证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2025-011 苏州浩辰软件股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，苏 州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了《2024 年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 根据公司 2021 年 8 月 30 日召开的第五届董事会第二次会议、2021 年 9 月 16 日召开的 2021 年第二次临时股东大会、2023 年 6 月 2 日召开的第五届董事会 第八次会议、2023 年 6 月 4 日召开的 2023 年第一次临时股东大会、2023 年 8 月 10 日召开的第五届董事会第九 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《苏州浩辰软件股份有限公司章程》以及《审 计委员会工作制度》等相关规定和要求，在 2024 年度充分利用自身专业开展工 作，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现将公司董事会审计委员会就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由独立董事虞丽新、范玉顺及非独立董事胡立 新 3 名成员组成，其中虞丽新女士为会计专业人士，担任审计委员会主任委员。 审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，具体情况如下： | | 召开日期 | 届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | | 2024年2月 | 第五届董事会 审 计 委 员 会 | | | 1 | | | 1、《关于提名公司内审专员的议案》 | | | 26 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 H 目 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管 苏州浩辰软件股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-92 | 工信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10563 号 苏州浩辰软件股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称浩辰软件)财 务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 ...

募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2024年度 苏州浩辰软件股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.xgov.cn）"进行查验 关于苏州浩辰软件股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10564号 苏州浩辰软件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称 "浩辰软件"或"公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报 告(以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、黄事会的责任 浩辰软件董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》相关规定编制募 集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报 告编制相关的内部控制,确 ...

公司代码：688657 公司简称：浩辰软件 苏州浩辰软件股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 苏州浩辰软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

中信建投证券股份有限公司 关于苏州浩辰软件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为苏 州浩辰软件股份有限公司（以下简称"浩辰软件"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对浩辰软件 2024 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，具体情况如下： ZA15267 号《验资报告》审验确认。 （二）募集资金使用情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下： 单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总金额 | 1,159,961,880.00 | | 减：应支付的全部发行费用 | 109,651,451.17 | | 募集资金净额 | 1,050,310,428.83 | | 加：尚未支付的发行费用 | 21,555,0 ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2025-012 高级管理人员薪酬方案自第六届董事会第四次会议审议通过后生效，直至新 的薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬标准 1、非独立董事 （1）在公司担任除董事外具体职务的，参照同行业类似岗位薪酬水平，按 公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，具体以公司与其签署的劳 动合同为准； 苏州浩辰软件股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和《公 司章程》等规定，结合公司经营情况、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平， 在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，公司制定了 2025 年度 董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体方案如下： 一、适用对象 公司 2025 年度任期内的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 董事、监事薪酬方案自公司 2024 年年度股东会审议通过后生效，直至新的 薪酬方案通过后自动失效。 （2） ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2025-009 苏州浩辰软件股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 召开日期时间：2025 年 4 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：苏州工业园区东平街 286 号浩辰大厦 6 楼会议室（一） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 23 日 至 2025 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年4月23日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东会召开当日的 ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2025-014 苏州浩辰软件股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 经与会监事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为，2024年度，公司监事会按照相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《监事会议事规则》相关规定，切实履行监事会职能，认真贯彻执行股 东会通过的各项决议，积极推进监事会决议的实施，及时履行信息披露义务，保 障公司及全体股东的利益，保证公司健康、稳定的发展。审议通过《关于2024年 度监事会工作报告的议案》。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。 该议案需提交2024年年度股东会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月2日上午10:00 以现场方式召开了第六届监事会第三次会议。本次会议通知已于2025年3月21日 以电子 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：688657 公司简称：浩辰软件 苏州浩辰软件股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 253 苏州浩辰软件股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第三节"管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人胡立新、主管会计工作负责人丁国云及会计机构负责人（会计主管人员）徐晓虹 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中 的股份数为基数分配利润。本次利润分配 ...