二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 广东富信科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东富信科技股份有限公司董事会，现提名冯海洲为广东富信科技股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任广东富信科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广 东富信科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 1 / 3 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》 ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-063 广东富信科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会 议于 2024 年 12 月 4 日在公司办公楼五楼一号会议室召开。本次会议通知以及相 关材料已于 2024 年 11 月 23 日通过书面方式送达各位监事。 本次会议由监事会主席梁竞新召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议采用现场的表决方式，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《广东富信科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议形成的决议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 （一）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第五届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 1、经审议，鉴于第四届监事会任期即将届满，为完善 ...

广东富信科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应在二个月内召开。 在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委 员会（下称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（下称 "证券交易所"），说明原因并公告。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第一条 为规范广东富信科技股份有限公司（下称"公司"）行为， ...

广东富信科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人白喜波，已充分了解并同意由提名人广东富信科技股份有限公司董事 会提名为广东富信科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东富信科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用） （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见 ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-060 广东富信科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 23 日 发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年前三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 28 日上午 10:00- 11:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年前三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 28 日上午 10:00-11:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 28 日（星期四）上午 10:0 ...

广东富信科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：富信科技 证券代码：688662 记录表编号：2024-010 | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------| | | | | | | 投资者关系活动 | R | 特定对象调研 □分析师会议 | £ 媒体采访 | | | | £业绩说明会 £新闻发布会 R | 现场参观 | | 类别 | R 其他： 视频电话会议 | | | | | | | 平安基金：李鑫；华泰资产：叶文强；太平资产：邵军； | | | | | 财通资管：李晶；景顺长城：詹成、张仲维；宝盈基金： | | | | | 容志能、叶秀贤；天弘基金：张磊；国信证券：章耀； | | | | | 方圆基金：董丰侨；信达澳亚：何鑫；南方基金：李响、 | | 参与单位名称及 | | | 姚欢宸；百嘉基金：黄超；方正富邦：赵丹蕾；恒越基 | | ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-059 广东富信科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/8，由实际控制人、董事长、总经理 | | --- | --- | | | 刘富林先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/2/7~2025/2/6 | | 预计回购金额 | 2,500 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 150.25 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.70% | | 累计已回购金额 | 万元 3,049.20 | | 实际回购价格区间 | 元/股~25.10 元/股 15.55 | 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 7 日，广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 ...

广东富信科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：富信科技 证券代码：688662 记录表编号：2024-009 | --- | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------|-----------|------------------------| | | R 特定对象调研 □分析师会议 | | £ 媒体采访 | | 投资者关系活动 | £业绩说明会 £新闻发布会 R | | 现场参观 | | 类别 | R 其他： 视频电话会议 | | | | | | 1 | 、天风证券：冯浩凡 | | | 2024 年 10 月 | 29 日 2 | 、上海利幄私募：孟舒豪 | | 参与单位名称及 | （现场参观） | 3 | 、光大证券：刘凯 | | 人员姓名 | 2024 年 10 月 | 30 日 | 银河基金：高鹏 | | | （视频电话会议） | | | | 地点 | 公司会议室 | | | | 公司接待人员 | 1 、董事会秘书：田泉 | | | | 姓名 | 2 、证券事务代表：霍莹敏 | | | | 投资者关系 ...

广东富信科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：富信科技 证券代码：688662 记录表编号：2024-008 | --- | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------| | | | | | | 投资者关系活动 | R | 特定对象调研 □分析师会议 | £ 媒体采访 | | | | £业绩说明会 £新闻发布会 R | 现场参观 | | 类别 | R 其他： 视频电话会议 | | | | 参与单位名称及 | 1、Polymer Capital Management | | ：李忠瀚 | | 人员姓名 | 2 、誉辉资本：郝彪 | | | | 时间 | 2024 年 10 月 24 | 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | | 公司接待人员 | 1 、董事会秘书：田泉 | | | | 姓名 | 2 、证券事务代表：霍莹敏 ...