证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-068 广东富信科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2024 年 12 月 20 日 （二） 股东会召开的地点：佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路 20 号广东富信科 技股份有限公司三车间五楼多功能会议室。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 44 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 44 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 49,753,668 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 49,753,668 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.3980 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56 ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-071 广东富信科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"富信科技"）于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第四次临时股东会，选举产生了公司第五届董事会非独 立董事及独立董事，共同组成公司第五届董事会；选举产生了第五届监事会非职 工代表监事，与 2024 年 12 月 13 日召开的 2024 年第二次职工代表大会选举产生 的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届董事会、监事会成 员任期自 2024 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。 同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第 五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》《关 于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人 员、内部审计负责人、证券 ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-070 广东富信科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 于2024年12月20日在公司办公楼五楼一号会议室召开。本次会议通知已于2024 年 12 月 20 日以书面方式送达全体监事。全体监事均已知悉与所议事项相关的必 要信息，一致同意豁免本次监事会会议的提前通知时限。召集人梁竞新先生已在 监事会会议上就豁免本次监事会会议通知时限的相关情况进行了说明，全体监事 无异议。 经与会监事一致推举，本次会议由公司职工代表监事梁竞新先生主持，应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议采用现场的表决方式，会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及 《广东富信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （ ...

监事会 证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-067 广东富信科技股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"、"富信科技"）第四届监事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广东富信科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）和《广东富信科技股份有限公司监事会议事规则》等 有关规定，公司于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年第二次职工代表大会，经参会 职工代表民主讨论、表决，审议通过了《关于选举第五届监事会职工代表监事的 议案》，同意选举梁竞新先生（个人简历附后）为公司第五届监事会职工代表监 事。 根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中，两名非职工 代表监事将由公司股东会选举产生，一名职工代表监事由公司职工代表大会选举 产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与 2024 年第 ...

广东富信科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东会会议资料 广东富信科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东会资料 （二〇二四年十二月二十日） 广东富信科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东会会议资料 目录 | 第一部分 | 2024 年第四次临时股东会会议须知 2 | | | --- | --- | --- | | 第二部分 | 2024 年第四次临时股东会会议议程 4 | | | 第三部分 | 2024 年第四次临时股东会会议议案 | 6 | | | 议案一：关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的议案 | 6 | | | 议案二：关于修订《监事会议事规则》的议案 | 7 | | | 议案三：关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案 | 8 | | | 议案四：关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案 | 9 | | | 议案五：关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案... | 10 | 广东富信科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东会会议资料 第一部分 广东富信科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股 ...

广东富信科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：富信科技 证券代码：688662 记录表编号：2024-011 | --- | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------| | | | | | | 投资者关系活动 | R | 特定对象调研 □分析师会议 | £ 媒体采访 | | | | £业绩说明会 £新闻发布会 R | 现场参观 | | 类别 | £ 其他： 视频电话会议 | | | | | 1 、创华投资：李军辉 | | | | 参与单位名称及 | 2 、恒江联合投资：周泽翊 | | | | | 3、幸福阶乘基金：张东晓 | | | | 人员姓名 | 4 、深天润：向干胜 | | | | | 5 、恒德投资：骆铭鸿、卢畅 | | | | 时间 | 2024 年 12 月 9 日 | | | | 地点 | 公司会议室 | | | | 公司接待人员 | 1 、董事会秘书：田泉 | | | | 姓名 | 2 ...

广东富信科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，建立防止控股股东、实际控制 人及关联方占用资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用 行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、 规范性文件以及《广东富信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司、公司分公司、控股子公司及其所属分、子公司与公司控股股 东、实际控制人及其他关联方发生的经营性资金往来中，包括正常的关联交易产 生的资金往来，应当严格防范和限制控股股东、实际控制人及其他关联方占用公 司资金。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式: （一）经营性资金占用，指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、 销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； （二）非经营性 ...

（一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 广东富信科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东富信科技股份有限公司董事会，现提名刘剑华为广东富信科技股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任广东富信科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广 东富信科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 ...

广东富信科技股份有限公司 信息披露事务管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露管理工作，确保公司及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，保护公司、 股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据现行适用的《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露办法》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规、部门规章及规范性文件和《广东富信科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定和要求，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称"信息披露"是指《上市规则》《信息披露办法》规定的 应披露信息以及其他相关法律、法规、规章、证券监管部门要求披露的、或所有 对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的信息，在规定时间内、在 规定媒体上、按规定程序、以规定的方式向社会公众公布，并报送证券监管部门。 第四条 公司和相 ...

广东富信科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，依照《中华人民共和国公司法》 （"以下简称《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"以下简称《证券 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 及《广东富信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、有价证券以及经评估后的实物资产、无形资产或其他资产形式作价出资， 对外进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年） 的投资，包括但不限于委托经营、理财，以及购买各种股票、债券、基金、外汇、 期货等金融产品。 长期投资主要指：公司投资的超过一年不能随时变现或不准备变现的各种投 资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。具体包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办企业或独立出资的经营项目 ...