Group 1 - The Ministry of Industry and Information Technology and the State Administration for Market Regulation issued the "Action Plan for Stable Growth of the Electronic Information Manufacturing Industry 2025-2026," targeting an average growth rate of around 7% for the computer, communication, and other electronic equipment manufacturing industries from 2025 to 2026 [1] - The electronic information manufacturing industry, including lithium battery, photovoltaic, and component manufacturing, is expected to achieve an annual revenue growth rate of over 5% [1] - Major lithium battery equipment companies in the A-share market have shown signs of order recovery in the first half of the year, with leading companies like XianDao Intelligent, LiYuanHeng, and others reporting positive news regarding orders across key lithium battery production processes [1] Group 2 - Dongwu Securities research indicates that orders for CATL in 2025 are expected to return to the scale seen in 2020-2021, driven by domestic market demands for production line upgrades and expansions from leading battery companies [2] - The overseas market is experiencing a resurgence in demand for power batteries and energy storage installations, driven by energy transition policies, with overseas battery manufacturers restarting expansion efforts [3] - New entrants and automotive manufacturers are accelerating their layout in the battery industry, increasing the demand for complete line equipment, which is expected to enhance the value of equipment in 2025 [4] Group 3 - Related companies in the lithium battery equipment industry listed in Hong Kong include CATL, BYD, Zhongchuang Xinhang, and Ruipu Lanjun [5]

兴业证券股份有限公司 关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称： | 被保荐公司名称： | | --- | --- | | 兴业证券股份有限公司 | 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 | | 保荐代表人姓名：尹涵 | 联系方式：13564617817 联系地址：上海市浦东新区长柳路 号丁 36 | | | 香国际商业中心东塔 10 层 | | 保荐代表人姓名：王海桑 | 联系方式：13501787067 36 | | | 联系地址：上海市浦东新区长柳路 号丁 | | | 香国际商业中心东塔 层 10 | 1 | 工作内容 | 督导情况 | | --- | --- | | 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上 | 务，并报上海证券交易所备案。 | | 海证券交易所备案。 | | | 3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调 | 保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、 | | | 现场检查等方式，了解誉辰智能经营情况，对 | | 查等方式开展持续督导工作。 | | | | 誉辰智能开展了持续督导工作。 | | 4、持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法 ...

Group 1 - The stock price of Yuchen Intelligent as of August 27, 2025, closed at 38.10 yuan, down 4.70% from the previous trading day, with a trading volume of 0.38 billion yuan and a turnover rate of 3.63% [1] - Yuchen Intelligent's main business includes the research, production, and sales of lithium battery intelligent equipment, primarily applied in power batteries and energy storage batteries [1] - The company is associated with concepts such as batteries and solid-state batteries [1] Group 2 - Financial reports indicate that Yuchen Intelligent's net profit attributable to shareholders for the first half of the year was -54.89 million yuan, which is a larger loss compared to -45.27 million yuan in the same period last year [1] - In terms of capital flow, on August 27, the net inflow of main funds was 0.9329 million yuan, while the net outflow over the past five days was 7.8559 million yuan [1]

Group 1 - The core point of the article is that Yuchen Intelligent (688638.SH) reported its mid-year results, showing a revenue increase but a deeper net loss compared to the previous year [1] Group 2 - For the first half of 2025, the company achieved total operating revenue of 312 million yuan, representing a year-on-year growth of 7.05% [1] - The net profit attributable to shareholders of the parent company was a loss of 54.89 million yuan, which is an increase in loss of 9.63 million yuan compared to the same period last year [1] - The basic earnings per share were reported at -0.99 yuan [1]

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 董事会秘书工作制度 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 董事会秘书工作制度 （一）《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的任何一 种情形； （二）最近三年曾受中国证监会的行政处罚，或者被中国证监会采 取证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三）曾被证券交易所公开认定不适合担任科创公司董事会秘书； （四）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （五）相关法律法规规定或上海证券交易所认定的不适合担任董事 会秘书的其他情形。 第五条 公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼 任公司董事会秘书。董事会秘书可以兼职，但法律、行政法规、规 范性文件规定不得兼任的职务除外。 公司董事会未指定代行董事会秘书职责的人员或董事会秘书空缺时 间超过三个月的，由公司法定代表人代行董事会秘书职责，并在代 行后的 6 个月内完成董事会秘书的聘任工作。 第八条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责： （一） 办理信息披露事务，包括负责公司信息对外发布、未公开重 大信息的保密工作以及内幕信息知情人报送事宜，制定并完善公司 信息披露事务管理制度； （二） 督促公司相关信 ...

第一章 总则 第一条 为规范深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法 规及《深圳市誉辰智能装备股份有限公司》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满离任、主动辞职、被解除职务、退休或其他导致董事、高级管理人员实际离 职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 第三条 公司董事、高级管理人员离职包括因任期届满离任、主动辞职、被 解除职务、退休或其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 董事、高级管理人员离职管理制度 第四条 董事、高级管理人员辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自 公司收到通知之日辞任生效。高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生 效。 第五条 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 股东会议事规则 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （一） 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于 本章程所定人数的 2/3 时； （二） 公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； 1 第一条 为保证深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的正常秩序和决议的合法性，保证股东会依法行使职权， 提高股东会议事效率，维护全体股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳市誉辰智能 装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并参考 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件等规定， 特制订本规则。 第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依照法 律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 经理工作制度 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 经理工作制度 第一章 总则 第二章 经理的任职资格和任免程序 第四条 公司设经理一名，副经理若干名，财务总监一名。 经理由董事会聘任或者解聘。副经理、财务总监及其他高级管理人员由 经理提名，董事会聘任或解聘。 董事可受聘兼任经理或副经理或者其他高级管理人员。但兼任经理、副 经理或者其他高级管理人员的董事不得超过公司董事总数的二分之一。 （一） 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强 的经营管理能力； （二） 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调内外各种关 系和统揽全局的能力； 1 （三） 具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多 种行业的生产经营业务和掌握国家有关法律、法规、政策； （四） 诚信勤勉，廉洁奉公、民主公正。 第七条 有下列情形之一的，不得担任公司的经理、副经理、财务总监及其他高 级管理人员： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经 济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利， 执行期满未逾五年 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 1 第一条 为了提高深圳市誉辰智能装备股份有限公司（下称"公司"）资金的 规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性， 提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规 定及《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》（下称《公司章程》）， 制定本制度。 第二条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差 错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快 报存在重大差异等情形。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各分（子）公司负责人、控 股股东及实际控制人以及其他与年报信息披露工作有关的人员，上述 人员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以 及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发 生重大差错的，应当按照本制度的规定追究其责任。 第四条 实行责 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 内部审计制度 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 内部审计制度 第三章 职责和总体要求 第九条 内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息监督 检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。审计委员会参与对 内部审计负责人的考核。 审计委员会在指导和监督审计部工作时，应当履行以下主要职责： （五）向董事会报告内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题 或者线索等； 第一章 总 则 第二章 一般规定 1 第一条 为了规范深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据有 关法律法规、规范性文件和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司各内部机构、 控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司内部控制和风险管 理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员 为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一 ...