中信建投证券股份有限公司 关于苏州浩辰软件股份有限公司 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为苏州浩辰 软件股份有限公司（以下简称"浩辰软件"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定， 对浩辰软件使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，具体情 况如下： | 序号 | 项目名称 | 项目投资金额 | 拟投入募集资金金额（ | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | 万元） | | 1 | 跨终端CAD云平台研发项目 | 14,037.52 | 14,037.52 | | 2 | 2D CAD平台软件研发升级项目 | 16,005.77 | 16,005.77 | | 3 | 3D BIM平台软件研发项目 | 38,425.77 | 38,425 ...

独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定等有关规定， 本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，我们对苏州浩辰软件股份有限公司第五 届董事会第十一次会议审议的相关事项进行了审核，发表独立意见如下： （一）《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》 我们认为，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个 月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规的规定。 公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的行为与募投项目 实施计划不相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投 向和损害公司及股东利益的情形。 苏州浩辰软件股份有限公司 我们认为，公司本次使用不超过人民币 8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金 管理，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码： 688657 证券简称：浩辰软件 公告编号： 2023-006 苏州浩辰软件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 公告 苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月20日召开 第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目 建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用不超过人民币8亿元的部 分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求 的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大 额存单等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及 使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权管理层在授权额度 和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务 部门负责组织实施。 公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐人中信建投证券 股份有限公司 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:沪23CS and and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of 苏州浩辰软件股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZA15490号 苏州浩辰软件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称 "贵公司")管理层编制的截至 2023年9月27日的《苏州浩辰软件股 份有限公司关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的专 项说明》(以下简称"专项说明")进行鉴证。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15 号)、《上 ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2023-010 苏州浩辰软件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 立信 2022 年业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿 元，证券业务收入 15.16 亿元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称: 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"） 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息。 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）的募集 资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《科创板上市公司持 续监管办法（试行）》《监管规则适用指引——发行类第7号》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等规范性文件及《苏州浩辰软件股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权 证等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募 集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资项目 具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风 ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2023-012 苏州浩辰软件股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：苏州工业园区东平街 286 号浩辰大厦 6 楼会议室（一） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 7 日 至 2023 年 12 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《科创板上市公司自律监管指南第 3 号——日常信息披露（2023 年 8 月 修订）》《科创板上市公司自律监管指南第 1 号——信息披露业务办理（2023 修订）》等法律、法规、规范性文件及《苏州浩辰软件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，披露的 信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 第三条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保 证披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 第四条 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等相关法律、法规、规 范性文件和《苏州浩辰软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》《规范运作指引》及上海证券交易所（以下 简称"上交所"）其他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的， 适用本制度。 第二章 信息披露暂缓与豁免的范围和条件 第三条 公司和信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商 业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露 ...

证券代码： 688657 证券简称：浩辰软件 公告编号： 2023-009 苏州浩辰软件股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月20日召开 第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了关于修 订公司部分管理制度的相关议案。现将有关情况公告如下： 为规范工作治理，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等相关的规定，公司拟修订并新增部分制度。具体制度如下表所 示： | 序号 | 修订或新增的制度名称 | | --- | --- | | 1 | 《股东大会议事规则》 | | 2 | 《董事会议事规则》 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | | 4 | 《累积投票制度》 | | 5 | 《对外担保管理制度》 | | 6 | 《对外投资管理制度》 | | 7 | 《关联交易管理制度》 | | 8 | 《 ...