广东富信科技股份有限公司董事会审计委员会 （一）会计师事务所基本情况 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制，注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长 江产业大厦 17-18 层。 截至 2024 年 12 月 31 日，中审众环合伙人 216 人、注册会计师 1,304 人、 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 723 人。 中审众环 2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71 万元、证券业务收入 58,365.07 万元。2024 年度上市公司审计客户家数 244 家， 主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和 供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、 体育和娱乐业等，审计收费 35,961.69 万元， ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2025-015 广东富信科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计机构 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构 及内控审计机构的议案》，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"）为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构。现 将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。 （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案 ...

2024 年度，广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《广东富 信科技股份有限公司章程》和《广东富信科技股份有限公司董事会审计委员会工 作细则》等有关规定和要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。 现就 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司分别于 2024 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关 于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、2024 年 9 月 10 日召开 2024 年 第三次临时股东会，审议通过《关于选举白喜波先生为第四届董事会独立董事的 议案》，同意选举白喜波先生为公司第四届董事会独立董事，同时担任公司第四 届董事会审计委员会主任委员。调整后，公司第四届董事会审计委员会委员为： 白喜波先生（主任委员、召集人）、林东平先生、曹卫强先生、潘春晓先生、冯 海洲先生。 2024 年 12 月，公司完成董事会换届选举工作。公司第五届董事会审计委员 会由五名不在公司担任高级管理人员的董事 ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2025-016 广东富信科技股份有限公司 关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计关联交易为公司日常关联交 易，是基于公司和关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互 协商为合作基础，以市场价格为定价依据，不存在损害公司及股东利益的情形， 不影响公司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开了 第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于预计2025 年度日常性关联交易的议案》，预计2025年度本公司及控股子公司与其他关联方 之间发生的与日常经营相关联的交易总额不超过1,530万元。关联董事林东平、 关联监事林应龙回避表决，其余非关联董事、监事一致同意该议案，审议程 ...

广东富信科技股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中 审众环在 2024 年度的审计工作履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，近一年中审众环在资质条件、执业记录等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）资质条件 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制，注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长 江产业大厦 17-18 层。 截至 2024 年 12 月 31 日 ...

广东富信科技股份有限公司 证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2025-018 关于召开2024年年度股东会的通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2024年年度股东会 （二）股东会召集人：董事会 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （一） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14:30:00 召开地点：佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路 20 号广东富信科技股份有限 公司三车间五楼多功能会议室 （四）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投 ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2025-012 广东富信科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 于 2025 年 4 月 23 日在公司办公楼五楼一号会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。本次会议通知以及相关材料于 2025 年 4 月 13 日通过书面方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席梁竞新召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议采用现场与通讯相结合的表决方式，会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《广东富 信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议形 成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 1、主要内容：经审议，公司监事会总结 2024 年的工作而形成的《2024 年 度监事会工 ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2025-011 广东富信科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议于 2025 年 4 月 23 日在公司办公楼五楼一号会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。本次会议通知以及相关材料于 2025 年 4 月 13 日以书面方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长刘富林召集和主持，应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。本次会议采用现场与通讯相结合的表决方式，会议的召集、召开与表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东富信 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议形成的决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 1、主要内容：经审议，公司总经理总结 2024 年的工作而形成的《2024 年 度总经理工作报告》 ...

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2025-014 广东富信科技股份有限公司 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金股利人民币 0.35 元（含税），不进行 资本公积转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购 专用证券账户中股份数后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 （一）利润分配方案的具体内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润 ...

Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 3.50 per 10 shares, totaling approximately RMB 30,876,584.90 (including tax) based on a total share capital of 88,218,814 shares after accounting for repurchased shares[6]. - The total amount for the proposed cash dividend and share repurchase is RMB 61,368,550.47, which represents 137.97% of the net profit attributable to shareholders for the year 2024[6]. - The proposed profit distribution plan is subject to approval at the 2024 annual shareholders' meeting[7]. Financial Performance - The company has not achieved profitability since its listing, indicating ongoing financial challenges[4]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB for the fiscal year 2023, representing a 15% growth compared to the previous year[18]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥515.63 million, an increase of 29.04% compared to ¥399.59 million in 2023[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥44.48 million, a significant turnaround from a loss of ¥12.78 million in 2023[26]. - The net cash flow from operating activities increased by 91.68% to ¥100.20 million, up from ¥52.27 million in the previous year[26]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.52, compared to a loss of ¥0.15 per share in 2023[27]. - The weighted average return on equity rose to 6.79%, an increase of 8.62 percentage points from -1.83% in 2023[27]. - The gross margin for the fiscal year 2023 improved to 35%, up from 30% in the previous year, reflecting better cost management and pricing strategies[18]. Operational Risks and Governance - The company has detailed various operational risks in its report, which investors should review[4]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[10]. - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[10]. - The company has not disclosed any special arrangements for corporate governance[8]. - The company emphasizes that forward-looking statements in the report do not constitute substantive commitments to investors, highlighting investment risks[9]. Research and Development - The company is investing 50 million RMB in R&D for new technologies aimed at improving product efficiency and sustainability[18]. - Research and development expenses accounted for 6.55% of operating revenue, a decrease of 1.34 percentage points from 7.89% in 2023[27]. - The company filed 44 new patent applications during the reporting period, including 18 invention patents[40]. - The total R&D investment for the year was approximately ¥33.77 million, representing a 7.05% increase from the previous year's ¥31.55 million[84]. - The company has developed core patented technologies that significantly enhance the performance of thermoelectric systems, particularly in consumer electronics applications[80]. Market Expansion and Product Development - User data indicates a 20% increase in active users, reaching 500,000 by the end of 2023, which is a key driver for future revenue growth[18]. - The company has outlined a positive outlook for 2024, projecting a revenue growth of 10% to 1.32 billion RMB, driven by new product launches and market expansion strategies[18]. - New product development includes the introduction of two innovative products expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue in 2024[18]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share in the region by the end of 2025[18]. - A strategic acquisition of a local competitor is anticipated to enhance the company's product offerings and increase market penetration, expected to close in Q2 2024[18]. Production and Efficiency - The company has implemented a new supply chain strategy that is expected to reduce operational costs by 10% in 2024[18]. - The company has developed an automated production line for thermoelectric devices, significantly improving production efficiency and product quality consistency[112]. - The company aims to expand its production capacity significantly, with an additional 650,000 units/year for thermoelectric systems and 6 million pieces/year for thermoelectric devices[122]. Corporate Governance and Management - The company has held 5 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal regulations and protecting the rights of all shareholders, especially minority shareholders[166]. - The board of directors convened 8 meetings during the reporting period, adhering to legal and regulatory requirements to enhance decision-making effectiveness[168]. - The supervisory board held 7 meetings, effectively supervising the company's operations and financial status to protect the rights of shareholders[169]. - The company is focused on optimizing its corporate governance structure and internal control systems to ensure sustainable and healthy development[170]. Employee and Talent Management - The company has a total of 1,408 employees, with 1,072 in the parent company and 336 in major subsidiaries[197]. - The professional composition includes 1,049 production personnel, 62 sales personnel, 177 technical personnel, 15 financial personnel, and 105 administrative personnel[198]. - The company adheres to a people-oriented approach, ensuring a fair and competitive compensation system that aligns individual and team performance[199]. - A systematic and multi-level employee training and development system is established to support career growth across various functions[200].