中邮科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 -- 陈启军(已离任) 尊敬的各位股东代表: 本人陈启军作为中邮科技股份有限公司的独立董事,任职期间, 本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规,同时遵循《公 司章程》《独立董事工作制度》等公司内部规定和要求,忠实而勤勉 地履行了独立董事的职责。严格履行出席义务,积极参与公司各类会 议。与会期间仔细研读各项议案,结合自身专业知识与经验,对议案 进行深入分析并提出建设性意见,充分发挥独立董事及专门委员会委 员的相关职能,有效保障公司和股东的利益不受损害。 报告期内,本人因工作原因于2024年6月27日公司召开2023年年 度股东会会议选举完成董事会换届选举后正式卸任,不再担任公司任 何职务。现就2024年度任职期间(2024年1月1日-2024年6月27日)履 职情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 陈启军:博士研究生,教授、博士生导师。现任同济大学控制科 学与工程系教授兼博士生导师;2021年6月至2024年6月,兼任中邮科 技独立董事并担任提名委员会主任委员、战略委员会委员。 本人任职符合 ...

中邮科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告——王铁 尊敬的各位股东代表 ： 本人王铁作为中邮科技股份有限公司的独立董事，报告期内，严 格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司内部规定要求，忠实、勤勉地履行独立董事 职责。主动参会并仔细审议各项议案内容，秉持客观立场提出独立见 解，按照相关规定就公司重大事项出具专业意见，充分发挥独立董事 职能。现就2024年度任职期间（2024年6月27日-2024年12月31日）履 职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 王铁：博士研究生。现任美国大因多媒体技术有限公司执行总裁。 本人自2024年6月起担任公司独立董事，并担任董事会提名委员 会主任委员、战略委员会委员。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （ 一）出席会议情况 1、出席公司董事会会议及股东会情况 在2024年度任职期间，作为公司独立董事，本人出席董事会及股 东会的具体情况如下： | 应出席董事会会 | 亲自出席董事 ...

中邮科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告——刘峰 尊敬的各位股东代表 ： 本人刘峰作为中邮科技股份有限公司的独立董事，报告期内，严 格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司内部规定要求，忠实、勤勉地履行独立董事 职责。主动参会并仔细审议议案内容，秉持客观立场提出独立见解， 按照相关规定就公司重大事项出具专业意见，充分发挥独立董事职能。 现就2024年度任职期间（2024年1月1日-2024年12月31日）履职情况 汇报如下： 二、独立董事年度履职概况 （ 一）出席会议情况 1、出席公司董事会会议及股东会情况 在2024年度任职期间，作为公司独立董事，本人出席董事会及股 东会的具体情况如下： | 应出席董事会会 | 亲自出席董事会会 | 委托出席董事会会 | 缺席董事会会议 | 出席股东会会议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 议次数 | 议次数 | 议次数 | 次数 | 次数 | | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | | 报告期内本人均亲自出席上述会 ...

尊敬的各位股东代表 ： 本人董毅作为中邮科技股份有限公司的独立董事，报告期内，本 人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，同时遵循《公司章 程》《独立董事工作制度》等公司内部规定和要求，忠实而勤勉地履 行了作为独立董事的职责。任职期间，认真参与每一次会议并做出审 慎判断，凭借专业知识和经验，独立、客观地发表观点，在公司重大 事项上依据规定提供独立意见，有效发挥独立董事的监督和参谋作用。 现就2024年度任职期间（2024年6月27日-2024年12月31日）履职情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况 董毅：博士研究生。现任上海财经大学会计学院副教授，博士生 导师 中邮科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告——董毅 本人自2024年6月起担任公司独立董事，并担任董事会审计委员 会主任委员、薪酬与考核委员会委员。本人还兼任江阴江化微电子材 料股份有限公司的独立董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （ 一）出席会议情况 1、出席公司董事会会议及股东会情况 ...

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2025-014 中邮科技股份有限公司关于使用部分 暂时闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及控股子公司拟 使用闲置自有资金不超过人民币 3 亿元（含本数）开展委托理财业务，向公司关 联方中邮证券有限责任公司（以下简称"中邮证券"）购买安全性高、流动性好 的理财产品，有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月。在上述有效期和额 度内，资金可以滚动使用，即在投资期限内任一时点持有未到期投资产品本金总 额不超过人民币 3 亿元（含本数）。 本次向关联方购买理财产品构成关联交易，不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 本次关联交易已经公司第二届董事会审计委员会2025年第一次会议、第 二届独立董事专门会议2025年第一次会议、第二届董事会2024年年度会议及第二 届监事会2024年年度会议审议通过，尚需提 ...

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2025-007 中邮科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定，现将中 邮科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度募集资金存 放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中邮科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕728 号），本公司由联席主承销商中国 国际金融股份有限公司和中邮证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股票 34 ...

公司代码：688648 公司简称：中邮科技 中邮科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中邮科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

中邮科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准 则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号）的相关规定，中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）变更 了相应的会计政策。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况 和经营成果，符合法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一 次会议、第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，于 2025 年 4 月 25 日召 开第二届董事会 2024 年年度会议、第二届监事会 2024 年年度会议，分别审议通 过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交公司股 东会审议。现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年4月24日召开的第一届董事会审计委员会2024年第 二次会议，2024年4月25日召开的第一届董事会2023年年度会议、第 一届监事会2023年年度会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师 事务所的议案》，后该议案于2024年6月27日经2023年度股东大会审 议通过。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立 中邮科技股份有限公司董事会审计委员会 意见。 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和中 邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审 计委员会议事规则》等规定和要求，现将董事会审计委员会对会计师 事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批 ...

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2025-013 中邮科技股份有限公司关于使用 部分暂时闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二）资金来源 中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及控股子公 司拟使用闲置自有资金不超过人民币（或等额外币）6亿元（含本数）开展委托 理财业务，购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、固 定收益凭证产品、国债逆回购、银行理财产品及券商理财产品等），有效期自公 司董事会审议通过之日起12个月。在上述有效期和额度内，资金可以滚动使用， 即在投资期限内任一时点持有未到期投资产品本金总额不超过人民币（或等额外 币）6亿元（含本数）。 本事项已经公司第二届董事会审计委员会2025年度第一次会议、第二届 董事会2024年年度会议及第二届监事会2024年年度会议审议通过，无需提交公司 股东会审议。 一、委托理财概述 公司及控股子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币（或等额外币）6 亿元 （含本数）开展 ...