二、一致通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》； 经审核，我们认为：为保证公司可持续发展，维护股东的长远利 益，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司 2024 年度 拟不进行利润分配的方案符合公司目前实际经营情况，符合《公司章 程》规定的利润分配政策，履行了必要的审议程序，不存在故意损害 公司及中小股东利益的情况。我们同意该议案并同意将该议案提交公 司董事会审议。 三、一致通过《关于会计政策变更的议案》； 中邮科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 编号：DZ-JY202501 中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董 事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯表决形式 召开。会议通知于 2025 年 4 月 15 日以邮件方式发出。参与本次会议 的独立董事共 3 人，会议由独立董事刘峰主持。参会人数符合相关法 律法规规定，决议合法有效。经参会独立董事审议，作出决议如下： 一、一致通过《关于<公司 2024 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告>的议案》； 经审核，我们认为：公司 2024 年度募 ...

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2025-008 中邮科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不派发现金红 利，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 ●本次利润分配的方案已经公司第二届董事会 2024 年年度会议、第二届监 事会 2024 年年度会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 ●不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情 形。 一、2024 年度利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 鉴于公司 2024 年度未盈利，不符合相关法律法规以及《中邮科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定的现金分红条件。经公司第二届 董事会 2024 年年度会议、第二届监事会 2024 年年度会议审议通过，公司 2024 年度拟 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、其他……………………………………………………………第 10—14 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 10 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 11 页 （三）本所从事证券服务业务的备案工作已完备证明………… 第 12 页 （四）注册会计师执业资格证书复印件…………………… 第 13-14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6-455 号 中邮科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的中邮科技股份有限公司（以下简称中邮科技公司）管理层 编制的《中邮科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中邮科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为中邮科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 中邮科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相 ...

目 录 | 第 1—6 页 一、审计报告……………………………………………………… | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 10 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… 第 11 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… 第 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表…………………………………… 第 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表………………………………… 第 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—108 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 109—113 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………… ...

中国国际金融股份有限公司、中邮证券有限责任公司 关于中邮科技股份有限公司 使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的核查意见 二、委托理财的基本情况 （一）投资目的 在保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司及控股子公司拟使用部分暂时闲 置自有资金进行委托理财，以提高资金使用效率，增加资金收益，更好地实现资金的 保值增值，保障公司股东利益。 （二）资金来源 中国国际金融股份有限公司与中邮证券有限责任公司（以下合称"联席保荐机构"） 作为中邮科技股份有限公司（以下简称"中邮科技"、"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的联席保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司使用部分暂时闲置自有资金进 行委托理财事项进行了核查，具体情况如下： 一、委托理财概述 公司及控股子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币（或等额外币）6 亿元（含本 数）开展委托理财业务，购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存 款、固定收益凭证产品、国债逆回购、银行理财产品及券商理财产品 ...

| | | | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 | | --- | | 二、附件……………………………………………………… 第 3—6 页 | | --- | | （一）本所营业执照复印件…………………………………………第 3 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………………第 4 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件…………………………第 5-6 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6-454 号 中邮科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了中邮科技股份有限公司（以下简称中邮科技公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中邮 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 ...

中国国际金融股份有限公司、中邮证券有限责任公司 关于中邮科技股份有限公司 使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的核查意见 一、关联交易概述 公司及控股子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 3 亿元（含本数）开展委托理 财业务，向公司关联方中邮证券有限责任公司（以下简称"中邮证券"）购买安全性高、 流动性好的理财产品，有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和有 效期内，资金可以滚动使用，即在投资期限内任一时点持有未到期投资产品本金总额不 超过人民币 3 亿元（含本数）。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，中邮证券为公司的关联 法人，公司购买中邮证券的理财产品构成关联交易。此次关联交易不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。过去 12 个月，公司与中邮证券关联交易 累计发生额为 1.5 亿元。 二、关联人基本情况 （一）关联关系说明 中国邮政集团有限公司直接持有中邮证券 61.95%的股份，为中邮证券的控股股东； 同时，中国邮政集团有限公司通过中邮资本管理有限公司间接持有公司 48.88%的股份， 1 为公司的实际控制人。因此，中邮证券与公司属于同 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 | 三、附件… …………………………………………… 第 | …… | ……… | 6—9 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件…………………………………………第 | | | 6 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………………第 | | | 7 | 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件…………………………第 | | | 8-9 | 页 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕6-457 号 中邮科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中邮科技股份有限公司（以下简称中邮科技公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的 中邮科技 ...

中邮科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688648 公司简称：中邮科技 中邮科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 260 中邮科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在经营过程中可能 面临的风险，敬请查阅本年度报告"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"部分，敬请 投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人杨效良、主管会计工作负责人王江红及会计机构负责人（会计主管人员）梁艾蓉 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025年4月25日，公司召开第二届董事会2024年年度会议及第二届监事会2024年年度会议，鉴 ...