广东富信科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥 独立董事制度的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》 等法律、法规、部门规章并结合《广东富信科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）制定本工作制度（以下简称"制度"）。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第四条 独立董事应当按照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则、《公司章程》和本制度的要 求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受损害。 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 ...

广东富信科技股份有限公司 章程 二〇二五年十月 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 第二节 控股股东和实际控制人… | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知 . | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 . | | 第一节 董事 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《广东富信科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程"》）的规定，并结合本公司具体 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易 的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 广东富信科技股份有限公司 ...

广东富信科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、《广 东富信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 订本规则。 第二条 董事会秘书负责董事会会议的筹备，并负责会议的记录和会议文件、 会议记录的保管。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 7-9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 董事会设董事长一人、副董事长一人；董事长和副董事长均由董事会以全体 董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方 案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 1 （一）召集股东会会议，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （ ...

第一条 为规范广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，依照《中华人民共和国公司法》 （"以下简称《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"以下简称《证券 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 及《广东富信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、有价证券以及经评估后的实物资产、无形资产或其他资产形式作价出资， 对外进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 广东富信科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年） 的投资，包括但不限于委托经营、理财，以及购买各种股票、债券、基金、外汇、 期货等金融产品。 长期投资主要指：公司投资的超过一年不能随时变现或不准备变现的各种投 资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。具体包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办企业或独立出资的经营项目 ...

广东富信科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控 股子公司的内部审计质量，规范内部审计工作规程，保护投资者合法权益，促使 公司持续健康发展，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作 的规定》《广东富信科技股份有限公司章程》等有关法律、法规、规章及规范性 文件的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 公司设立审计监察部，具体负责公司内部审计工作，审计监察部在 审计委员会的领导下，独立、客观地行使职权。 审计监察部应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部 门合署办公。 第四条 本制度适用于公司及其控股子公司。 第二章 机构和职权 第五条 审计监察部应配备不少于二人的专职审计人员。审计监察部负责人 为专职，由董事会或者董事会审计委员会提名，董事会任免。 审计监察部向董事会负责。审计监察部在对公司业务活动、风险管理、内部 控制、财务信息监督检查过程中，应当接受审计委员 ...

广东富信科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强广东富信科技股份有限公司(下称"本公司"或"公司") 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，保证 公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下 称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称"《上市 规则》"）、《企业会计准则第36号――关联方披露》等法律、法规及《广东富 信科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，特别制订本办法。 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定外，需遵守本制度的规定。 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性， 保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害上市公司利益。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）符合公平、公开、公正的原则； （三）关联董事和关联股东回避表决的原则； （四）必要时聘请专业中介机构发表意见和报告的原则。 第三 ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2025-045 广东富信科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并制定及修订公司部分 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月24日召开第 五届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议 案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。公司于同日召开第五届监事 会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》 ，上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会情况 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关 法律法规和规范性文件规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作 水平，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委 员会行使《公司法》等法律法规规定的原监事会相 ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2025-044 广东富信科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、主要内容：经审议，公司编制的《2025 年第三季度报告》客观、清晰、 完整地反映了公司经营及财务的真实状况，其编制和审核程序符合相关法律法规、 《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够客观公允地反映本报告期的财务 状况和经营成果。在编制《2025 年第三季度报告》的过程中，未发现公司参与 报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员承诺公司所披露 的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。因此，监事会同意《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》的内容。 2、表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，经审议通过此项议案。 1 / 2 3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2025 年第三 ...

Core Viewpoint - Fuxin Technology (688662) reported a steady growth in revenue and profit for Q3 2025, indicating resilience in its financial performance despite a slight decline in net profit for the first three quarters [1] Financial Performance - The company's Q3 revenue reached 149 million yuan, representing a year-on-year increase of 6.52% [1] - Net profit for Q3 was 12.3753 million yuan, showing a year-on-year growth of 12.22% [1] - For the first three quarters, total revenue amounted to 419 million yuan, with a year-on-year growth of 6.79% [1] - Net profit for the first three quarters was 32.7232 million yuan, reflecting a year-on-year decline of 1.7% [1] - Basic earnings per share stood at 0.38 yuan [1]