中邮科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理办法（2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为加强中邮科技股份有限公司（以下简称"公 司"）外汇套期保值业务管理，有效防范和控制汇率及利率波 动风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等有关法律、法规、规范性文件和《中邮科技股份有限公司 章程》的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法规范的外汇套期保值业务是指为满足 公司正常经营或业务需要，在具有相关业务经营资质的银行 等金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的各项业务， 品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、利率互 换、利率掉期、利率期权等业务及上述业务的组合。 第三条 本办法适用于公司及合并报表范围内的各子 公司。未经公司同意，子公司不得从事外汇套期保值业务。 第二章 基本原则 — 1 — 第四条 公司开展外汇套期保值业务应遵循合法、审慎、 安全、有效的原则，所有外汇套期保值业务均以正常生产经 营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利 率风险为目 ...

中邮科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中邮科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《中邮科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核， 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责并报告工作。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事， 不包括独立董事；高级管理人员是指《公司章程》规定的由董 事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及董事 会认定的其他高级管理人员。 — 1 — 第四条 本规则适用于薪酬与考核委员会及本规则中涉及 的有关部门和人员。 第二章 人员组成 独立董事辞职导致公司薪酬与考核委员会中独立董事所占 比例不符合法律法规或《公司章程 ...

中邮科技股份有限公司 年度报告信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范中邮科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，确保信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，提高年度报告（以下简称"年报"）信息 披露的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究，是指在年报信息编制和披露 过程中，因相关人员未勤勉尽责、未履行或未正确履行职责，或 因其他个人原因，导致公司年报信息披露出现重大差错，对公司 造成重大经济损失或严重负面市场影响时，公司对其追究相应责 任并进行处理的行为。 第三条 本制度适用于适用于公司董事、高级管理人员、 公司各部门、各分公司及子公司负责人，以及参与年报信息披露 工作的其他相关人员。公司的控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东如对年报信息披露重大差错负有责任，亦适用本制 度。 第四条 责任追究工作应遵循以下原则： （一）实事求是、客观 ...

中邮科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则（2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中邮科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准 则》"）等法律、法规、规范性文件和《中邮科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，公司设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构， 对董事会负责，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、 选择标准和程序进行审查、选择并提出建议。 第三条 本议事规则所称董事包括独立董事和非独立董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 书、财务总监及其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 — 1 — 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事委员 ...

中邮科技股份有限公司 投资者关系管理制度（2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，切 实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关 系管理工作指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和 《中邮科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规 定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司应当重视和加强投资者关系管理工作，为投资 者关系管理工作设置必要的信息交流渠道，建立与投资者之间 — 1 — 良好的双向沟通机制和平台，增进投资者对公司的了解，实现 公司整体利益最大化。 第四条 公司控股股东、实际控制人以及董事、高级管理人 员应当高度重视、积极参与和支持投资者关系管理工作。 第二章 基本原则和工作要求 第五条 投资者关系管理的基本原则： 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交 ...

中邮科技股份有限公司董事会提名委员会 关于第二届董事会非独立董事候选人任职资格的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理 准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规、规范性文件及《中邮科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 提名委员会对第二届董事会非独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表审 核意见如下： 非独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 提名委员会认为许宁先生具备担任公司董事的资格和能力，一致同意提名许 宁先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事 会进行审议。 中邮科技股份有限公司董事会提名委员会 二〇二五年十二月十一日 经审阅公司第二届董事会非独立董事候选人许宁先生的个人履历等相关资 料，我们认为许宁先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的 股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》规 定不得担任公司董事的 ...

中邮科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为建立健全中邮科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的激励约束机制，规范薪酬和 津贴管理，充分调动董事及高级管理人员的积极性和创造性， 促进公司持续、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律法规、规范性文件和《中邮科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，结合公司实 际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司章程规定的董事和高级管理人 员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）战略导向原则：薪酬政策与公司长期发展战略、年 度经营目标紧密结合，支持公司战略的实现。 （二）绩效挂钩原则：薪酬水平与公司经营业绩、个人绩 效贡献紧密挂钩，体现激励与约束的对等。 — 1 — （三）市场对标原则：参考行业薪酬水平、地区薪酬状况 及市场实践，确保薪酬的外部竞争力和内部公平性。 （四）风险合规原则：薪酬结构应包含与风险承 ...

中邮科技股份有限公司 对外投资管理办法（2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范中邮科技股份有限公司（以下简称"公 司"）对外投资行为，防范投资风险，提高投资效益，维护公 司和全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、 规章、规范性文件及《中邮科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资，是指公司以获取经济利益、 实现资源整合或达成战略布局等为目的，用货币资金、股权、 以及经评估后的实物、无形资产等可用货币估价并可依法转让 的资产对外进行权益性投资和债权性投资的行为。 本办法所称对外投资不包括公司购买的流动性强、以保值 增值为主要目的低风险的银行理财产品。 第三条 公司对外投资按其性质和管理要求，分为长期投 资和短期投资。 — 1 — （一）长期投资：主要指公司基于长期发展战略，意图持 有超过一年，旨在获取控制权、重大影响或建立稳固战略关系 的投资。主要包括对子公司、合营企业或联营企业的股权投资， 以及具有特定战略目的的其 ...

中邮科技股份有限公司 募集资金管理使用制度（2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范中邮科技股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，根 据《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司募集资金监管规则》等规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有 股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管， 但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金监管。 第三条 公司募集资金应当专款专用。使用募集资金应 当符合国家产业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念， 履行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利于增强公司 竞争力和创新能力。公司募集资金应当投资于科技创新领域， 促进新质生产力发展。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使 用、改变用途、监督和责任追究的内部控制制度，明确募集 资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息 披露要求，规范使用募集资金。 9 第五条 公司董事会应当持续关注募集资 ...

中邮科技股份有限公司 委托理财管理制度（2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财业务管理，有效控制投资风险，保证公司财产安全， 提高投资收益，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规和 规范性文件及《中邮科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"，是指在国家政策允许及 有效控制投资风险的前提下，公司以提高资金使用效率、增 加现金资产收益为原则，委托商业银行、证券公司、基金公 司、保险公司等专业理财机构对公司财产进行投资和管理或 者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司从事委托理财应坚持"规范运作、防范风险、 谨慎投资、保值增值"的原则，以不影响公司正常经营和主营 业务发展为必要条件，应遵守以下基本规定： — 1 — （一）委托理财的资金限于公司闲置自有资金和闲置募 集资金，不得挤占公司正常运营和项目建设资 ...