证券代码：688648 证券简称：中邮科技 中邮科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月 中邮科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 中邮科技股份有限公司 年第二次临时股东大会会议须知 | 2024 | 2 | | --- | --- | --- | | 中邮科技股份有限公司 年第二次临时股东大会会议议程 | 2024 | 5 | | 中邮科技股份有限公司 年第二次临时股东大会会议议案 | 2024 | 7 | | 议案一《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的议案》 | | 7 | | 议案二《关于修订<投资管理办法>的议案》 11 | | | | 议案三《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 | | 12 | | 议案四《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 | | 13 | | 议案五《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 | | 14 | | 议案六《关于政府有偿征收全资子公司所属部分土地使用权的议案》 | | 20 | 1 中邮科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 一、公司负责本次股东大会 ...

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2024-045 中邮科技股份有限公司股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中邮科 技"）大股东国华卫星应用产业基金（南京）合伙企业（有限合伙）（以下简称"国 华卫星"）持有公司股份 11,903,400 股，占公司总股本 8.7525%，为公司首次公 开发行前取得股份，已于 2024 年 11 月 13 日上市流通。航天投资控股有限公司 （以下简称"航天投资"）是国华卫星的实际控制人，与国华卫星构成一致行动 人关系。 减持计划的主要内容 国华卫星计划自 2024 年 12 月 23 日至 2025 年 3 月 22 日期间通过集中竞价 交易和大宗交易方式减持其所持有的公司股份，合计减持股份数量不超过 4,080,000 股，占公司总股本的比例不超过 3%。其中，采取集中竞价交易方式减 持公司股份的，任意连续 90 个自然日内，减 ...

中邮科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财 务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和 国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法 律、法规、规范性文件及《中邮科技股份有限公司章程》相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律 法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审 计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外 的其他法定审计业务，可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会审议同 意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东 会审议批准前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意 见、出具审计报告及内部控制报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务 所，不得干预公司审计委员会、董事会及股东会独立履行相关职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当 ...

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2024-041 中邮科技股份有限公司 第二届监事会 2024 年第四次会议决议公告 与会监事对本次会议需审议的议案《关于 2025 年度日常关联交易预计的议 案》进行了充分讨论。 关联监事宋云、郝文宇需就本议案回避表决，回避后监事会的非关联监事人 数不足监事总人数的半数，本议案直接提交股东大会审议。 具体内容详见公司 2024 年 11 月 28 日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》 （公告编号：2024-042）。 特此公告。 中邮科技股份有限公司监事会 二〇二四年十一月二十八日 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 2024 年第四次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 11 月 15 日以邮件方式发出，会 议于 2024 年 11 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事 ...

中国国际金融股份有限公司、中邮证券有限责任公司 关于中邮科技股份有限公司 全资子公司所属部分土地使用权政府有偿征收的核查意见 1 （一）拟征收标的概况 中国国际金融股份有限公司、中邮证券有限责任公司（以下合称"联席保荐机构"） 作为中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的 联席保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对全资子公司所属部分土地使用权 政府有偿征收事项进行了核查，具体情况如下： 一、交易概述 为配合广州天河区城中村改造工作，同时盘活公司现有资产，优化公司资产结构， 公司于 2024 年 11 月 26 日召开第二届董事会 2024 年第四次会议，审议通过了《关于政 府有偿征收全资子公司所属部分土地使用权的议案》，同意由天河区政府有偿征收被列 入天河区元岗片区城中村改造项目首期范围的广东信源物流设备有限公司（以下简称 "信源子公司"）旧厂区的土地使用权，涉及土地面积 40,077 平方米，预计补偿金额区 间为 9-10.2 亿元，具体金额以双方签订的协议为准。上述旧厂区目前基本处于闲置状 ...

中邮科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议 编号：DZ-JY202404 中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董 事专门会议 2024 年第四次会议于 2024 年 11 月 25 日以通讯表决形式 召开。会议通知于 2024 年 11 月 15 日以邮件方式发出。参与本次会 议的独立董事共 3 人，会议由独立董事刘峰主持。参会人数符合相关 法律法规规定，决议合法有效。经参会独立董事审议，作出决议如下： 一致通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》； 经审核，我们认为：公司 2024 年已发生的日常关联交易和 2025 年度日常关联交易预计符合公司经营需要，交易定价符合市场定价原 则，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。 我们同意将该议案提交公司股东大会审议。 签字： 签署时间：2024 年 11 月 25 日 （本页无正文，为《中邮科技股份有限公司第二届董事会独立董事专 门会议 2024 年第四次会议决议》之签字页） （以下无正文，为签字页） （本页无正文，为《中邮科技股份有限公司第二届董事会独立董事专 门会议 2024 年 ...

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2024-042 中邮科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本议案尚需提交公司股东大会审议 日常关联交易对公司的影响：2025年日常关联交易预计是基于中邮科技 股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的正常商业交易行为，有利 于充分利用相关方的资源优势，且关联交易以市场价格为依据，遵循客观、公 平、公正的原则，不会损害公司及股东利益。上述关联交易不会对公司独立性 产生影响，公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 独立董事专门会议于 2024 年 11 月 25 日审议通过了该议案，独立董事一致认 为：公司 2024 年已发生的日常关联交易和 2025 年度日常关联交易预计符合公司经 营需要，交易定价符合市场定价原则，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小 股东利益的情形，同意将该议案提交 ...

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2024-044 中邮科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 12 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：上海市普陀区中山北路 3185 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 13 日 至 2024 年 12 月 13 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于使用部分暂时闲置自有资金 ...

关于政府有偿征收全资子公司所属部分土地使用权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为配合广州天河区城中村改造工作，同时盘活中邮科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的现有闲置资产，优化公司资产结构，经广州市天河区人民政 府（以下简称"天河区政府"）与公司双方协商，公司全资子公司广东信源物流 设备有限公司（以下简称"信源子公司"）位于天河区的旧厂区土地使用权拟由 天河区政府予以有偿征收，涉及土地面积40,077平方米，预计补偿金额区间为9- 10.2亿元，具体金额以双方签订的协议为准。 本次交易已经公司第二届董事会2024年第四次会议审议通过，因拟成交 金额超过公司最近一期经审计总资产的30%，尚需提交公司股东大会作为特别决 议议案进行审议。 上述旧厂区目前基本处于闲置状态，不是公司生产经营依赖的主要土地 建筑，本次征收不会对公司的正常生产运营造成不利影响，不存在损害公司及股 东权益的情形。 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号 ...

一、日常关联交易基本情况 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司、中邮证券有限责任公司（以下合称"联席保荐机构"） 作为中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的 联席保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核 查，具体情况如下： 中国国际金融股份有限公司、中邮证券有限责任公司 关于中邮科技股份有限公司 | 关联交 | 关联方 | 2025 | 年度预计金 | 占同类业 | 年 2024 1- 10 月实际 | | 占同类业 | 本次预计金额与 上年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | | 额 | 务比例 | | | 务比例 | 额差异较大的原 | | | | | | | 发生金额 | | | 因 | | | 中国邮政集团有限公 | | | | | | ...