证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-049 会议召开时间：2024 年 11 月 14 日(星期四)上午 10:00-11:30 会议 召开地点： 上海证券 交易所 上证路演 中心（ 网址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 本次投资者说明会以视频直播结合网络互动召开，公司将针对 2024 年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动 交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 二、说明会召开的时间、地点及方式 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 07 日(星期四)至 11 月 13 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 ir@gstarcad.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 苏州浩辰软件 ...

本次会议由公司监事会主席邓立群先生召集并主持，本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3人。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、规范性文 件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-048 苏州浩辰软件股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日上午 11:00以现场会议结合通讯方式召开了第六届监事会第二次会议。本次会议通知 于2024年10月22日以电子邮件、短信等按照《苏州浩辰软件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）规定的方式送达全体监事。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回 ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-045 苏州浩辰软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/26，由控股股东、实际控制人、董事长胡 | | --- | --- | | | 立新提议 | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 1,000 万元~2,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 0 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | 累计已回购金额 | 0 万元 | | 实际回购价格区间 | 0 元/股~0 元/股 | 具体内容详见公司分别于 2024 年 8 月 26 日、2024 年 9 月 20 日在上海证券 交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-044 苏州浩辰软件股份有限公司 首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股 上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 24,665,970 股。 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 12 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 986,699 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战 略配售股份数量。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 25 日作出的《关于同意苏州浩 辰软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1628 号）， 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"、"浩辰软件"）获准首次向社会 公开发行人民币普通股（A 股）1,121.8200 万股，并于 2023 年 10 月 10 日在上海 证券交易所科创板上市，发行完成后公司总股本为 4,487.2800 万股 ...

关于苏州浩辰软件股份有限公司 首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股 上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为苏 州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"或"浩辰软件"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对浩辰软 件首次公开发行限售股上市流通的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 25 日作出的《关于同意苏州浩 辰软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1628 号）， 浩辰软件获准首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,121.8200 万股，并于 2023 年 10 月 10 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后公司总股本为 4,487.2800万股，其中有限售条件流通股3,540.3859万股，占公司总股本的78.90%， 无限售条件流通股合计 946.8941 万股，占公司总股本的 21.10%。 本次上市流通的限售股为公司首次公开 ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-043 苏州浩辰软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易方式回购 部分公司股份，主要内容如下： ● 回购股份用途：本次回购的股份拟用于实施员工持股计划或者股权激励，并在 公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内予以转让；若公司未能在 规定期限内转让完毕，公司将依法履行减少注册资本的程序，尚未转让的回购股 份将予以注销。如国家对相关政策作出调整，则本回购方案按调整后的政策实 行。 ● 回购股份价格：不超过人民币 49.63 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过 回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 1、公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、回购股份提议人暂无 关于未来 3 个月、未来 6 个月减持公司股份的计划，未来若有股份减持计划，将严 格遵守相关法律法规，履行信息披露义务 ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 苏州浩辰软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-011 | --- | --- | --- | |------------------------|-------------------------|------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类别 | ☑ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观□电话会议 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 南方基金 | | | 会议时间 | 2024 年 9 月 13 | 日 | | 会议地点 | 线上会议 | | | 上市公司接待人员姓名 | 肖乃茹、王祥如 | | | 投资者关系活动主要内容 | 1 | 、请问公司目前与哪些知名客户有合作关系？ | | 介绍 | 答：公司深耕 | CAD 领域，积累了众多客户，国 | | --- | --- | |-------|------ ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-039 苏州浩辰软件股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票首次授予日：2024 年 9 月 11 日 限制性股票首次授予数量：40.08 万股，约占本激励计划草案公告时公司 总股本 6,551.4288 万股的 0.61%。 股权激励方式：第二类限制性股票 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日召 开的第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于向 激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据《苏州浩辰软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）限制性股票的授予条件已成就，并确定 2024 年 9 月 11 日为首次 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 致：苏州浩辰软件股份有限公司 关于苏州浩辰软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州浩辰软件股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州浩辰软件股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，担任贵公司 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"激励计划"或"本次激励计划"）专项法律顾问，并就公司 2024 年限 制性股票激励计划首次授予的相关事项（以下简称"本次授予"）出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《苏州浩辰软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）、《苏州浩辰 软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《苏州浩 辰软件股份有 ...

苏州浩辰软件股份有限公司监事会 1、公司本次激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成 为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见（截至授予日） 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律 监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《苏 州浩辰软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象名 单（截至授予日）进行了核查，发表核查意见如下： （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4 ...