证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-068 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 05 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道宝安大道 4018 号华丰国际 商务大厦 17 楼会议室 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人; 2、 公司在任监事 3 人, 出席 3 人; 3、董事会秘书叶宇凌先生出席了本次会议;其他高管人员列席了本次会议。 1 í 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 71 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 71 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 36,434,423 | | 普通股股东所持 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-067 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/27 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 | | | 12 个月内。 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 241,371 股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.43% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 644 万元 | | 实际回购价格区间 | 20.79 元/股~33.8 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及深圳市誉辰智能装备股份 有限公司(以下简称"公司")《公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立 董事,在仔细审核了公司提交的有关资料的基础上,以认真、负责的态度,就第 二届董事会第一次会议拟审议的《关于变更公司 2024年度会计师事务所的议 案》,事前认可意见如下: (本页无正文,为《深圳市誉辰智能装备股份有限公司独立董事关于第二届董事 会第一次会议相关事项的事前认可意见》的签署页) 独立董事签署: 曾小生 一、《关于变更公司 2024年度会计师事务所的议案》 经核查,我们认为,政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)具备 为上市公司提供审计服务的经验与能力,有良好的投资者保护能力、独立性、职 业素养和诚信状况,能够为公司提供真实、公允的审计服务。公司聘任政旦志远 (深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度会计师事务所事项符 合法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。 我们同意将《关于变更 2024年度会计师事务所的议案》提交公司董 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 对外投资管理制度 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第二章 对外投资管理的组织机构 1 第一条 为规范深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下称"公司"）对外投 资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使 用资金，使资金的时间价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 并参考《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，制定本制 度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的控股子公司。 本制度所称控股子公司是指公司拥有实际控制权的子公司。 第三条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、实物资产、无形资产或其他法律、法规及规范性文件 规定可以用作出资的资产对外进行各种形式投资的活动。 第四条 对外投资的原则：符合公司发展战略，合理配置公司资源，促进要 素优化组合，为公司创造良好经济效益。 第五条 根据国家对投资行为管理的有关要求，公司对外投资项目需要报政 府部门审批的，应履行必要的报 ...

本次组织架构的调整是进一步优化公司流程，有利于提高公司运营效率，促 进公司业务健康发展，符合公司长远发展的需要，有利于保障公司战略规划有效 落地和战略目标顺利实现，不会对公司生产经营活动产生重大影响， 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 深圳市誉辰智能装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日，召开了公司第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司调整组织架构 的议案》，根据公司战略规划及经营发展需要，为进一步优化公司流程、提高公 司运营效率、结合公司实际情况，公司对原有组织架构进行了优化和调整，并授 权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。调 整后的组织架构详见下图。 二、组织架构调整对公司的影响 证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-066 股东会 监事会 提名委员会 证券事务部 审计委员会 董事会办公室 (含董事会秘书) 董事会 战略与发展委员会 投资者关 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-062 经与会监事认真审议，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 公司监事会同意根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市誉辰智能装备股 份有限公司章程》的有关规定推举刘伟先生为公司第二届监事会主席，任期自公 司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 11 月 15 日 17 时以现场会议的方式召开。 经全体监事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限，各位监事已经知悉与所议 事项相关的必要信息。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由刘 伟先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-065 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2024 年 12 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市宝安区西乡街道宝安大道 4018 号华丰国际商务大厦 17 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 5 日 至 2024 年 12 月 5 日 股东大会召开日期：2024年12月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 本次股东大会不涉及公开征集股东投票权 二、 会议审 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-061 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"誉辰智能"或"公司"）第 二届董事会第一次会议经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知时限，各 位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议于 2024 年 11 月 15 日 16:30 时在深圳市宝安区宝安大道华丰国际商务大厦 17 楼公司会议室以现 场的形式召开。 全体董事共同推举张汉洪先生主持本次会议。本次会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召 集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、规范性文件和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-063 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、内审负责人 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会及监 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》以及《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，完成了董事会、监事会换届选举暨聘任 高级管理人员、内审负责人工作，现就相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 1、董事会换届选举情况 2024 年 11 月 15 日，公司召开了 2024 年第三次临时股东会，通过累积投票 制的方式选举张汉洪先生、宋春响先生、袁纯全先生、邓乔兵先生、刘阳东先生、 叶宇凌先生为公司第二届董事会非独立董事；选举曾小生先生、沈云樵先生、宋 春明先生为公司第二 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-064 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于变更 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称）（以下简称"政旦志远"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大华"） 大华已连续多年为公司提供审计服务，综合考虑公司业务发展、审计工作需 求等情况，为保证公司审计工作的独立性、客观性，公司拟聘请政旦志远为公司 2024 年度审计机构。 公司已就变更会计师事务所的相关情况与大华进行充分沟通，大华已明确知 悉本事项并确认无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称:政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期:2005 年 1 月 12 日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址: 深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 14F 首席合伙人:张建栋 ...