广东富信科技股份有限公司 章程 二〇二四年十二月 | K | | --- | | | | | | | 广东富信科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 公司股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂 行规定》和其他有关规定，经广东省对外贸易经济合作厅以粤外经贸资字[2012]613 号文批准，以发起方式设立、整体变更的方式成立的股份有限公司。公司在佛山市 顺 德 区 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 。 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 9144060675109268XW。 第三条 公司于 2021 年 2 月 24 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,206 万股，于 ...

第一条 为规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，完 善公司法人治理结构，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）及《广东富信科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所谓累积投票制，是指公司股东会在选举两名及以上董 事、监事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事、监事 总人数相等的投票权（独立董事与非独立董事分开计算）。股东拥有的投票权等 于该股东持有股份数与应选董事、监事总人数的乘积，并可以集中使用，即股东 可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事、监事，也可以将投票权分散行 使、投票给数位候选董事、监事，最后按得票的多少决定当选董事、监事。 第三条 股东会就选举两名及以上董事、监事进行表决时，应当实行累积投 票制。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 广东富信科技股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 本实施细则中所称"监事"特指非由职工代表担任的监事。由职工代表担任 ...

1 / 32 | | | 起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人 | | --- | --- | --- | | | 第十六条 公司股份的发行，实行公平、公 | 的产生和变更办法同董事长的产生和变更。 第十六条 公司股份的发行，实行公平、公 | | | 正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权 | 正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权 | | | 利。 | 利。 | | 4 | 同次发行的同种类股票，每股的发行条件 | 同次发行的同类别股份，每股的发行条件 | | | 和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 | 和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股应 | | | 股份，每股应当支付相同价额。 | 当支付相同价额。 | | 5 | 第十七条 公司发行的股票，以人民币标明 | 第十七条 公司发行的面额股，以人民币标 | | | 面值。 | 明面值。 | | | 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿 | 第二十一条 公司不得为他人取得本公司 的股份提供赠与、借款、担保以及其他财务资 | | | 或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的 | 助，公司实施员工持 ...

广东富信科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人冯海洲，已充分了解并同意由提名人广东富信科技股份有限公司董事 会提名为广东富信科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东富信科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用） （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见 ...

广东富信科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥 独立董事制度的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》 等法律、法规、部门规章并结合《广东富信科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）制定本工作制度（以下简称"制度"）。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第四条 独立董事应当按照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则、《公司章程》和本制度的要 求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受损害。 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-062 2、表决结果： 1.01《关于提名刘富林先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 广东富信科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会 议于 2024 年 12 月 4 日在公司办公楼五楼一号会议室以现场与通讯相结合的方 式召开。本次会议通知以及相关材料已于 2024 年 11 月 23 日通过书面方式送达 各位董事。 本次会议由公司董事长刘富林召集和主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议采用现场与通讯相结合的表决方式，会议的召集、召开与表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东富信科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过 ...

广东富信科技股份有限公司 董事会议事规则 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 1 第一章 总则 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 董事会设董事长一人、副董事长一人；董事长和副董事长均由董事会以全体 董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、《广 东富信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 订本规则。 第二条 董事会秘书负责董事会会议的筹备，并负责会议的记录和会议文件、 会议记录的保管。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董 ...

综上，我们同意提名白喜波先生、冯海洲先生、刘剑华先生为公司第五届董 事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十七次会议进行 审议。 广东富信科技股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 11 月 28 日 1 / 1 广东富信科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 关于第五届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《广东富信科技股份有限公 司章程》《广东富信科技股份有限公司董事会议事规则》《广东富信科技股份有 限公司独立董事工作制度》等有关规定，广东富信科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会提名委员会对第五届董事会独立董事候选人的任职资格 进行了审核并发表审核意见如下： 经审阅公司第五届董事会独立董事候选人白喜波先生、冯海洲先生、刘剑华 先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未直接或间接持有公司股份， 与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理 人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中 国证监会采取证券市场禁 ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-066 广东富信科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东会类型和届次 2024 年第四次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 12 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路 20 号广东富信科技股份有限 公司三车间五楼多功能会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、召开会议的基本情况 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 20 日 至 2024 年 12 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， ...

广东富信科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东富信科技股份有限公司董事会，现提名白喜波为广东富信科技股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任广东富信科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广 东富信科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...