北京京仪自动化装备技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件和《北京京仪自动化装备技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》、《公司章程》规定的应当召开临时 股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内 ...

北京京仪自动化装备技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第二章 对外提供担保的基本原则 第五条 公司原则上不对除公司控股子公司以外的第三人提供担保，但经 本制度规定的公司有权机构审查和批准，公司可以为符合条件的第三人向金融机 构贷款、票据贴现、融资租赁等筹、融资事项提供担保。 第六条 公司对外提供担保，必须经过董事会或者股东会依照法定程序审 议批准。未经公司股东会或者董事会决议通过，董事、总经理及其他高级管理人 员以及公司的分支机构不得擅自代表公司签订担保合同。 第七条 公司对外担保，应要求被担保方向本公司提供质押或抵押方式的 1 / 6 第一条 为维护北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股东和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进 公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件和《北京京仪自 动化装备技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度适用于公司为他 ...

第一章 总 则 第一条 为规范北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》及中国证监会和上海证券交 易所的有关规定，制定本制度。 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 募集资金管理制度 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定对象发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金监管。 第三条 董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范 投资风险，提高募集资金使用效益，确保本制度的有效实施。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改 变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得占用公司募集资金，不得利用公 司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要 ...

北京京仪自动化装备技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，明确公司内审部和人员的职责，发挥内部审计在强化内部控制、 改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公司的自我完善和发展， 实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共和国审计法》《企业 内部控制基本规范》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规 范运作》等相关法律法规及《北京京仪自动化装备技术股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部机构或人员依据国家有关法律 法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、 准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第二章 内部审计机构及人员 内审部应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合 署办公。审计委员会负责监督及评估内部审计工作。 第三条 公司设立内审部负责内部审计工作，应当配备与其承担的审计任务 相适应的专职审计人员，以满足工作开展的需要。内审部履行职责所必 ...

北京京仪自动化装备技术股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"公司"） 及其控股子公司与关联人之间的关联交易，防止关联交易损害公司及中小股东的 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》等法律、法规、规范性文件和《北京京仪自动化装备技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、 公开、公允的原则。 第六条 公司应按照相关法律法规及证券交易所的规定，确定公司关联方 的名单，确保关联方名单真实、准确、完整。 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应仔细查阅关联方 名单，审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审 批、报告义务。 第七条 本制度所称"关联交易"，是指公司或者公司合并报表范围内的 子公司等主体与公司关联人之间发生的交易，具体包括： （一）购买或者出售资产； （十八）中国证监会和证券交易所业务规则界定 ...

北京京仪自动化装备技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《北京京仪自动化装备技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关 职能部门负责人组成。 第五条 舆情 ...

北京京仪自动化装备技术股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范北京京仪自动化装备技术股份有限公司 （以下简称"公司"）及其子公司的资金管理，建立防范控股股东、实际控制人 及其他关联方占用公司及其子公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人 及其他关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第8号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《中国证券监督管理委员会、公安部、 中国人民银行、国务院国有资产监督管理委员会、中华人民共和国海关总署、国 家税务总局、国家工商行政管理总局、中国银行业监督管理委员会关于进一步做 好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》等法律、法规、规范性文件及《北 京京仪自动化装备技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间 的资金管理。公司控股股东、实际控制人 ...

北京京仪自动化装备技术股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强北京京仪自动化装备技术股份有限公司(以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者(以下合称"投资者")之间的信息沟通，切实建立 公司与投资者（特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，切实保护投资者（特 别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的 良性互动关系，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规和规范 性文件及《北京京仪自动化装备技术股份有限公司章程》 ( 以下简称"《公司 章程》")的有关规定，特制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露与交流，加强与投 资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理 水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的战略管理行为。 第三条 公司应当重视和加强投资者关系管理工作，为投资者关系管理工 作设置必要的信息交流渠道，建立与投资者之间良好的双向沟通机制和平台， ...

北京京仪自动化装备技术股份有限公司 章程 2025 年 08 月制定 | | | | . | × | | --- | --- | | | - | 第一章 总则 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现代国有企业制 度，规范公司的组织和行为，维护北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称 "公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党 章程》、《中国共产党支部工作条例（试行）》、《中国共产党国有企业基层组织工作条 例（试行）》、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》和《中华人民 共和国企业国有资产法》等有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系以北京京仪自动化装备技术有限公司全体股东共同作为发起人，由原北京 京仪自动化装备技术有限公司以净资产折股方式整体变更设立，在北京经济技术开发 区 市 场 监 督 管 理 局 登 记 注 册 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91110302MA006M0X ...

北京京仪自动化装备技术股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 第一条 为进一步提升北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称 "公司"）治理水平，规范内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息 披露公开、公平、公正的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法 律、法规、规章、规范性文件及《北京京仪自动化装备技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照中国证监会和证券 交易所的有关规定及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内 幕信息知情人的登记入档和报送管理。董事长和董事会秘书应当对内幕信息知 情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第四条 未经董事会批准，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关涉 ...