北京德和衡律师事务所 关于广东富信科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东会之 法律意见书 二零二四年十二月 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第 00214 号 致：广东富信科技股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受广东富信科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年 第四次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。本所律师依据《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等法律、行政法规、规范性文件以及《广东富信科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东会召开的有关事宜出具本法律 意见书。 本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、本次股东会召集人和出席会议 人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股 东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发 表意见。 本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本 法律意见书出 ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-071 广东富信科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"富信科技"）于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第四次临时股东会，选举产生了公司第五届董事会非独 立董事及独立董事，共同组成公司第五届董事会；选举产生了第五届监事会非职 工代表监事，与 2024 年 12 月 13 日召开的 2024 年第二次职工代表大会选举产生 的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届董事会、监事会成 员任期自 2024 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。 同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第 五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》《关 于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人 员、内部审计负责人、证券 ...

第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议于 2024 年 12 月 20 日在公司三车间五楼多功能会议室以现场与通讯相结合的 方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以书面方式送达全体董事。全体 董事均已知悉与所议事项相关的必要信息，一致同意豁免本次董事会会议的提前 通知时限。召集人刘富林先生已在董事会会议上就豁免本次董事会会议通知时限 的相关情况做出说明，全体董事无异议。 经与会董事一致推举，本次会议由董事刘富林先生主持，应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。本次会议采用现场与通讯相结合的表决方式，会议的召集、 召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《广东富信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会 议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-0 ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-068 广东富信科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2024 年 12 月 20 日 （二） 股东会召开的地点：佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路 20 号广东富信科 技股份有限公司三车间五楼多功能会议室。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 44 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 44 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 49,753,668 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 49,753,668 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.3980 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56 ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-070 广东富信科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 于2024年12月20日在公司办公楼五楼一号会议室召开。本次会议通知已于2024 年 12 月 20 日以书面方式送达全体监事。全体监事均已知悉与所议事项相关的必 要信息，一致同意豁免本次监事会会议的提前通知时限。召集人梁竞新先生已在 监事会会议上就豁免本次监事会会议通知时限的相关情况进行了说明，全体监事 无异议。 经与会监事一致推举，本次会议由公司职工代表监事梁竞新先生主持，应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议采用现场的表决方式，会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及 《广东富信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （ ...

监事会 证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-067 广东富信科技股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"、"富信科技"）第四届监事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广东富信科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）和《广东富信科技股份有限公司监事会议事规则》等 有关规定，公司于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年第二次职工代表大会，经参会 职工代表民主讨论、表决，审议通过了《关于选举第五届监事会职工代表监事的 议案》，同意选举梁竞新先生（个人简历附后）为公司第五届监事会职工代表监 事。 根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中，两名非职工 代表监事将由公司股东会选举产生，一名职工代表监事由公司职工代表大会选举 产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与 2024 年第 ...

广东富信科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东会会议资料 广东富信科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东会资料 （二〇二四年十二月二十日） 广东富信科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东会会议资料 目录 | 第一部分 | 2024 年第四次临时股东会会议须知 2 | | | --- | --- | --- | | 第二部分 | 2024 年第四次临时股东会会议议程 4 | | | 第三部分 | 2024 年第四次临时股东会会议议案 | 6 | | | 议案一：关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的议案 | 6 | | | 议案二：关于修订《监事会议事规则》的议案 | 7 | | | 议案三：关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案 | 8 | | | 议案四：关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案 | 9 | | | 议案五：关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案... | 10 | 广东富信科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东会会议资料 第一部分 广东富信科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股 ...

广东富信科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：富信科技 证券代码：688662 记录表编号：2024-011 | --- | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------| | | | | | | 投资者关系活动 | R | 特定对象调研 □分析师会议 | £ 媒体采访 | | | | £业绩说明会 £新闻发布会 R | 现场参观 | | 类别 | £ 其他： 视频电话会议 | | | | | 1 、创华投资：李军辉 | | | | 参与单位名称及 | 2 、恒江联合投资：周泽翊 | | | | | 3、幸福阶乘基金：张东晓 | | | | 人员姓名 | 4 、深天润：向干胜 | | | | | 5 、恒德投资：骆铭鸿、卢畅 | | | | 时间 | 2024 年 12 月 9 日 | | | | 地点 | 公司会议室 | | | | 公司接待人员 | 1 、董事会秘书：田泉 | | | | 姓名 | 2 ...

广东富信科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，建立防止控股股东、实际控制 人及关联方占用资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用 行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、 规范性文件以及《广东富信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司、公司分公司、控股子公司及其所属分、子公司与公司控股股 东、实际控制人及其他关联方发生的经营性资金往来中，包括正常的关联交易产 生的资金往来，应当严格防范和限制控股股东、实际控制人及其他关联方占用公 司资金。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式: （一）经营性资金占用，指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、 销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； （二）非经营性 ...

第一条 为规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，完 善公司法人治理结构，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）及《广东富信科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所谓累积投票制，是指公司股东会在选举两名及以上董 事、监事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事、监事 总人数相等的投票权（独立董事与非独立董事分开计算）。股东拥有的投票权等 于该股东持有股份数与应选董事、监事总人数的乘积，并可以集中使用，即股东 可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事、监事，也可以将投票权分散行 使、投票给数位候选董事、监事，最后按得票的多少决定当选董事、监事。 第三条 股东会就选举两名及以上董事、监事进行表决时，应当实行累积投 票制。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 广东富信科技股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 本实施细则中所称"监事"特指非由职工代表担任的监事。由职工代表担任 ...