广东富信科技股份有限公司 关于开展 2025 年外汇远期结售汇业务的可行性报告 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2025 年度开展外汇 远期结售汇业务外币金额不超过等值 5,000 万美元，现将相关情况报告如下： 一、开展外汇远期结售汇业务概述 （一）交易目的 为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利 影响，提高外汇资金使用效益，合理降低财务费用，公司结合 2025 年境外销售 规模，计划与银行开展外汇远期结售汇业务。 外汇远期结售汇业务是指与银行签订外汇远期结售汇合同，约定将来办理结 汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该外汇远期结售汇合同约 定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。 （二）外汇远期结售汇品种 公司拟开展的外汇远期结售汇业务，只限于公司生产经营所使用的结算货币。 公司董事会同意授权公司管理层自本次股东会审议通过之日起 12 个月内开 展外汇远期结售汇业务并签署相关合同文件，远期结售汇开展外币金额不得超过 等值 5,000 万美元（额度范围内资金可滚动使用），同时授权公司财务部在上述 期间及额度范围内负责办理具体事宜。 （四）资金来源 ...

广东富信科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基 于对公司未来发展前景的信心和对内在投资价值的认可，提高公司股票长期投资 价值，增强投资者回报信心，广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年2月6日编制并披露了《关于提议回购公司股份暨公司"提质增效重回报" 行动方案的公告》（以下简称"行动方案"）。自行动方案披露以来，公司积极 开展并落实各项相关工作，在推动公司持续提升核心竞争力、提高投资者回报、 规范公司治理等方面取得了一定成效。 公司在总结2024年度行动方案执行情况的基础上，以持续"强化经营质量、 加大投资者回报"为核心，紧密结合自身发展战略与经营现状，制定了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨2025年度"提质增效重回报"行 动方案》。该方案已于2025年4月23日经公司第五届董事会第四次会议审议通过。 具体报告如下： 力，并可根据市场需求快速扩大产能。 在通信领域，公司 2024 年度实现销售收入 2,686.85 万元。其中， ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2025-017 广东富信科技股份有限公司 关于开展 2025 年外汇远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于开展 2025 年外汇远期结售汇业务的议案》，同意公司（含子公司，下同）自 2024 年 年度股东会审议通过之日起 12 个月内开展外汇远期结售汇业务，远期结售汇开 展外币金额不得超过等值 5,000 万美元（额度范围内资金可滚动使用）。该事项 尚需股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、开展外汇远期结售汇业务概述 （一）交易目的 为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利 影响，提高外汇资金使用效益，合理降低财务费用，公司结合 2025 年境外销售 规模，计划与银行开展外汇远期结售汇业务。 外汇远期结售汇业务是指与银行签订外汇远期结售汇合同，约定将来办理结 汇 ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2025-013 广东富信科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《广东富信科技股份有限公 司募集资金管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关规定，结合公司 实际情况，就2024年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 2021年2月24日，经中国证券监督管理委员会《关于同意广东富信科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕552号）同意，公 司获准向社会公开发行人民币普通股2,206.00万股，每股发行价格为人民币 15.61元，本次发行募集资金总额344,356,600.00元，扣除承销及保荐费用、律师 费用、审计及验资费用、发行登记费用以及其他交易费 ...

本人作为广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规，以及《广东富信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广东富信科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定，认真负责、忠实勤勉 地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，充分发挥独立董 事的专业职能，维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，现将 本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 广东富信科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职情况报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 钟日柱，中国国籍，无永久境外居留权。1983年1月出生，2007年7月毕业于 武汉理工大学统计学专业，同时取得中南财经政法大学会计学双学位，本科学历， 注册会计师。主要工作经历如下：2007年7月至2015年6月就职于广州造纸股份有 限公司；2015年7月至2015年12 ...

广东富信科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职情况报告 本人作为广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规，以及《广东富信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广东富信科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定，认真负责、忠实勤勉 地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，充分发挥独立董 事的专业职能，维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。 本人于2024年9月10日经公司2024年第三次临时股东会选任为公司第四届董 事会独立董事；于2024年12月20日经公司2024年第四次临时股东会选任为公司第 五届董事会独立董事。现将本人2024年度任职的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 白喜波，中国国籍，无境外永久居留权。1970年7月出生，2008年6月毕业于 中国人民大学， ...

广东富信科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职情况报告 本人于2024年12月20日经公司2024年第四次临时股东会选任为公司第五届 董事会独立董事。现将本人2024年度任职的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘剑华，中国国籍，无境外永久居留权。1979年10月出生，本科毕业于华中 科技大学经济法专业，研究生毕业于深圳大学，经济法硕士。2014年5月至2016 年6月就职于深圳欧菲光科技股份有限公司，担任高级法务经理；2016年6月至 2018年6月就职于深圳天珑移动技术有限公司，担任法务总监；2018年7月至2020 年8月就职于深圳市沃尔核材股份有限公司，担任法务总监；2020年10月至2021 年1月就职于宝能汽车销售有限公司，担任法务总监；2021年3月至今就职于深圳 市海柔创新科技有限公司，担任高级法务总监；2024年12月至今任公司独立董事。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司董事会薪酬与考核委员会任职主任委员，在董事会审计委员会、 董事会提名委员会任职委员。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查 ...

2024 年度独立董事述职情况报告 本人作为广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规，以及《广东富信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广东富信科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定，认真负责、忠实勤勉 地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，充分发挥独立董 事的专业职能，维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，现将 本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 潘春晓，中国国籍，无永久境外居留权。1975年6月出生，2004年6月毕业于 中山大学法律专业，本科学历，律师。主要工作经历如下：1997年7月至1999年6 月就职江苏省连云港市佳友贸易公司；1999年8月至2004年12月就职于广东南国 德赛律师事务所；2005年1月至今就职于广东法制盛邦 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 冯海洲，中国国籍，无永久境外居留权。1966年11月出生，1992年7月毕业 于东北工学院通讯与电子系统专业，硕士研究生学历，电子技术高级工程师。主 要工作经历如下：1992年4月至1993年2月就职于辽宁邮电管理局电信处；1993 年3月至1995年2月就职于深圳长虹通讯设备有限公司；1995年3月至2014年2月就 职于中兴通讯股份有限公司任研究院院长；2014年3月至2017年12月任中兴新能 源汽车有限责任公司总经理；2018年2月至今任深圳和宁环境科技有限公司技术 总监。2021年12月至今任公司独立董事。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司董事会提名委员会任职主任委员，在董事会审计委员会、董事会 战略委员会任职委员。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 广东富信科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职情况报告 本人作为广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：688662 公司简称：富信科技 广东富信科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广东富信科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...