广东富信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 广东富信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 （二〇二四年五月二十三日） 广东富信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 第一部分 | 2023 年年度股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | --- | | 第二部分 | 年年度股东大会会议议程 3 2023 | | | 第三部分 | 年年度股东大会会议议案 5 2023 | | | | 议案一：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 5 | | | | 议案二：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 | 12 | | | 议案三：关于《2023 年度财务决算报告》的议案 | 17 | | | 议案四：关于《2024 年度财务预算报告》的议案 | 22 | | | 议案五：关于公司《2023 年年度报告及其摘要》的议案 | 25 | | | 议案六：关于 年度利润分配预案的议案 2023 | 26 | | | 议案七：关于公司 2024 年度董事薪酬的议案 | 27 | | | 议案八：关于公司 2024 年度监事薪酬的议案 | 28 | | ...

广东富信科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-029 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/8，由实际控制人、董事长、总经理刘 富林先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/7~2025/2/6 | | 预计回购金额 | 万元~5,000 万元 2,500 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 148.14 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.68% | | 累计已回购金额 | 万元 3,006.20 | | 实际回购价格区间 | 15.55 元/股~25.10 元/股 | 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 7 日，广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第四届董事会第十一 ...

中泰证券股份有限公司 一、持续督导工作情况 1 | | 议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行 | 公司治理制度。 | | --- | --- | --- | | | 为规范等。 | | | | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制度， | | | | 包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和 | 保荐机构在持续督导期间内督促富信 | | 8 | 内部审计制度，以及募集资金使用、关联交 | 科技进一步完善公司的内控制度并规 | | | 易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子 | 范运行。 | | | 公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。 | | | | 督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制 | | | | 度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有 | 保荐机构在持续督导期间内督促富信 | | 9 | 充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交 | 科技严格执行信息披露制度，审阅信 | | | 的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 | 息披露文件及其他相关文件。 | | | 漏。 | | | | 对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、 | | | | 上海证券交易所提交的其他文件进行事前审 | ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company with a target price of 46.15 CNY per share [12] Core Views - The company's semiconductor thermoelectric business showed strong performance, with semiconductor thermoelectric device sales reaching 90.99 million CNY, a year-on-year increase of 26.18% [1] - The company's semiconductor thermoelectric system sales reached 99.29 million CNY, a year-on-year increase of 5.27% [1] - The company's performance in Q1 2024 showed a recovery, with revenue increasing by 14.20% year-on-year and net profit attributable to the parent company increasing by 275.02% year-on-year [9] - The global optical module market is expected to grow significantly, with revenue projected to reach 22.3 billion USD by 2028, representing a CAGR of 12% from 2022 to 2028 [2] - The company has initiated the development of Micro TEC projects for 400G/800G high-speed optical modules and plans to increase R&D investment in 2024 [2] Financial Performance - The company's revenue in 2023 was 399.59 million CNY, a decrease of 20.29% year-on-year, while net profit attributable to the parent company was -12.78 million CNY, a decrease of 123.19% year-on-year [3][9] - Revenue is expected to grow to 507.88 million CNY in 2024E, 675.48 million CNY in 2025E, and 915.14 million CNY in 2026E, with growth rates of 27.10%, 33.00%, and 35.48% respectively [3] - Net profit attributable to the parent company is expected to recover to 62.24 million CNY in 2024E, 74.25 million CNY in 2025E, and 99.53 million CNY in 2026E [3] - The company's R&D expenses in 2023 were 31.55 million CNY, accounting for 7.89% of revenue, an increase of 1.12 percentage points year-on-year [10] Industry and Market Outlook - The global optical module market is expected to grow significantly, driven by the demand for high-speed optical modules such as 400G/800G, which will benefit the company's Micro TEC technology [2] - The company has already started supplying Micro TEC products for 5G optical module temperature control to several leading companies, with sales reaching 11.16 million CNY in 2023 [10] - The company is also exploring applications in the automotive sector, with sales of thermoelectric cooling devices reaching 2.36 million CNY in 2023 [10] Valuation and Financial Ratios - The company's P/E ratio is expected to be 37.29 in 2024E, 31.25 in 2025E, and 23.32 in 2026E [3] - The company's P/B ratio is expected to be 3.17 in 2024E, 3.00 in 2025E, and 2.79 in 2026E [3] - The company's EV/EBITDA ratio is expected to be 50.10 in 2024E, 45.71 in 2025E, and 34.70 in 2026E [3]

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-024 广东富信科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计关联交易为公司日常关联交 易，是基于公司和关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相 互协商为合作基础，以市场价格为定价依据，不存在损害公司及股东利益的情 形，不影响公司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开了 第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于预 计2024年度日常性关联交易的议案》，预计2024年度本公司及控股公司与其他 关联方之间发生的与日常经营相关联的交易总额不超过640万元。关联董事林东 平回避表决，其余非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的 规 ...

关于广东富信科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2024)0500207 号 目 录 起始页码 专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 1 传直 Fax: 027-85424329 分套限公司 2023 年度音W收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2024)0500207 号 广东富信科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了广东富信科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2023年度财务报表") 的基础上,对后附的《广东富信科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》(以下简 称"营业收入扣除表")进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则(2023年 8 月修订)》及《上海证券交易所上市 公司自律监管指南第2号—财务类退市指标:营业收入扣除》的规定,编制和披露营业收入 扣除表,提供真实、合法、完整的核查证据,是贵公司管理层的责任。我们的责任是在执行 核查工作的基 ...

广东富信科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职情况报告 本人作为广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规，以及《广东富信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《公司独立董事工作制度》等规定，认真负责、忠实勤勉地履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会的各项议案，对公司的重大事项发表独立意见，充分 发挥独立董事的专业职能，维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法 权益，现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 冯海洲，中国国籍，无永久境外居留权。1966年11月出生，1992年7月毕业 于东北工学院通讯与电子系统专业，硕士研究生学历，电子技术高级工程师。主 要工作经历如下：1992年4月至1993年2月就职于辽宁邮电管理局电信处；1993 年3月至1995年2月 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司办公楼五楼一号会议室以现场与通讯相结合的方 式召开。本次会议通知以及相关材料已于 2024 年 4 月 15 日通过书面方式送达各 位董事。 本次会议由公司董事长刘富林召集和主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议采用现场与通讯相结合的表决方式，会议的召集、召开与表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东富信科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议形成的决议 合法、有效。 证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-020 广东富信科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 1、主要内容：经审议，公司总经理总结 2023 年工作而形成的《2023 年度总 经理工作 ...

广东富信科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度财务审计 机构及内控审计机构。 根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监 督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 董事会审计委员会切实对中审众环在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。 具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照 国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制，注册地址为湖北省武汉市武昌区 水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 截至 2023 年 12 月 31 日，中审众环合伙人 216 人、注册会计师 1,244 人、 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 716 人。 中审众环 2023 年度经审 ...

关于广东富信科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 m 的鉴证报告 众环专字(2024)0500170号 景 ■ 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 . l 市中北路 166号长江产业十圈 17-18 1 电话 Tel: 027-86791215 传百 Fax: 027-85424329 富信科技股份有限公司 存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)0500170 号 广东富信科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广东富信科技股份有限公司截至 2023年 12月 31 日止的《广 东富信科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证 工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等有关规定,编制《广东富信科技股份有限公司 2023年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材 料、口头证言 ...