广东富信科技股份有限公司 章程 二〇二四年十二月 | K | | --- | | | | | | | 广东富信科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 公司股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂 行规定》和其他有关规定，经广东省对外贸易经济合作厅以粤外经贸资字[2012]613 号文批准，以发起方式设立、整体变更的方式成立的股份有限公司。公司在佛山市 顺 德 区 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 。 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 9144060675109268XW。 第三条 公司于 2021 年 2 月 24 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,206 万股，于 ...

广东富信科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，依照《中华人民共和国公司法》 （"以下简称《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"以下简称《证券 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 及《广东富信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、有价证券以及经评估后的实物资产、无形资产或其他资产形式作价出资， 对外进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年） 的投资，包括但不限于委托经营、理财，以及购买各种股票、债券、基金、外汇、 期货等金融产品。 长期投资主要指：公司投资的超过一年不能随时变现或不准备变现的各种投 资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。具体包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办企业或独立出资的经营项目 ...

广东富信科技股份有限公司 信息披露事务管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露管理工作，确保公司及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，保护公司、 股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据现行适用的《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露办法》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规、部门规章及规范性文件和《广东富信科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定和要求，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称"信息披露"是指《上市规则》《信息披露办法》规定的 应披露信息以及其他相关法律、法规、规章、证券监管部门要求披露的、或所有 对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的信息，在规定时间内、在 规定媒体上、按规定程序、以规定的方式向社会公众公布，并报送证券监管部门。 第四条 公司和相 ...

（一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 广东富信科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东富信科技股份有限公司董事会，现提名刘剑华为广东富信科技股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任广东富信科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广 东富信科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 ...

广东富信科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人白喜波，已充分了解并同意由提名人广东富信科技股份有限公司董事 会提名为广东富信科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东富信科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用） （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见 ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-063 广东富信科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会 议于 2024 年 12 月 4 日在公司办公楼五楼一号会议室召开。本次会议通知以及相 关材料已于 2024 年 11 月 23 日通过书面方式送达各位监事。 本次会议由监事会主席梁竞新召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议采用现场的表决方式，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《广东富信科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议形成的决议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 （一）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第五届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 1、经审议，鉴于第四届监事会任期即将届满，为完善 ...

综上，我们同意提名白喜波先生、冯海洲先生、刘剑华先生为公司第五届董 事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十七次会议进行 审议。 广东富信科技股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 11 月 28 日 1 / 1 广东富信科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 关于第五届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《广东富信科技股份有限公 司章程》《广东富信科技股份有限公司董事会议事规则》《广东富信科技股份有 限公司独立董事工作制度》等有关规定，广东富信科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会提名委员会对第五届董事会独立董事候选人的任职资格 进行了审核并发表审核意见如下： 经审阅公司第五届董事会独立董事候选人白喜波先生、冯海洲先生、刘剑华 先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未直接或间接持有公司股份， 与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理 人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中 国证监会采取证券市场禁 ...

广东富信科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥 独立董事制度的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》 等法律、法规、部门规章并结合《广东富信科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）制定本工作制度（以下简称"制度"）。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第四条 独立董事应当按照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则、《公司章程》和本制度的要 求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受损害。 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-064 广东富信科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第四届监 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》，以及《广东富信科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司将开展董事会、监事会换届选举。 现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举的情况 公司于 2024 年 12 月 4 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提 名委员会对董事候选人任职资格的审核，董事会同意提名刘富林先生、刘富坤先 生、林东平先生、洪云 ...

1 / 32 | | | 起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人 | | --- | --- | --- | | | 第十六条 公司股份的发行，实行公平、公 | 的产生和变更办法同董事长的产生和变更。 第十六条 公司股份的发行，实行公平、公 | | | 正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权 | 正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权 | | | 利。 | 利。 | | 4 | 同次发行的同种类股票，每股的发行条件 | 同次发行的同类别股份，每股的发行条件 | | | 和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 | 和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股应 | | | 股份，每股应当支付相同价额。 | 当支付相同价额。 | | 5 | 第十七条 公司发行的股票，以人民币标明 | 第十七条 公司发行的面额股，以人民币标 | | | 面值。 | 明面值。 | | | 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿 | 第二十一条 公司不得为他人取得本公司 的股份提供赠与、借款、担保以及其他财务资 | | | 或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的 | 助，公司实施员工持 ...