北京京仪自动化装备 股份有限公司 79 章程(草案) 2022 年 10 月制定 4-2-1 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 公司的经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 … | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 . | | 第四章 股东和股东大会 | | | 第一节 | 股东 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 . | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 | 股东大会的召开 . | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 党的支部委员会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………24 | | | 第六章 董事会 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

北京京仪自动化装备技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书提示性公告 发行人：北京京仪自动化装备技术股份有限公司 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 2023 年 11 月 24 日 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"京仪装备"、"发行人"或 "公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简 称"上交所"）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1778 号文同意注册。《北京京仪自动化 装备技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中国 证券网，https://www.cnstock.com/；中证网，https://www.cs.com.cn/；证券时报网， http://www.stcn.com/；证券日报网，http://www.zqrb.cn/）披露，并置备于发行人、 本次发行保荐人（主承销商 ...

北京京仪自动化装备技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"发行人"或"京仪装备"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"） 的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过， 并已经中国证监会同意注册（证监许可〔2023〕1778 号）。本次发行的保荐人（主 承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人（主 承销商）"）。发行人的股票简称为"京仪装备"，扩位简称为"京仪装备"，股票 代码为"688652"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估发行人合理投资 价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考 虑网下投资者有效申购倍数、 ...

北京京仪自动化装备技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 特别提示 北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"发行人"或"京仪装备"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"） 的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过， 并已经中国证监会同意注册（证监许可〔2023〕1778 号）。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有上海市 场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 4,200.00 万股。 本次发行初始战略配售数量为 210.00 万股，占本次发行总数量的 5.00%。参与战 略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至 ...

北京京仪自动化装备技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上发行申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 特别提示 北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"发行人"或"京仪装备"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"） 的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过， 并已经中国证监会同意注册（证监许可〔2023〕1778 号）。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 4,200.00 万股。 本次发行初始战略配售数量为 210.00 万股，占本次发行总数量的 5.00%。参与战 略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人 ...

北京京仪自动化装备技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"发行人"或"京仪装备"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可 〔2023〕1778 号）。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人（主承销商）" 或"主承销商"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。经发行人和保荐人（主承 销商）协商确定本次发行股份数量为 4,200 万股，全部为公开发行新股。本次发 行将于 2023 年 11 月 20 日（T 日）分别通过上交所交易系统和上交所互联网交 易平台（IPO 网下询价申购）（以下简称"互联网交易平台"）实施。 发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行" ...

上海市方达律师事务所 关于北京京仪自动化装备技术股份有限公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市 之参与战略配售的投资者核查事项的 法律意见书 2023 年 11 月 http://www.fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: 86-21-2208-1166 | 中国上海市石门一路 288 号 | 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com | | | --- | --- | --- | | 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 | 电 话 Tel.: | 86-21-2208-1166 | | 邮政编码：200041 | 传 真 Fax: | 86-21-5298-5599 | 24/F, HKRI Centre Two, HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai 200041, China 上海市方达律师事务所 关于北京京仪自动化装备技术股份有限公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市 之参与战略配售的投资者核查事项的 上海市方达律师事务所 法律意见书 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于北京京仪自动化装备技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 参与战略配售的投资者核查的专项核查报告 北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"京仪装备"、"发行人" 或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申 请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕 1778 号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有 上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"保荐人 （主承销商）"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。 保荐人（主承销商）就拟参与本次战略配售的潜在投资者（以下简称"参与 战略配售的投资者"）的选取标准、配售资格是否符合法律法规的要求出具专项 核查意见。 为出具本核查意见，保荐人（主承销商）已经 ...

北京京仪自动化装备技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 重要提示 北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"京仪装备"、"发行人"或 "公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"或"证监会"） 颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理 办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证 券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行 与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上 海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行 实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施 细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协 发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）以及《首次公开发行证券网 下投资者 ...

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"发行人"） 首次公开发 行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经 上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监 许可〔2023〕1778 号文同意注册。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐 人（主承销商）"）将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标 询价。 本次公开发行新股 4,200 万股，占发行人发行后总股本的 25.00%。本次发行 初始战略配售数量为 210.00 万股，占本次发行数量的 5.00%，最终战略配售数量 与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始 发行数量为 2,793.00 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 7 ...