武汉逸飞激光股份有限公司 内部审计制度 1 武汉逸飞激光股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，明确内部审计机构和审计人员的责任，提高内部审计工作质量，强化 经营管理，提高经济效益，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共 和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—— 规 范运作》等有关法律法规、规章及《武汉逸飞激光股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等的有关规定，结合公司实际情况，修订本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员对内部控制的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种独 立、客观的监督和评价活动。公司按国家规定建立内部审计制度，是公司建立自 我约束、自我完善机制的重要环节。 第三条 本制度所称内部控制，是由企业董事会、监事会、经理层和全体 员工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证企业经营管 理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 ...

武汉逸飞激光股份有限公司 募集资金管理制度 武汉逸飞激光股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所证券 发行上市业务指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《武汉逸飞激光股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集用于特定用途的资金，但不包括 公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资 格的会计师事务所出具验资报告。 第四条 公司对 ...

证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2025-037 为进一步完善公司治理机制，保证公司规范化运作，根据《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《企业内部控制基本规范》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结 合公司 2024 年度内控审计报告所涉及内控事项与公司发展需要，武汉逸飞激光 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 5 日召开第二届董事会第十 四次会议，审议通过了修订部分公司治理制度的议案。拟修订的部分治理制度明 细如下表： | 序号 | 制度名称 | 形式 | 是否需要股东 大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 | | 2 | 《内部审计制度》 | 修订 | 否 | | 3 | 《财务报告管理制度》 | 修订 | 否 | 本次制度修订主要是针对内控审计报告涉及的募集资金等重点事项，在对公 司内控制度进行全面梳理的基础上，进行的系统修订，以优化相关内控流程与内 控制度，提升公司治理水平，保证公司持续稳定健康发展。 其中，《募集 ...

公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计1个，即格林碳中和主题混合A，持股增加占比 小幅上涨。本期较上一季未再披露的公募基金共计42个，主要包括宝盈策略增长混合、宝盈科技30混 合、交银定期支付双息平衡混合、宝盈先进制造混合A、宝盈泛沿海混合等。 2025年4月30日，逸飞激光(688646.SH)发布2025年第一季报。截至2025年4月30日，共有10个机构投资 者披露持有逸飞激光A股股份，合计持股量达2777.94万股，占逸飞激光总股本的29.19%。其中，前十 大机构投资者包括武汉逸扬兴能企业管理合伙企业(有限合伙)、广州怡珀新能源产业投资管理有限责任 公司-广州怡珀新能源产业股权投资合伙企业(有限合伙)、广州朗润股权投资管理有限公司-共青城朗润 涵纳投资合伙企业(有限合伙)、共青城逸扬投资合伙企业(有限合伙)、富诚海富资管-中信银行-富诚海富 通逸飞激光员工参与科创板战略配售集合资产管理计划、海富产业投资基金管理有限公司-海富长江成 长股权投资(湖北)合伙企业(有限合伙)、中珈资本(武汉)投资管理有限公司、广东博力威科技股份有限公 司、国轩高科股份有限公司、格林碳中和主题混合A，前十大机构投 ...

Core Viewpoint - The company is focusing on its core business in the new energy battery sector, enhancing R&D innovation, and expanding its product offerings and market reach, despite facing challenges from a slowing lithium battery market and increased competition [1][2]. Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of 692 million yuan and a net profit attributable to shareholders of 24.32 million yuan [1]. - In Q1 2025, the company reported a revenue of 236 million yuan, representing a year-on-year growth of 97.61%, with a net profit of 9.08 million yuan, driven by increased income from smart logistics [1]. Product Development - The company launched several new products in the new energy battery equipment sector, including high-speed magnetic suspension full-tab cylindrical battery assembly lines and sodium-ion battery intelligent equipment [2]. - The company has established a comprehensive leading advantage in cylindrical battery equipment, offering a full range of equipment types with efficiency covering 25-360 PPM to meet market demand for mass production [2]. Modular PACK Equipment - The company introduced a full range of modular PACK products and services to meet diverse market needs, achieving high-efficiency and high-quality production for various battery module types [3]. - The fully automatic production line for square battery CTP modules received widespread recognition and was exported to multiple markets, including Europe and Asia [3]. Strategic Expansion - The company expanded its business footprint through the strategic acquisition of Wuxi New Power Technology Co., enhancing its capabilities in smart logistics and semiconductor sectors [3]. - The integration with New Power has led to the launch of the Dongfeng series AMHS system products, which have achieved domestic substitution and met diverse customer needs [3]. R&D Investment - In 2024, the company invested 92.64 million yuan in R&D, accounting for 13.39% of its total revenue, and holds 633 valid intellectual property rights, including 103 invention patents [3].

中国经济网北京4月30日讯逸飞激光(688646.SH)昨日晚间披露2024年年度报告和2025年第一季度报告。 2024年，公司实现营业收入6.92亿元，同比下降0.74%；归属于上市公司股东的净利润为2,432.62万元， 同比下降75.94%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为941.23万元，同比下降87.57%； 经营活动产生的现金流量净额为-1.02亿元，上年同期为-3,728.02万元。 | | | | | 早位: 元 中科:人民中 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同 期增减(%) | 2022年 | | 营业收入 | 692, 068, 745. 41 | 697, 202, 587. 15 | -0. 74 | 538, 956, 078. 78 | | 归属于上市公司股 东的净利润 | 24, 326, 190. 71 | 101, 120, 349. 40 | -75.94 | 93,894, 228. 07 | | 归属于上市公司股 | 9.412.336.64 | 75. ...

证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2025-030 武汉逸飞激光股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省鄂州市葛店开发区高新四路逸飞激光行政楼 4 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开 ...

证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2025-032 武汉逸飞激光股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 监事会认为，本报告如实反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 于 2025 年 4 月 28 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由 监事会主席王颖超召集并主持，召集人王颖超已在本次监事会会议上就豁免本次 会议通知的相关情况作出说明，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议召集、召开和议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》《武 汉逸飞激光股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 经全 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）对武汉逸飞激 光股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表和内部控制有效性进 行了审计，分别出具了保留意见的《审计报告》（信会师报字〔2025〕第 ZE10330 号）和否定意见的内控审计报告（信会师报字〔2025〕第 ZE10331 号），公司 董事会就上述意见涉及事项出具了《逸飞激光董事会关于公司 2024 年度非标准 审计意见和否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明》，监事会对上述专项 说明进行了认真审核，并提出如下书面审核意见： 武汉逸飞激光股份有限公司 监事会对《董事会关于公司2024年度非标准审计意见和 否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明》意见 2025 年 4 月 30 日 监事会认为董事会关于公司 2024 年度非标准审计意见和否定意见内控审计 报告涉及事项的专项说明意见客观、真实，符合实际情况。监事会同意董事会 的前述说明及意见，并将督促公司董事会和管理层采取有效措施整改，督促董 事会和管理层继续加强内部控制管理，完善内控体系建设，有效保证内部控制 的严格执行，提升内部控制管理水平，切实维护公司及全体股东，特别是中小 股东的 ...

公司 2024 年年度利润分配方案已经公司第二届董事会第十三次会议和 第二届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 武汉逸飞激光股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配方 案为：拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本、不送红股。 公司 2024 年度不分配利润，是结合行业发展情况、公司发展阶段、公司 实际经营情况等各方面因素综合考虑。 证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2025-029 2024 年度年度公司净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值， 公司本次利润分配方案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2024 年 4 月修订）》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形，相关指标如下： | 项目 | 年度 2024 | 年度 2023 | 年度 2022 | | --- | ...