第一章 总则 第一条 为加强苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持 股份》等法律、法规、规范性文件以及《苏州浩辰软件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 苏州浩辰软件股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （二）本人离职后半年内； 第二条 本制度适用于本公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、高级管理人员不得开展以本公司股票为标的证券的融资融券交易。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉有关法律 ...

第一章 总则 苏州浩辰软件股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一条 为规范苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露暂 缓与豁免管理规定》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、 法规、规范性文件及《苏州浩辰软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》《规范运作指引》及上海证券交易所（以 下简称"上交所"）其他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的， 适用本制度。 第二章 信息披露暂缓与豁免的范围和条件 第三条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性 文件，以及《苏州浩辰软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《苏州浩辰软件股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、分公司、控股（包括全资，下同）子公 司以及本公司能够实施重大影响的参股公司。 第三条 非内幕信息知情人自知悉内幕信息后即成为内幕信息知情人，受本 制度约束，直至该等信息公开披露。 第四条 公司董事会应当按照证券交易所相关规则要求及时登记和报送内 幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。 董事长是登记和报送内幕信息知情人档案的主要责任人，董事会秘书负责 办理公司内幕信息知情人的登记和报送事宜。董事长与 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 第二条 本制度适用于下列人员： 董事和高级管理人员薪酬管理制度 （一）董事包括非独立董事、独立董事； 第一章 总则 （二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及 《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第一条 为规范苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高 级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《苏州浩辰软件股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二章 薪酬管理机构 第三条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查董事与高级管理人员 的薪酬政策与方案。 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会对董事会负责，其所提出的公司董事 的薪酬方案，须报经董事会同意并提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管 理人员的薪酬分配方案须报董事会批准后实施。 第三章 薪酬的标准与发放 第五条 董事、高级管理人员薪酬遵循以下原 ...

第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进 行的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销 售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指公司代控 股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支 出、代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直 接或间接拆借给控股股东、实际控制人及其他关联方资金，为控股股东及关联方 承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东、实 际控制人及其他关联方使用的资金。 第二章 防范控股股东及关联方资金占用的原则 第四条 公司与控股股东及其他关联方的资金往来，应当遵守以下规定： （一）控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，不得占用公 司资金。 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 （二）公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联 第一章 总则 第一条 为了规范苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）与控股 股东、实际控制人及其他 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《苏州浩辰软件股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的经营决策机构，对股东会负责。董 事会下设证券事务中心，由董事会秘书直接管理，处理董事会日常事务。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 董事会每年至少召开 2 次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日 以前书面通知全体董事。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务中心应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，可以视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （七）证券监管部门要求召开时； ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2025-042 苏州浩辰软件股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及 修订、制定、废止公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召 开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消 监事会并修订<公司章程>的议案》，同时，第六届董事会第七次会议审议通过了 《关于修订、制定、废止公司部分管理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规及 规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委 员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《苏州浩辰软件股份有限公司监事会 议事规则》相应废止；公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用， 并相应修订《苏州浩辰软件股份有限公 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《科创板上市公司持 续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规 则》等法律、法规、规范性文件及《苏州浩辰软件股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权 激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。公司募集资金应当投资于科技创 新领域，促进新质生产力发展。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督 和责任追究的内部控 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 章程 二〇二五年十月 | | | | | | 苏州浩辰软件股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"） 系依照国家有关规定成立的股份有限公司。 公司采取整体变更以发起方式设立，在江苏省市场监督管理局注册登记，取 得《营业执照》，统一社会信用代码：91320000733334390E。 第三条 公司于 2023 年 7 月 25 日经中国证监会同意注册，首次向社会公众 公开发行人民币普通股 11,218,200 股，于 2023 年 10 月 10 日在上海证券交易 所科创板上市。 第四条 公司中文名称：苏州浩辰软件股份有限公司。 公司英文名称：Gstarsoft Co., Ltd. 第五条 公司住所：苏州工业园区东平街 286 号，邮政编码：215123。 第六条 公司注册资本为人民币 6,551.4288 万元。 第七 ...

第一条 为进一步完善苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事的权 利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件及《苏 州浩辰软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 定本制度。 第二条 累积投票制是指公司股东会在选举或变更董事时，股东所持的每一 有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投 票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用，即股东 可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投 票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 苏州浩辰软件股份有限公司 累积投票制度 第一章 总则 第三条 股东会选举两名以上独立董事，应当实行累积投票制；公司单一股 东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上时，股东会在董事选 举中应当实行累积投票制。 第四条 本制度所称"董事"包括独立董事和非独立董事（不含职工代表董 事）。职工代表董事由公司职 ...