第四条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性 资金占用。经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、 销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指公司为 控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他 支出、为控股股东、实际控制人及其他关联方有偿或无偿直接或间接拆借资金、 代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及其 他关联方使用的资金等。 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范北京京仪自动化装备技术股份有限公司 （以下简称"公司"）及其子公司的资金管理，建立防范控股股东、实际控制人 及其他关联方占用公司及其子公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人 及其他关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第8号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《中国证券监督管理委员会、公安部、 中国人民银行、国务院国有资 ...

（以下简称"《公司章 程》"）规定，制定本制度。 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了加强北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"公 司"）对外投资管理，保障公司对外投资的保值、增值，维护公司股东的利益， 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规 范性文件和《北京京仪自动化装备技术股份有限公司章程》 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定可以用 作出资的资产对外进行各种形式投资的活动。 第三条 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对公司以及公司所属全资 子公司、控股子公司（以下统称"子公司"）在组织资源、资产、投资等经营运 作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的安全性和收益性，提高公司 的盈利能力和抗风险能力。 第四条 对外投资的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资源， 促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第五条 本制度适用于公司及其子公司的一切对外投资行为。 第二章 对外投资管理的组织机构 第六条 公司股东会、董事会、董事长、总经理为公 ...

第一条 为规范北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"公司"） 及其控股子公司与关联人之间的关联交易，防止关联交易损害公司及中小股东的 利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》等法律、法规、规范性文件和《北京京仪自动化装备技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、 公开、公允的原则。 第三条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过 将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致 或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占 用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 第一章 总则 第二章 关联人和关联交易 第四条 关联人的认定，具体以中国证监会的规定和证券交易所上市规则、 其他业务规则的界定为准。 第五条 公司董事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动人、 实际控制 ...

Core Points - The company, Beijing Jingyi Automation Equipment Co., Ltd., was established to adapt to the requirements of the socialist market economy and to protect the rights and interests of shareholders and creditors [2][3] - The company was registered on August 14, 2023, and is set to be listed on the Shanghai Stock Exchange's Sci-Tech Innovation Board on November 29, 2023, with an initial public offering of 42 million shares [3][4] - The registered capital of the company is RMB 168 million, and it is structured as a permanent joint-stock company [4][5] Company Structure and Governance - The company is governed by a board of directors, with the chairman serving as the legal representative [4][5] - The company has established a party committee in accordance with the regulations of the Communist Party of China, which will oversee party activities within the company [5][6] - The company operates under a democratic management system and has established a labor union to protect the rights of employees [5][6] Business Objectives and Scope - The company's business objectives include independent operation in accordance with national laws, focusing on customer needs, continuous innovation, and maximizing shareholder value [6][7] - The business scope includes technology promotion services, sales and maintenance of robots and machinery, import and export of goods and technology, and production of robots and electrical equipment [6][7] Share Structure - The company's shares are issued in the form of stocks, with a total of 168 million shares, all of which are ordinary shares [8][9] - The company prohibits financial assistance for acquiring its own shares, except under specific circumstances such as employee stock ownership plans [8][9] - The company can increase its capital through various methods, including issuing shares to unspecified objects or existing shareholders [9][10] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have rights to dividends, voting, and participation in company decisions, and they are required to comply with laws and the company's articles of association [14][15] - The company must maintain a shareholder register, which serves as proof of share ownership [14][15] - Shareholders are obligated to pay for their subscribed shares and cannot withdraw their capital except as permitted by law [18][19] Shareholder Meetings - The company holds annual and temporary shareholder meetings, with specific procedures for calling and conducting these meetings [50][51] - Shareholder meetings can be conducted both in-person and via electronic means, ensuring all shareholders can participate [50][51] - The company must provide adequate notice of meetings and disclose all relevant information to shareholders [60][61]

北京京仪自动化装备技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股东和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进 公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件和《北京京仪自 动化装备技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度适用于公司为他人提供下列担保的行为：被担保方因向金 融机构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向公司申请为其提供担保，其中包括本 公司对控股子公司的担保。 第三条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事 项的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务 状况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 第四条 公司对外提供担保，应根据法律法规、公司上市的证券交易所股 票上市规则、中国证监会的有关规定及公司相关制度规定披露有关信息。 第二章 对外提供担保的基本原 ...

北京京仪自动化装备技术股份有限公司 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通 知全体董事。 第四条 董事会审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议， 或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以 上成员出席方可举行。战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会根据公司实 际需求召开。 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 董事长、被征求意见的董事、总经理和其他高级管理人员对内幕信息应当严 格履行保密义务。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第一条 为规范北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件和《北京京仪自动化装 ...

证券代码：688652 证券简称：京仪装备 公告编号：2025-027 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备的情况概述 北京京仪自动化装备技术股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则第 8 号--资产减值》和相 关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状况和 2025年1-6月的经营成果，公司对截至2025年6月30日合并范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试， 预计2025年1-6月公司计提各类信用减值损失及资产减值损失共计人民币25,114,381.71元，具体情况如 下： 单位：人民币元 ■ 二、计提减值准备事项的具体说明 （一） 信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行了减值测试。经测试，本次需计 提信用减值损失金额共计13,459,607.14元。 （二） 资产减值损失 公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行了 ...

1.2重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在 的相关风险，敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"部分内容。 1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.4公司全体董事出席董事会会议。 1.5本半年度报告未经审计。 1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项 第一节 重要提示 1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）网站仔细阅读半年度报告全文。 □适用 √不适用 第二节 公司基本情况 2.1公司简介 公司股票简况 ■ 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 联系人和联系方式 ■ 2.2主要财务数据 单位：元 币种：人民币 ■ 2.3前10名股东持股情况表 单位: 股 ■ 2.4前十名境内存托凭证持有人情况表 □适用 ...

公司摊薄每股收益为0.54元，在已披露的同业公司中排名第27，较去年同报告期摊薄每股收益增加0.07 元，同比较去年同期上涨14.89%。 公司最新总资产周转率为0.17次，较去年同期总资产周转率增加0.01次，同比较去年同期上涨7.03%。 最新存货周转率为0.24次。 2025年8月29日，京仪装备(688652.SH)发布2025年中报。 公司营业总收入为7.35亿元，在已披露的同业公司中排名第63，较去年同报告期营业总收入增加2.29亿 元，实现3年连续上涨，同比较去年同期上涨45.38%。归母净利润为9000.44万元，在已披露的同业公司 中排名第57，较去年同报告期归母净利润增加1023.86万元，同比较去年同期上涨12.84%。经营活动现 金净流入为-6049.40万元。 公司最新毛利率为33.46%，在已披露的同业公司中排名第67，较上季度毛利率增加2.09个百分点，较去 年同期毛利率增加3.03个百分点。最新ROE为4.20%，在已披露的同业公司中排名第33，较去年同期 ROE增加0.21个百分点。 公司最新资产负债率为51.54%。 ...

688652 2025-026 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第七次会议通知已于2025年8月18日以电子邮件方式发出，本次会议于2025年 8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议监事3人，实际出 席监事3人。会议由监事会主席赵维女士主持。会议的召集、召开符合有关法律、 法规和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。 经审议，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际 情况及经营发展需要，同意公司取消监事会并修订《公司章程》，监事会的 职权由董事会审计委员会行使。 经审议，监事会认为：公司2025年半年度报告全文及其摘要的编制和审核 程序符合相关法律法规、《公司章程》等规定，能够公允地反映公司2025年半 年度的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司2025年半年度报告全 文及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假 ...