北京京仪自动化装备技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及中国证监会和上海证券交易所的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定对象发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 董事会应当确保本制度的有效实施。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范 使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或 变相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司 募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 获取不正当利益。 第六条 由公司聘请的保荐机构应当按照相关规则对公司募集资金的管理 和使用履 ...

北京京仪自动化装备技术 股份有限公司 二0二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-80 | ant I hornton 中日 审计报告 致同审字(2024)第 110A013495 号 北京京仪自动化装备技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京京仪自动化装备技术股份有限公司(以下简称"京仪装 备股份公司"）财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及公司资产负债表, 2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权 益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了京仪装备股份公司 2023年12月 31日的合并及公司财务状况以 及 2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审 ...

公司代码：688652 公司简称：京仪装备 √是 □否 北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及 《北京京仪自动化装备技术股份有限公司章程》的相关要求，公司建立了股东大会、董事 会、监事会的法人治理结构，并建立有审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会等董事会下属专门委员会。制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监 事会议事规则》、董事会各专门委员会工作细则及《总经理工作细则》等重要的决策制度， 明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制，促进 治理结构各司其职、规范运作。 公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，能够适应公司管理的 要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，符合有关法 律法规和证券监管部门的要求，总体上保证了公司生产经营活动的正常运作。 二. 未披露年度内部控制评价报告的情况说明 1． 是否存在非强制披露的特殊情形 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 关于未披露 2023 年度内部控制 ...

ant Thornton t 15 关于北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 关于北京京仪自动化装备技术股份有 限公司 2023 年度募集资金存放与实际 使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查测 ， 目 录 关于北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2023 年度募集资金存 1-2 放与实际使用情况鉴证报告 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与 1-4 实际使用情况的专项报告 致同专字(2024)第 110A008905号 北京京仪自动化装备技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京京仪自动化装备技术股份有限公司(以下 简称京仪装备股份公司)《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》(以下简称"专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集 ...

688652 2024-010 北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第 九次会议通知已于2024年4月13日以电子邮件或传真方式发出，本次会议于2024 年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议监事3人，实际出席 监事3人。本次会议由监事会主席赵维女士召集并主持。会议的召集、召开符合有 关法律、法规和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。 经审议，监事会认为：2023年度公司监事会本着维护公司以及股东利益的精 神，严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行监督职责， 较好地保障了公司和股东权益，促进了公司的规范化运作。因此，同意《关于公 司<2023年度监事会工作报告>的议案》的内容。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经审议，监事会认为：《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》客观、 真实、准确地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，因此，同意该报告的 内容。 ...

证券代码：688652 证券简称：京仪装备 公告编号：2024-013 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》有关规定，北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京京仪自动化装备技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1778 号），公司于 2023 年 11 月 29 日首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 42,000,000 股，每股面 值 1.00 元，发行价为每股人民币 31.95 元，募集资金总额为人民币 1,341, ...

北京京仪自动化装备技术股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"公司"） 及其控股子公司与关联人之间的关联交易，防止关联交易损害公司及中小股东的 利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件和《北京京仪自动化装备技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、 公开、公允的原则。 第三条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过 将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致 或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占 用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第二章 关联人和关联交易 第四条 关联人的认定，具体以中国证监会的规定和证券交易所上市规则、 其他业务规则的界定为准。 第五条 公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东 ...

北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）为践行以"投资 者为本"的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于对公司发展前景的信心和对 公司长期投资价值的认可，公司制定了2024 年度"提质增效重回报"行动方案。具体 方案如下： 一、 聚焦经营主业，稳固核心竞争力 公司始终秉承"为客户创造价值"的企业使命，"诚信、安全、简单、高效"的企 业经营理念，坚持自主创新，专注关键核心技术攻关，以技术和市场双轮驱动，推进 基础理论研究，实现关键零部件开发，紧追世界先进工艺，在半导体专用设备领域持 续深耕，不断开拓新产品、新领域，提升公司收入和利润规模，为股东实现可持续增 长的投资回报，为员工提供更具竞争优势的职业发展平台，承担企业社会责任。 公司持续保持与客户、供应商、员工、股东以及政府等相关方的沟通，积极协同 产业链上下游，共建战略合作愿景，为客户提供更全面的半导体专用设备解决方案， 构建共创共赢、共同发展的全面战略合作伙伴关系。 公司致力于探索实践适合本企业的发展战略与实现路径，努力构建适合企业长期 发展的战略任务及要素，向智能 ...

上述募集资金到账后，已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内 ，并由公司与保荐人、专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户 监管协议。 证券代码：688652 证券简称：京仪装备 公告编号：2024-017 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月23日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议，审议通 过了《关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的议 案》，公司募投项目"集成电路制造专用高精密控制装备研发生产（安徽） 基地项目"的实施主体为全资子公司安徽京仪自动化装备技术有限公司（以 下简称"安徽京仪"），公司拟使用募集资金40,000万元向安徽京仪增资用 于实施上述募投项目，其中4,000万元作为注册资本，其余36,000万元计入资 本公积。本次增资完成后，安徽京仪的注册资本由1,000万元增加至5,000万 ...

证券代码：688652 证券简称：京仪装备 公告编号：2024-016 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称 "公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业 会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号)的要求进行的相应变更，无需提交公 司董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情 况。 一、本次会计政策变更概述 1、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司按照解释第 16 号要求执行，其他未变更部分仍按 照财政部前期发布的《企业会计准则--基本准则》 ...