依据《中邮科技股份有限公司章程》和《中邮科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则》，中邮科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会秉持勤勉尽责的态度，认真履行相应职责。 现就董事会审计委员会2024年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律法规及《公司章程》规定，鉴于第一届董事会任期届满，公司于 2024年6月27日召开2023年年度股东会及第二届董事会第一次临时会 议，依法完成董事会换届及新一届审计委员会组建工作。新一届审计 委员会由独立董事董毅（会计专业人士）、刘峰及非独立董事李鹏组 成，董毅任主任委员。原第一届审计委员会由独立董事李颖琦（主任 委员）、刘峰及非独立董事郭志朝组成。 本次换届严格遵循《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规要求。新一届董事会审计委员会中，独立董事占比达三分之二且均 未担任公司高管，主任委员具备会计专业资质。全体委员任职资格经 董事会提名委员会审查，符合科创板上市公司治理规范。本次换届完 整履行了股东会审议、董事会表决及信息披露义务，实现了公司治理 架构的平稳过渡与合规衔接。 二、20 ...

中国国际金融股份有限公司与中邮证券有限责任公司（以下合称"联席保荐 机构"）作为中邮科技股份有限公司（以下简称"中邮科技"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的联席保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 中邮科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见 如下： 中国国际金融股份有限公司、中邮证券有限责任公司 关于中邮科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中邮科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕728 号），公司由主承销商中国国际金 融股份有限公司和中邮证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 34,000,000 股，发行价为每股人民币 15.18 元，共 计募集资金 516,120,000.00 元，坐扣承销费用 6 ...

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2025-010 中邮科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届 董事会审计委员会 2025 年第一次会议，于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会 2024 年年度会议、第二届监事会 2024 年年度会议，分别审议通过了《关于计提 资产减值准备的议案》。本次计提资产减值准备事项无需提交公司股东会审议。 现将具体内容公告如下： 一、本次计提减值准备情况的概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了客观、 公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对 合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产进行了全面充分的评 估分析与减值测试。2024 年度，公司计提信用减值损失和资产减值损失共计人 民币 3,604.84 万元，具体情况如下表： 资产负债表日，公司存货 ...

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2025-011 中邮科技股份有限公司 2、投资者保护能力 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 年 7 月 日 | 18 | | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 128 号 | | | 首席合伙人 | | 钟建国 | | | | 上年末合伙人数量 | 人 241 | | 上年末执业人 员数量 | | 注册会计师 | | | | | 人 2,356 | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | 人 904 | | 年 业 | 务 | 业务收入总额 亿元 | | 34.83 | | | | | 2023 收入 | | 审计业务收入 | | 30.99 | 亿元 | | | | | | 证券业务收入 亿元 | | 18.40 | | | | | | | ...

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2025-012 中邮科技股份有限公司 关于 2025 年度预计向银行等金融机构 申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届 董事会审计委员会 2025 年度第一次会议、于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事 会 2024 年年度会议及第二届监事会 2024 年年度会议，审议通过了《关于公司 2025 年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交 公司 2024 年年度股东会审议通过，现将相关事项公告如下： 为满足公司经营发展需要，有效降低资金成本、提高资金运行效率、优化负 债结构，2025 年度公司及控股子公司预计向银行等金融机构申请合计不超过人 民币 21 亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银 行保函、供应链金融等综合授信业务。 具体授信业务品种、额度和期限以签订的协议为准，同时授权公司法定代表 人 ...

公司于2024年4月24日召开的第一届董事会审计委员会2024年第 二次会议、2024年4月25日召开的第一届董事会2023年年度会议及第 中邮科技股份有限公司董事会 对会计师事务所履职情况评估报告 一届监事会2023年年度会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师 事务所的议案》，同意续聘天健为公司2024年外部审计机构，该议案 于2024年6月27日经公司2023年度股东大会审议通过。 二、2024年年审会计师事务所履职情况评估 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等规定和要求，现将董事会对会计师事务所2024年度履职评估的情况 汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011年7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路128号，首 席合伙人为钟建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。 截至2024年12月31日，天健合伙人数量为241人，注册会计师2356人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师90 ...

中邮科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）为积极践行"以投资 者为本"的上市公司发展理念，响应上海证券交易所《关于开展沪市 公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，保障公司全体投资者权益， 基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，结合自身发展战略和 经营情况，制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，具体举措 如下： 一、国内外市场双轮驱动，持续优化业务布局 2025 年《两会政府工作报告》强调激发数字经济创新活力，持 续推进"人工智能＋"行动，将数字技术与制造优势、市场优势更好结 合，支持大模型广泛应用，大力发展新一代智能终端以及智能制造装 备。公司将认真落实国家战略部署，抓住智能物流行业快速发展的大 好机遇，坚持以"引领物流科技，让传递更简单"为使命，推动人工智 能与物流行业的深度融合。 2025年，公司持续深入了解行业和客户需求，提供智能物流系统 建设、售后和运营等全生命周期服务，为客户提供智能"仓储+分拣输 送"一体化解决方案和无人化处理中心综合解决方案；完善无人车运 力平台功能并加大推广应用，参与制定邮政无人车相关标准，推进无 ...

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2025-015 中邮科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具和交易金额：为有效防范汇率大幅波动 可能给中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）造成的不利影响，提高外汇使 用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司与银行等金融机构开展外汇套期 保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉 期、利率期权等业务及上述业务的组合；额度不超过人民币 2 亿元，有效期为自 公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及有效期范围内，资金可循环 使用。 已履行的审议程序：本事项已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年 第一次会议、第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第二届董事 会 2024 年年度会议及第二届监事会 2024 年年度会议审议通过，无需提交公司股 东会审议。 特别风险提示：公司拟开展的外汇套期业务基于实际经营需要，遵 ...

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2025-006 中邮科技股份有限公司 第二届监事会 2024 年年度会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 2024 年年度会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会 议于 2025 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席宋云女士主 持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《中邮科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，并以记名投票表决方式 审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要 ...

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2025-005 中邮科技股份有限公司 第二届董事会 2024 年年度会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 2024 年年度会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会 议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长杨 效良先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，董事杨连祥先生因工作原 因未能出席本次会议，委托董事长杨效良先生代为表决。本次会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规、部门规章、规范 性文件和《中邮科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，并以记名投票 ...