广东富信科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2025-046 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 11 月 14 日15 点 30 分 召开地点：佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路 20 号广东富信科技股份有限 公司三车间五楼多功能会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日 至2025 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2025-043 广东富信科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议于 2025 年 10 月 24 日在公司办公楼五楼一号会议室以现场与通讯相结合的方 式召开。本次会议通知以及相关材料于 2025 年 10 月 21 日以书面方式送达全体 董事。 本次会议由公司董事长刘富林召集和主持，应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。本次会议采用现场与通讯相结合的表决方式，会议的召集、召开与表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东富信 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议形成的决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 2、表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，经审议通过此项议案。 3、本议案已经公司第 ...

Company Performance - Fuxin Technology reported Q3 performance with revenue of approximately 419 million yuan, a year-on-year increase of 6.79% [1] - The net profit attributable to shareholders was approximately 32.72 million yuan, a year-on-year decrease of 1.7% [1] - Basic earnings per share were 0.38 yuan, reflecting a year-on-year decrease of 2.56% [1] Market Valuation - As of the report date, Fuxin Technology's market capitalization stood at 4 billion yuan [2]

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2025 was CNY 149,329,540.80, representing a year-on-year increase of 6.52%[3] - The total profit for the period reached CNY 14,027,060.29, marking an 18.60% increase compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders was CNY 12,375,315.45, which is a 12.22% increase year-on-year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 reached ¥418,986,313.73, an increase of 6.4% compared to ¥392,360,183.71 in the same period of 2024[19] - Net profit for the first three quarters of 2025 was ¥33,519,872.65, slightly higher than ¥33,277,672.99 in 2024, reflecting a growth of 0.7%[20] - Operating profit for the first three quarters of 2025 was ¥36,587,022.11, compared to ¥34,752,441.93 in 2024, indicating an increase of 5.3%[19] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.38 for the first three quarters of 2025, slightly down from ¥0.39 in 2024[20] Expenses and Costs - Research and development expenses totaled CNY 8,828,214.00, a decrease of 4.07% from the previous year, accounting for 5.91% of operating revenue[3] - Total operating costs for the first three quarters of 2025 were ¥381,435,666.04, up 8.1% from ¥353,003,081.62 in 2024[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 77,216,312.72, reflecting a decline of 18.42%[3] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2025 was ¥77,216,312.72, down 18.4% from ¥94,652,103.13 in 2024[23] - Cash flow from investing activities showed a net outflow of ¥44,727,139.22 in 2025, an improvement from a net outflow of ¥127,174,701.80 in 2024[24] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of ¥98,706,391.61 in 2025, compared to a smaller outflow of ¥21,866,123.63 in 2024[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 951,815,496.89, down 5.21% from the end of the previous year[4] - The company's current assets totaled CNY 552,356,939.46, down from CNY 649,141,006.47, indicating a decrease of about 14.9%[15] - The total liabilities decreased to CNY 213,278,924.71 from CNY 286,204,916.99, representing a reduction of approximately 25.5%[16] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 718,669,819.75 from CNY 698,561,287.05, showing a growth of about 2.0%[16] - Cash and cash equivalents were reported at CNY 272,228,582.72, down from CNY 365,241,946.68, a decline of approximately 25.5%[14] - Accounts receivable rose to CNY 89,751,139.98 from CNY 82,216,618.52, reflecting an increase of about 9.5%[14] - Inventory decreased slightly to CNY 160,938,789.49 from CNY 163,398,397.83, a reduction of approximately 1.5%[15] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 7,720[10] - The largest shareholder, Liu Fulian, holds 21.74% of the shares, totaling 19,184,296 shares[10] - The company reported a total of 10 major shareholders, with the largest shareholder holding 19,184,296 shares, representing a significant portion of the total equity[12] - The company has not disclosed any significant changes in shareholder relationships or actions regarding margin trading and securities lending[12] Audit and Accounting - The financial statements for the period ending September 30, 2025, are unaudited, indicating that the figures may be subject to change upon final audit[18] - The company has not adopted new accounting standards or interpretations starting from 2025[25]

广东富信科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员薪酬管理体系，建立与科学有效的激励与约束机制，充分调动 公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、 持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规、规范性文件及《广东富信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用对象包括： （一）公司董事（包括独立董事）； （二）在公司任职的所有高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘 书、财务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则： （一）公平原则，薪酬水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水 平相符； （二）责、权、利统一原则，薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符； 公司高级管理人员的薪酬方案，须提交公司董事会审议通过后方可实施。 高级管理人员的薪酬分配方案应当经董事会批准，向股东会说明，并予以充分披 露。 董事会或董事会 ...

广东富信科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广东富信科技股份有限公司（下称"本公司"或"公司"） 对外担保的管理，保护公司财产安全，加强银行信用管理和担保管理，降低经营 风险，特制定本制度。 第二条 本制度制定依据为《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民 法典》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及 《广东富信科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产 生的债务风险。 第四条 公司下属子公司对外担保，公司派出的董事、监事应参照本管理办 法的规定执行。 第五条 下列用语具有如下含义： 1．本办法所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子 公司的担保，担保形式包括保证、抵押及质押。 2．本办法所称下属子公司是指公司拥有实际控制权的控股子公司。 3．本公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担 保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第二章 担保管理的原则 第六条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。公 司有权拒绝 ...

广东富信科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范广东富信科技股份有限公司（下称"公司"）募集资金的 管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规 定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括实施股权激励计划募集的资金。 （一）公司应当将募集资金集中存放于专户； 第四条 募集资金投资项目（下称"募投项目"）通过公司的子公司或公司 控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本募集 资金管理办法。 第五条 保荐机构在持续督导期间应当对公司募集资金管理事项履行保荐 职责，开展对公司募集资金管理的持续督导工作。保荐机构应 ...

第二条 本办法所称"信息披露"是指《上市规则》《信息披露办法》规定 的应披露信息以及其他相关法律、法规、规章、证券监管部门要求披露的、或所 有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的信息，在规定时间内、 在规定媒体上、按规定程序、以规定的方式向社会公众公布，并报送证券监管部 门。 第三条 本办法所称的"相关信息披露义务人"，指公司、公司的董事、高 级管理人员，股东或存托凭证持有人、实际控制人、收购人及其相关人员，重大 资产重组交易对方及其相关人员、破产管理人及其成员等。 广东富信科技股份有限公司 信息披露事务管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露管理工作，确保公司及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，保护公司、 股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据现行适用的《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露办法》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 ...

广东富信科技股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 本实施细则中所称"董事"特指非由职工代表担任的董事。由职工代表担任 的董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他方式民主选举产生或更 换，不适用于本实施细则的相关规定。 第一条 为规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，完善公司 法人治理结构，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）及《广东富信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所谓累积投票制，是指公司股东会在选举两名及以上董 事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的 投票权（独立董事与非独立董事分开计算）。股东拥有的投票权等于该股东持有 股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权 集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事， 最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 股东会就选举两名及以上董事进行表决时，应当实行累积投票制。 第四 ...

广东富信科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东富信科技股份有限公司（下称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《广 东富信科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规 则（下称"本规则"）。 第二条 股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应在两个月内召开。 在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委 员会（下称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（下称 "证券交易所"），说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是 ...