本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司办公楼五楼一号会议室以现场与通讯相结合的方 式召开。本次会议通知以及相关材料已于 2024 年 4 月 15 日通过书面方式送达各 位董事。 本次会议由公司董事长刘富林召集和主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议采用现场与通讯相结合的表决方式，会议的召集、召开与表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东富信科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议形成的决议 合法、有效。 证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-020 广东富信科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 1、主要内容：经审议，公司总经理总结 2023 年工作而形成的《2023 年度总 经理工作 ...

广东富信科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度财务审计 机构及内控审计机构。 根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监 督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 董事会审计委员会切实对中审众环在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。 具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照 国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制，注册地址为湖北省武汉市武昌区 水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 截至 2023 年 12 月 31 日，中审众环合伙人 216 人、注册会计师 1,244 人、 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 716 人。 中审众环 2023 年度经审 ...

关于广东富信科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 m 的鉴证报告 众环专字(2024)0500170号 景 ■ 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 . l 市中北路 166号长江产业十圈 17-18 1 电话 Tel: 027-86791215 传百 Fax: 027-85424329 富信科技股份有限公司 存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)0500170 号 广东富信科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广东富信科技股份有限公司截至 2023年 12月 31 日止的《广 东富信科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证 工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等有关规定,编制《广东富信科技股份有限公司 2023年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材 料、口头证言 ...

广东富信科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职情况报告 本人作为广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规，以及《广东富信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《公司独立董事工作制度》等规定，认真负责、忠实勤勉地履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会的各项议案，对公司的重大事项发表独立意见，充分 发挥独立董事的专业职能，维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法 权益，现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 潘春晓，中国国籍，无永久境外居留权。1975年6月出生，2004年6月毕业于 中山大学法律专业，本科学历，律师。主要工作经历如下：1997年7月至1999年6 月就职江苏省连云港市佳友贸易公司；1999年8月至2004年12月就职于广东南国 德赛律师事务所 ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-021 广东富信科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司办公楼五楼一号会议室召开。本次会议通知以及相关 材料已于 2024 年 4 月 15 日通过书面方式送达各位监事。 本次会议采用现场方式召开，由监事会主席梁竞新召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律法规及《广东富信科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1、主要内容：经审议，公司监事会总结 2023 年工作情况而形成的《2023 年 度监事会工作报告》，符合《公司法》等法律法规以及《公司 ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-022 广东富信科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《广东富信科技股份有限公司 募集资金管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关规定，结合公司实际 情况，就2023年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 2021年2月24日，经中国证券监督管理委员会《关于同意广东富信科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕552号）同意，公 司获准向社会公开发行人民币普通股2,206.00万股，每股发行价格为人民币 15.61元，本次发行募集资金总额344,356,600.00元，扣除承销及保荐费用、律师 费用、审计及验资费用、发行登记费用以及其他交易 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥107,742,152.82, representing a year-on-year increase of 14.20%[4] - Net profit attributable to shareholders reached ¥8,592,459.98, a significant increase of 275.02% compared to the same period last year[4] - The basic earnings per share (EPS) was ¥0.10, reflecting a growth of 278.89% year-on-year[4] - In Q1 2024, the company's net profit reached CNY 8,301,418.40, a significant increase from CNY 1,968,179.53 in Q1 2023, representing a growth of approximately 320.5%[19] - The operating profit for Q1 2024 was CNY 8,352,574.38, compared to CNY 1,174,381.71 in the same period last year, indicating a substantial increase of about 610.5%[19] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 8,301,418.40, compared to CNY 1,968,179.53 in Q1 2023, reflecting a growth of approximately 320.5%[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥892,062,414.27, a decrease of 2.06% from the end of the previous year[5] - Cash and cash equivalents decreased to RMB 237,756,922.41 as of March 31, 2024, down from RMB 340,636,874.91 at the end of 2023, a decline of 30.2%[14] - Total assets as of March 31, 2024, amounted to RMB 892,062,414.27, a decrease from RMB 910,804,686.67 at the end of 2023[17] - The company's total liabilities decreased slightly to RMB 208,624,005.05 from RMB 210,344,370.61 at the end of 2023[16] - The company’s equity attributable to shareholders decreased to RMB 664,518,707.28 from RMB 681,249,572.54, reflecting a decline of 2.4%[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥6,771,725.98, with a significant increase attributed to higher revenue and improved collections[7] - Cash flow from operating activities totaled CNY 90,481,856.81 in Q1 2024, up from CNY 65,747,741.12 in Q1 2023, reflecting a growth of approximately 37.5%[24] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY -137,566,455.18 in Q1 2024, compared to CNY -6,995,411.87 in Q1 2023, indicating a significant increase in investment expenditures[24] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 151,665,990.41, down from CNY 322,933,683.29 at the end of Q1 2023, showing a decrease of approximately 53.1%[25] - The total cash inflow from financing activities in Q1 2024 was CNY 14,221,100.15, down from CNY 20,839,283.67 in Q1 2023, indicating a decrease of approximately 31.7%[25] Research and Development - Research and development (R&D) expenses totaled ¥7,280,178.37, which is a decrease of 3.31% compared to the previous year[4] - The proportion of R&D expenses to operating revenue was 6.76%, down by 1.22 percentage points year-on-year[4] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 6,400[10] Other Notable Information - The company reported non-recurring gains of ¥300,509.81 during the quarter, primarily from financial asset disposals and government subsidies[7] - The company reported a credit impairment loss of CNY -691,891.34 in Q1 2024, compared to CNY -1,125,771.05 in Q1 2023, showing an improvement in credit quality[19] - The company has not reported any new product launches or significant market expansion strategies during this quarter[13] - The company reported a significant increase in trading financial assets, rising to RMB 93,427,039.16 from RMB 30,978,054.79, indicating a strategic shift in asset management[14]

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-027 广东富信科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路 20 号广东富信科技股份有限 公司三车间五楼多功能会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 23 日 至 2024 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13: ...

一、募集资金基本情况 2021 年 2 月 24 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意广东富信科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕552 号）同意， 公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,206.00 万股，每股发行价格为人民币 15.61 元，本次发行募集资金总额 344,356,600.00 元，扣除承销及保荐费用、律 师费用、审计及验资费用、发行登记费用以及其他交易费用 36,781,931.54 元（不 含税）后，实际募集资金净额为人民币 307,574,668.46 元。上述资金情况已经中 审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具（众环验字[2021]0500004 号） 验资报告。 公司对募集资金专户存储，并与保荐机构中泰证券股份有限公司及存储募集 资金的监管银行签订了募集资金专户监管协议。具体情况详见公司于 2021 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《富信科技首次公开 发行股票科创板上市公告书》。 二、募集资金使用情况和结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 178,055,0 ...

广东富信科技股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度的财务审 计机构及内控审计机构。根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理 委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对中审众环在 2023 年度的审计工作履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，2023 年度中审众环在资质条件、执业记录等方面合规 有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）资质条件 （三）诚信记录 1、中审众环最近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督 管理措施 13 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照 国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制，注册地址为湖北省武汉市武昌区 水果湖街道中北路 166 号长江产业 ...