苏州浩辰软件股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务,新证券法实施 前具有证券、期货业务许可证具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会(PCAOB)注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 ...

募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2024年度 苏州浩辰软件股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.xgov.cn）"进行查验 关于苏州浩辰软件股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10564号 苏州浩辰软件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称 "浩辰软件"或"公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报 告(以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、黄事会的责任 浩辰软件董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》相关规定编制募 集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报 告编制相关的内部控制,确 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 H 目 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管 苏州浩辰软件股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-92 | 工信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10563 号 苏州浩辰软件股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称浩辰软件)财 务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 专项报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZA10565 号 苏州浩辰软件股份有限公司全体股东: 我们审计了苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称"浩辰软 件")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31日的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 2 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10563 号的 无保留意见审计报告。 浩辰软件管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022)26号)和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指 南第 7 号 -- 年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2024 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇 总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是浩辰软件管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计浩辰软件 2024年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行 ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2025-012 高级管理人员薪酬方案自第六届董事会第四次会议审议通过后生效，直至新 的薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬标准 1、非独立董事 （1）在公司担任除董事外具体职务的，参照同行业类似岗位薪酬水平，按 公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，具体以公司与其签署的劳 动合同为准； 苏州浩辰软件股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和《公 司章程》等规定，结合公司经营情况、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平， 在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，公司制定了 2025 年度 董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体方案如下： 一、适用对象 公司 2025 年度任期内的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 董事、监事薪酬方案自公司 2024 年年度股东会审议通过后生效，直至新的 薪酬方案通过后自动失效。 （2） ...

苏州浩辰软件股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《苏州浩辰软件股份有限公司章程》以及《审 计委员会工作制度》等相关规定和要求，在 2024 年度充分利用自身专业开展工 作，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现将公司董事会审计委员会就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由独立董事虞丽新、范玉顺及非独立董事胡立 新 3 名成员组成，其中虞丽新女士为会计专业人士，担任审计委员会主任委员。 审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，具体情况如下： | | 召开日期 | 届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | | 2024年2月 | 第五届董事会 审 计 委 员 会 | | | 1 | | | 1、《关于提名公司内审专员的议案》 | | | 26 ...

证券代码： 688657 证券简称：浩辰软件 公告编号： 2025-016 苏州浩辰软件股份有限公司 关于子公司购买 CadLine 100%股权完成交割的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"浩辰软件"或"公司"）子公 司 GNOVOSOFT INTERNATIONAL PTE. LTD.（以下简称"浩新国际"）以自 有资金购买匈牙利 CadLine Műszaki fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft（以 下简称"CadLine"或"标的公司"）100%股权。本次交易基准价格为 600万欧 元（按交割当日汇率折算约为人民币 4,674.78 万元），最终交易价格按照交割 日标的公司账面现金资产、债务情况、营运资本等相关事项进行相应调整。本 次交易已于近日完成股权交割。 本次交易已经公司总经理办公会审议批准，无须提交董事会及股东会审 议。 本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规 ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2025-009 苏州浩辰软件股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 召开日期时间：2025 年 4 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：苏州工业园区东平街 286 号浩辰大厦 6 楼会议室（一） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 23 日 至 2025 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年4月23日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东会召开当日的 ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2025-014 苏州浩辰软件股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 经与会监事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为，2024年度，公司监事会按照相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《监事会议事规则》相关规定，切实履行监事会职能，认真贯彻执行股 东会通过的各项决议，积极推进监事会决议的实施，及时履行信息披露义务，保 障公司及全体股东的利益，保证公司健康、稳定的发展。审议通过《关于2024年 度监事会工作报告的议案》。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。 该议案需提交2024年年度股东会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月2日上午10:00 以现场方式召开了第六届监事会第三次会议。本次会议通知已于2025年3月21日 以电子 ...

Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 7.00 CNY per 10 shares, totaling approximately 45,509,257.50 CNY (including tax) based on a total share capital of 65,514,288 shares, adjusted for treasury shares[5]. - The total amount for cash dividends and share repurchases in 2024 is 54,866,836.09 CNY, which represents 87.09% of the net profit attributable to shareholders of the listed company[5]. - The cash dividend and repurchase amount, excluding treasury shares, accounts for 72.24% of the net profit attributable to shareholders of the listed company[5]. Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, with a year-over-year growth of 25% for the fiscal year ending December 31, 2024[14]. - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 28,904.35 million, reflecting a 3.93% increase from CNY 27,811.39 million in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 6,299.91 million, representing a 16.37% increase from CNY 5,413.86 million in 2023[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was CNY 5,421.37 million, a 10.69% increase from CNY 4,898.01 million in 2023[25]. - The company reported a net profit margin of 15%, an increase from 12% in the previous year, indicating improved operational efficiency[14]. Research and Development - The company aims to invest RMB 100 million in R&D for new technologies over the next three years[14]. - The R&D expenditure as a percentage of operating revenue increased to 29.13% in 2024, up by 3.42 percentage points from 25.71% in 2023[24]. - Research and development expenses amounted to 84.19 million yuan, a year-on-year increase of 17.75%, primarily due to enhanced investment in R&D talent and core capabilities[42]. - The company applied for 25 invention patents and obtained 10 during the reporting period, bringing the total to 57 applications and 27 granted patents[98]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% market share by 2025[14]. - The company is exploring strategic partnerships to enhance its cloud services, aiming for a 25% increase in cloud revenue by 2025[14]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions, including the acquisition of the Hungarian company CadLine to accelerate its BIM software product layout[42]. - The company aims to improve user registration conversion rates and member payment conversion rates through optimized functionality, targeting a revenue of 667.68 million for the year[106]. Corporate Governance - The company has not reported any special arrangements for corporate governance[7]. - The company has established various management systems to ensure compliance with legal and regulatory requirements[173]. - The company does not have any major adverse impacts from competition with its controlling shareholder or related parties[173]. - The company has implemented a capital reserve conversion strategy, resulting in significant shareholding increases for several executives[178][179]. Risk Management - The company has outlined various risks and countermeasures in its management discussion and analysis section[3]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[9]. - The company has not violated any decision-making procedures for providing guarantees[11]. - The risk of intellectual property disputes exists, which could negatively impact the company's operations and market position[127]. User Engagement and Product Development - User data showed a 30% increase in active users for the CAD 365 cloud application, reaching 1.5 million users[14]. - The registered users of the CAD Look King app exceeded 35 million, covering over 175 countries and regions, with the app ranking first in daily and monthly active users among domestic competitors[43]. - The company launched the CAD 365 cloud product for enterprise users, supporting both public and private cloud deployments, which is expected to enhance subscription revenue[43]. Financial Health and Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 16.96% to CNY 6,645.74 million in 2024, down from CNY 8,003.05 million in 2023[25]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the reporting period were 10.50 million RMB, which were frozen due to litigation[150]. - Operating cash flow decreased by 16.96% to 66.46 million RMB, indicating potential liquidity concerns[131]. Strategic Partnerships and Collaborations - The company established a strategic partnership with Shanghai Qingyi Industrial Software Co., Ltd. to enhance its 3D CAD product line and meet the needs of mid-to-high-end manufacturing clients[42]. - The company signed a strategic cooperation agreement with Harbin Institute of Technology to explore the integration of artificial intelligence in CAD applications[37]. - The company established a strategic partnership with Siemens in March 2024 to provide high-performance 3D CAD products[54]. Product Innovation and Technology - The company has developed advanced core technologies in its CAD products, including efficient memory management and parallel computing, leading to industry-leading performance[88]. - The integration of AI with CAD software is expected to significantly enhance design efficiency and quality, while reducing costs in the design industry[87]. - The company launched the Haochen CAD 2025, enhancing software quality with five key technologies, including plugin-based application expansion and CAD element-level change tracing technology[93]. Shareholder and Management Changes - The company held 2 shareholder meetings during the reporting period, including 1 annual and 1 temporary meeting, with all resolutions passed without any being rejected[176]. - The total pre-tax remuneration for Hu Lixin during the reporting period was 128.74 million yuan[178]. - The company has undergone personnel changes, including the appointment of a new board secretary and the election of a new chairman[191].