北京德和衡律师事务所 关于广东富信科技股份有限公司 法律意见书 二零二五年五月 北京德和衡律师事务所 关于广东富信科技股份有限公司 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第 00074 号 致：广东富信科技股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受广东富信科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年 年度股东会（以下简称"本次股东会"）。本所律师依据《中华人民共和国证券 法》 《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、行政法规、规范 性文件以及《广东富信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，就公司本次股东会召开的有关事宜出具本法律意见书。 本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、本次股东会召集人和出席会议 人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股 东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发 表意见。 本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本 法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实 ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2025-019 广东富信科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 （二）股东大会召开的地点：佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路 20 号广 东富信科技股份有限公司三车间五楼多功能会议室。 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 38 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 38 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 49,235,891 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 49,235,891 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 55.8111 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 55.8111 ...

北京德和衡律师事务所 关于广东富信科技股份有限公司 2024 年年度股东会之 法律意见书 二零二五年五月 北京德和衡律师事务所 关于广东富信科技股份有限公司 2024 年年度股东会之 德和衡证见意见（2025）第 00074 号 致：广东富信科技股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受广东富信科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年 年度股东会（以下简称"本次股东会"）。本所律师依据《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、行政法规、规范 性文件以及《广东富信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，就公司本次股东会召开的有关事宜出具本法律意见书。 本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、本次股东会召集人和出席会议 人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股 东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发 表意见。 本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管 ...

广东富信科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 广东富信科技股份有限公司 （二〇二五年五月十六日） 广东富信科技股份有限公 会议资料 议案七：关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 ..... 23 议案九：关于申请股东会授权董事会办理 2025 年度金融机构综合授信及相 广东富信科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 第一部分 广东富信科技股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证股东 会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《广东 富信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东富信科技 股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定广东富信科技股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年年度股东会会议须知： 一、为确认出席会议的股东或其代表或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席会议的股 ...

广东富信科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 广东富信科技股份有限公司 2024 年年度股东会资料 （二〇二五年五月十六日） 广东富信科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 目录 | 第一部分 | 年年度股东会会议须知 2024 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二部分 | 年年度股东会会议议程 2024 | 3 | | 第三部分 | 年年度股东会会议议案 2024 | 5 | | | 议案一：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 | 5 | | | 议案二：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 | 13 | | | 议案三：关于公司《2024 年年度报告及其摘要》的议案 | 18 | | | 议案四：关于 2024 年度利润分配预案的议案 | 19 | | | 议案五：关于公司 2025 年度董事薪酬的议案 | 21 | | | 议案六：关于公司 2025 年度监事薪酬的议案 | 22 | | | 议案七：关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 | 23 | | | 议案八：关于开展 2025 年外汇远期结售汇业务的议案 | 2 ...

中泰证券股份有限公司 关于广东富信科技股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为广东富 信科技股份有限公司（以下简称"富信科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，负责富信科技上市 后的持续督导工作，并出具本持续督导年度跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持 续督导制度，并制定了相应的工作计 | | 1 | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | | | | | 划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 | 保荐机构已与富信科技签订承销及保 | | | 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 | 荐协议，该协议明确了双方在持续督 | | | 协议，明确双方在持续督导期间的权利义务， | 导期间的权利和义务，并报上海证券 | | | 并报上海证券 ...

一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，本保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承 担法律责任； 2、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行 的任何质询和调查； 3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管 理办法》的有关规定采取的监管措施。 中泰证券股份有限公司 关于广东富信科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东富信科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕552 号）同意，广东富信科技股份 有限公司（以下简称"富信科技""公司""发行人"或"上市公司"）获准 向社会公开发行人民币普通股 2,206.00 万股，每股发行价格为人民币 15.61 元， 本次发行募集资金总额 344,356,600.00 元，扣除承销及保荐费用、律师费用、审 计及验资费用、发行登记费用以及其他交易费用36,781,931.54元（不含税）后， 实际募集资金净额为人民币 307,574,668.46 元 ...

在工业4.0与智能化浪潮的推动下，半导体热电技术正加速向高精度、微型化、智能化方向迭代，同时 在通信、工业、汽车、生物医疗、消费电子等领域不断拓展应用边界，成为驱动产业升级的关键技术之 一。目前，消费电子领域是富信科技主要实际应用方向，通信、储能、汽车等领域是富信科技重点拓展 的方向，虽然2024年形成的销售收入占公司总营收的比例较小，但是同比增长幅度较大。 本报讯(记者丁蓉)4月24日晚间，广东富信科技股份有限公司(以下简称"富信科技")发布2024年年报，公 司2024年实现营业收入5.16亿元，同比增长29.04%；实现归属于上市公司股东的净利润4447.92万元， 同比实现扭亏为盈。 2024年，富信科技以技术创新与产品创新为双轮驱动，通过持续稳定的研发投入，在热电材料、制程工 艺及装备制造等方面不断推进技术升级和工艺优化。公司在研发方面持续投入，公司研发费用3376.85 万元，占本期营业收入6.55%。 富信科技2024年半导体热电器件实现销售收入1.22亿元，同比增长33.90%。其中，消费电子领域对外销 售8986.22万元，占比73.75%，同比增长17.10%；通信及其他领域对外销售319 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司代码：688662 公司简称：富信科技 广东富信科技股份有限公司2024年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2、重大风险提示 公司已在年度报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅年度报告第三节"管理 层讨论与分析"之"四、风险因素"。 3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 4、公司全体董事出席董事会会议。 5、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第五届董事会第四次会议审议通过，公司2024年度利润分配预案内容如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中股份数后的股本为基数，向全 体股 ...

广东富信科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查公司独立董事白喜波先生、冯海洲先生、刘剑华先生的任职经历及其 签署的相关自查文件等，上述人员除在公司担任独立董事外，均不存在在公司以 及公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重 大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事会认为公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东富信科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 1 / 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事白喜波 先生、冯海洲先生、刘剑华先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...