本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月9 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于变更董事、独立董事并调整 专门委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下： 一、关于公司非独立董事辞职的情况说明 公司董事会于近日收到非独立董事马亮先生递交的书面辞职报告。马亮先生 因工作调动原因，申请辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，马 亮先生不再担任公司任何职务。 由于马亮先生的辞职将导致公司董事会薪酬与考核委员会成员数量低于会议 召开要求的最低人数，因此马亮先生将继续履行董事会及相应专门委员会职责直 至新任董事选举产生之日。公司及董事会对马亮先生在任期间为公司发展做出的 贡献表示衷心感谢！ 二、关于公司独立董事辞职的情况说明 公司董事会于近日收到独立董事陈俊江先生的书面辞职报告，陈俊江先生因 个人原因申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员 及战略委员会委员职务，辞职后陈俊江先生不再担任公司任何职务。 出于谨慎性原则， ...

证券代码：688652 证券简称：京仪装备 公告编号：2025-018 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 无 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 注：本次会议还将听取独立董事 2024 年度述职报告。 上述议案已经公司 2025 年 4 月 29 日召开的第二届董事会第六次会议、第 二届监事会第五次会议及 2025 年 6 月 9 日召开的第二届董事会第七次会议通过， 同意提交股东大会审议。相关内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）以及《中国证 ...

科创板上市公司独立董事提名人 声明与承诺 提名人安徽北自投资管理中心（有限合伙），现提名王云为 北京京仪自动化装备技术股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任北京京仪自动化装备技术股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与北京京仪自动化装备技 术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来的人员，或者在有 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： 科创板上市公司独立董事候选人 声明与承诺 本人王云，已充分了解并同意由提名人安徽北自投资管理中 心（有限合伙）提名为北京京仪自动化装备技术股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京京仪自动化装备技 术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （三）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具 ...

北京京仪自动化装备技术股份有限公司 第二届董事会提名委员会 关于第二届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引1号——规范运作》(以下简称《规范运作指引》)和《北京京 仪自动化装备技术股份有限公司章程》及《北京京仪自动化装备技术股份有限公 司董事会提名委员会工作细则》等有关规定，北京京仪自动化装备技术股份有限公 司(以下简称"公司") 第二届董事会提名委员会对公司第二届董事会独立董事 候选人的任职资格进行了审核，并出具如下审查意见： 经审阅公司第二届董事会独立董事候选人王云先生的个人履历等相关资料， 未发现上述独立董事候选人存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《规 范运作指引》等相关法律、法规规定的不得担任科创板上市公司独立董事的情形； 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易 所公开认定不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内未受过中国证监 会行政处罚；最近三十六个月内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批 评； ...

688652 2025-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月9 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于变更董事、独立董事并调整 专门委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下： 一、关于公司非独立董事辞职的情况说明 公司董事会于近日收到非独立董事马亮先生递交的书面辞职报告。马亮先生 因工作调动原因，申请辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，马 亮先生不再担任公司任何职务。 由于马亮先生的辞职将导致公司董事会薪酬与考核委员会成员数量低于会议 召开要求的最低人数，因此马亮先生将继续履行董事会及相应专门委员会职责直 至新任董事选举产生之日。公司及董事会对马亮先生在任期间为公司发展做出的 贡献表示衷心感谢！ 二、关于公司独立董事辞职的情况说明 公司董事会于近日收到独立董事陈俊江先生的书面辞职报告，陈俊江先生因 个人原因申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员 及战略委员会委员职务，辞职后陈俊江先生不再担任 ...

证券代码：688652 证券简称：京仪装备 公告编号：2025-018 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：北京市经济技术开发区凉水河二街 8 号院 14 号楼 A 座大会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年6月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 ...

经审议，监事会认为：公司2025年度融资计划充分考虑了公司的实际情况 和未来发展的资金需求，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，有利于保证公司的正常经营 和可持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此， 同意公司拟定的2025年度融资计划。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 688652 2025-016 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第六次会议通知已于2025年5月30日以电子邮件或传真方式发出，本次会议于 2025年6月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议监事3人，实 际出席监事3人。会议由监事会主席赵维女士主持。会议的召集、召开符合有关 法律、法规和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。 特此公告。 北京京仪自动化装备技术股份有限公司监事会 2025年6月10日 ...

Core Viewpoint - The report outlines the equity change of Beijing Jingyi Automation Equipment Technology Co., Ltd., specifically detailing the share reduction by Anhui Beizi Investment Management Center (Limited Partnership) due to funding needs [1][5]. Group 1: Company Information - The company involved is Beijing Jingyi Automation Equipment Technology Co., Ltd., listed on the Shanghai Stock Exchange under the stock code 688652 [1]. - The information disclosing party is Anhui Beizi Investment Management Center (Limited Partnership), established on May 30, 2016, with a registered capital of RMB 28.9 million [4]. Group 2: Equity Change Details - The information disclosing party reduced its shareholding from 25,702,476 shares (15.30% of total shares) to 25,200,076 shares (15.00% of total shares) by selling 502,400 shares, representing a 0.30% reduction [5][6]. - The share reduction occurred between May 22, 2025, and June 5, 2025, through centralized bidding on the Shanghai Stock Exchange, with the selling price ranging from RMB 55.01 to RMB 56.13 per share [6][9]. Group 3: Future Plans - The information disclosing party has no current plans to increase or further reduce its shareholding in the company beyond the disclosed reduction [5].

本次权益变动为安徽北自投资管理中心(有限合伙)(以下简称"安徽 北自")履行此前披露的减持股份计划所致，不触及要约收购。 本次权益变动后，安徽北自持有公司股份25,200,076股，占公司总股 本的15.00%。 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会 对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于近日收到股东安徽北自发来的《简式权益变动报告书》，现将有关 权益变动情况公告如下： （一）信息披露义务人基本情况 | | 安徽北自投资管理中心(有限合伙) | | --- | --- | | | 有限合伙企业 | | | 91340200MA2MWRY56P | | | 人民币28,900,000元 | | 执行事务合伙人 | 于浩 | | | 投资管理，股权投资，投资咨询。（依法须经批准的项目 | | | ，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 4 | 芜湖经济技术开发区龙山街道华山路商业街5#楼201室3-1 | | --- | | -6 | | 20 ...