北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 北 京 京 仪 自 动 化 装 备 技 术 股 份 有 限 公 司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：京仪装备 股票代码：688652 2025 年 1 月 23 日 1 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 为维护北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"公 司"）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 保证本次大会的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《股东大会议事规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东 大会须知如下： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法 权益，请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议， 参会资格未得到确认的人员不得进入会场。与会股东应自觉遵守大会 纪律，维护会场秩序。 二、公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等 各项事宜。 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料目录 三、会议议案 2 一、股东大会须知 二、会议议程 1、议案一：关于公 ...

预期去做业绩的一个释放所以基本面算是整个科技里面算是一个比较强力的板块所以对整个板块来看的话我自己评估下来也到了一个可以再一次关注的一个节点所以为什么这个问题要给各位领导做一个半导体公司的一个汇报 这是行业的一个层面那如果从整个公司层面来看的话经营装备我从整个逻辑包括估值应该是整个板块里面很值得大家重点关注的一个小数字的一个台型标的因为从整个估值来看的话公司去年先天订单20亿级别再走订单去年年底应该27个亿 现在的市值只有90多亿市值而且从整个估值订单的估值角度来看的话确实我觉得是有些性价比的那如果从产业发展来看的话随着整个AR的发展未来几年先进制程的扩展肯定是中国重要的一个产业趋势那对经营厂扩展来说的话先进制程会带来加速量的提升那对对经营来说的话一方面 随着先进之城扩产它的价值量是提升最明显的一个赛道我当然会后面会做做详细的一个拆分那第二个的话从目前的整个收入订单的场口来看的话公司第一大客户过去是长城那基本上今年按新天平订单口径来看的话先进之城的订单占比也很高所以从两个维度来看的话一个是先进之城场口比较大另一个也是整个先进之城价值量提升最明显的一个赛道 目前所有消费者均处于静音状态 我自己觉得25年整个科技 ...

证券代码：688652 证券简称：京仪装备 公告编号：2025-005 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 23 日 至 2025 年 1 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年1月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为北京京 仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"京仪装备"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定， 对公司进行了现场检查，具体情况如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人及保荐代表人 国泰君安证券股份有限公司：姚涛、黄祥。 （二）现场检查时间 1 司主要生产经营场所，与相关负责人进行访谈；查阅公司募集资金专户银行对账 单、募集资金使用相关重大合同、凭证等资料；查阅公司发生的关联交易、对外 担保、重大对外投资等有关资料；查阅公司的财务报告及相关财务资料、主要销 售及采购合同、同行业可比上市公司的财务报告、所在行业及市场信息等资料。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 2024 年 12 月 31 日 （三）现场检查人员 姚涛、付雨点 （四）现场检查内容 公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以 ...

证券代码：688652 证券简称：京仪装备 公告编号：2025-004 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经审议，监事会认为：本次使用部分超募资金人民币108,000,000.00元永久补充流 动资金和偿还银行贷款，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升 公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益。符合公司发展战略和全体股东的利益。本 次超募资金的使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。本次超募资金的使用不存在与 募集资金投资项目的实施计划相抵触的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，不 存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上所述，监事会同意公司使用部 分超募资金人民币108,000,000.00元永久补充流动资金和偿还银行贷款的事项。 表决结果：同意 3 票； ...

国泰君安证券股份有限公司 关于北京京仪自动化装备技术股份有限公司 向控股股东申请借款额度暨关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为北京京 仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"京仪装备"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对京仪装备向控股股东申请借款额 度暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 截至本核查意见出具日，过去 12 个月内公司不存在与同一关联人或与不同 关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额达到 3000 万元以上，且占公司最 1 近一期经审计总资产或市值 1%以上的情形。 二、关联人基本情况 （一）关联关系说明 结合市场融资环境及公司实际业务发展需要，公司拟向京仪集团借款合计不 超过 4 亿元（该额度可以循环使用），借款用途为公司日常经营及补充流动资金， 借款利率不超过公司向第三方融资的融资成本（包括但不限于向第三方支付的利 息，以及因借款产生的税 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京京仪自动化装备技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1778 号），公司于 2023 年 11 月 29 日首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 42,000,000 股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 31.95 元，募集资金总额为人民币 1,341,900,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）75,646,501.03 元后，募集资金净额为 1,266,253,498.97 元。截至 2023 年 11 月 24 日，上述募集资金已全部到位，并由 致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字（2023）第 110C000538 号 验资报告。 上述募集资金到账后，已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内，并由 公司与保荐人、专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据《北京京仪自动化装备技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市招股说明书》，本次首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金的使用 计划具体如下： 单位：人民币元 | 序号 | ...

中信证券股份有限公司 关于北京京仪自动化装备技术股份有限公司 股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 上海证券交易所： 截至 2024 年 9 月 30 日转让方所持公司首发前股份的数量及占公司总股本比例情 况如下： | 序号 | 股东名称 | | 截至 2024 年 | 9 月 | 30 日 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 收盘持股数量（股） | | | | | | 1 | 安徽北自投资管理中心（有限合伙） | | 28,900,000 | | | 17.20% | 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"组织券商"）受委托担任安徽 北自投资管理中心（有限合伙）（以下简称"转让方"）以向特定机构投资者询价转让 （以下简称"询价转让"）方式减持所持有的北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以 下简称"公司"或"京仪装备"）首次公开发行前已发行股份的组织券商。 经核查，中信证券就本次询价转让的股东、受让方是否符合《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》（以下简称"《询价转让和配售 指引 ...

权益变动超过 1%的权益变动提示性公告 安徽北自投资管理中心（有限合伙）保证向北京京仪自动化装备技术股份有限 公司提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实 性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示: 证券代码：688652 证券简称：京仪装备 公告编号：2024-035 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东 本次询价转让的价格为 46.15 元/股，转让的股票数量为 3,197,524 股。 北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实 际控制人、董事、监事及高级管理人员未参与本次询价转让。 本次询价转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 本次询价转让完成后，安徽北自投资管理中心（有限合伙）（以下简称"安 徽北自"或"转让方"）持有公司 25,702,476 股股份，占公司总股本的比例由转让 前的 17.20%减少至 15.30%，权益变动比例超过 1%。 一、转让方情况 （一）转让方基本情况 截至 2024 年 9 月 30 日，转 ...

北京京仪自动化装备技术股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 6,000,000 股。 本次股票上市流通总数为 6,000,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 23 日。 一、本次上市流通的限售股类型 证券代码：688652 证券简称：京仪装备 公告编号：2024-033 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京京仪自动化装备技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1778 号）同意，公司首次向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）42,000,000 股，于 2023 年 11 月 29 日在 上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 168,000,000 股，其中有限售条 件流通股 130,114,942 股，无限售条件流通股 37,885,058 股。 本次上市流通的限售股为首次公开发行的部分限售股，对应限售股股东为 3 ...