证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2025-025 新风光电子科技股份有限公司 关于召开2025年一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025 年第一季度报告》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2025 年 05 月 06 日（星期二）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 会议召开时间：2025 年 05 月 06 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络及电话会议 会议问题征集：投资者可于 2025 年 05 月 06 日 15:00 前访问网址 https://eseb.cn/1nRyI3c1FgA 或使用微信扫描下方二维码在报名时进行 会前提 ...

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2025-024 调整后： | 名称 | 委员名单 | 主任委员 | | --- | --- | --- | | 薪酬与考核委员会 | 卓放、张咏梅、刘海涛 | 卓放 | 除上述调整外，公司第四届董事会审计委员会、战略决策委员会、提名委员 会成员保持不变。刘海涛先生担任第四届董事会薪酬与考核委员会委员任期自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，其职责权限均按照《公 司章程》等相关规定执行。 特此公告。 关于调整第四届董事会薪酬与考核委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第四 届董事会第七次会议，会议全票审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议 案》，具体情况如下： 为促进公司董事会专门委员会更好的开展工作，充分发挥其职能，拟对公司第 四届董事会薪酬与考核委员会成员进行调整，公司董事兼财务总监邵亮先生不再担 任薪酬与考核委员会委员职务。公司董事会同意对薪酬 ...

新风光电子科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688663 证券简称：新风光 新风光电子科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 395,502,469.68 | 353,730,388.66 | 11.81 | | 归属于上市公司股东的 | 28,092,538.45 | 40,404,237.68 | -30.47 | | 净利润 | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 27,720,129.14 | 39,869,352. ...

前十大流通股东累计持有： 7943.37万股，累计占流通股比： 56.75%，较上期变化： 75.14万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 山东能源集团有限公司 | 5352.96 | 38.25 | 不变 | | 何洪臣 | 706.51 | 5.05 | 不变 | | 汶上开元控股集团有限公司 | 634.08 | 4.53 | 不变 | | 山东省高新技术创业投资有限公司 | 350.20 | 2.50 | 不变 | | 福建平潭利恒投资有限公司 | 308.56 | 2.20 | 不变 | | 李丰新 | 150.00 | 1.07 | 不变 | | 新风光电子科技股份有限公司回购专用证券账户 | 121.72 | 0.87 | 新进 | | 丁炎灿 | 117.91 | 0.84 | 34.41 | | 吴萍 | 102.00 | 0.73 | 不变 | | 程绪东 | 99.43 | 0.71 | 不变 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 安守冰 | 80.99 | 0 ...

新风光电子科技股份有限公司 2024 年年度股东会 会 议 资 料 二零二五年四 | 2024 | 年年度股东会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东会会议议程 | 4 | | 2024 | 年年度股东会会议议案 | 6 | | 议案 | 11：《关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案》 32 | | 新风光电子科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证股东会的 顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》以及《新风光电子科技股份有限公司章程》《新风光电子科技股份有限公 司股东会议事规则》等相关规定，特制定新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）本次股东会会议须知： 一、现场出席会议的各位股东及股东代理人或其他出席者须在会议召开前 30 分 钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示股票账户卡、身份证或营业执照、授权委 托书等身份证明文件，前述登记文件需提供复印件一份，经验证合格后方可出席会议。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序 ...

中泰证券股份有限公司 关于新风光电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之持续督导保荐总结报告书 保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询与调查。 保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构相关情况 | 保荐机构名称 | 中泰证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 济南市市中区经七路 号 86 | | 主要办公地址 | 济南市市中区经七路 号 86 | | 法定代表人 | 王洪 | | 保荐代表人 | 许伟功、陆鹏峰 | | 联系电话 | 0531-68889021 | 三、发行人基本情况 | 发行人名称 | 新风光电子科技股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 688663 | | | | 注册资本 | 13,995.00 万元 | | | | 注册地址 | 山东省济宁市汶上县经济开发区金成路中段路北 | | | | 主要办公地址 | 山东省济宁市汶上县经济开发区金成路中段路北 | | | | 法定代表 ...

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，中泰证券股份有限公司（以下 简称"保荐机构"）作为新风光电子科技股份有限公司（以下简称"新风光"、"公 司"）持续督导工作的保荐机构，负责新风光上市后的持续督导工作，并出具本 持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作情况 中泰证券股份有限公司关于新风光电子科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 | 保荐机构已建立健全并有效执 | | | | 行了持续督导制度，并制定了 | | | 体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 相应的工作计划 | | | 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 | 保荐机构已与新风光签订《保 | | | 监会"）相关规定，在持续督导工作开始前，与上 | | | | | 荐协议》，该协议明确了双方 | | 2 | 市公司或相关当事人 ...

红塔证券股份有限公司 关于新风光电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于同意新风光电子科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]740 号文）文件批复，新风光电子科技股份 有限公司（以下简称"新风光"、"发行人"或"公司"）首次向社会公开发行人 民币普通股（A 股）34,990,000.00 股，发行价格为每股 14.48 元，募集资金总额人民 币 506,655,200.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 63,362,601.88 元，实际 募集资金净额为人民币 443,292,598.12 元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字（2021）第 030010 号验资报告。 红塔证券股份有限公司（以下简称"红塔证券"或"保荐机构"）作为新风光 电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，持续督导期 限截至 2024 年 12 月 31 日。目前，持续督导期已届满。红塔证券根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则 ...

红塔证券股份有限公司关于新风光电子科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 法律法规和规范性文件的要求，红塔证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为新风光电子科技股份有限公司（以下简称"新风光"、"公司"）持续督导工作 的保荐机构，负责新风光上市后的持续督导工作，并出具本持续督导年度跟踪报 告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 | 保荐机构已建立健全并有效执 | | | | 行了持续督导制度，并制定了 | | | 体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 相应的工作计划 | | | 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 | 保荐机构已与新风光签订《保 | | | 监会"）相关规定，在持续督导工作开始前，与上 | | | 2 | 市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方 | 荐协议》，该协议明确了双方 | | | ...

中泰证券股份有限公司 关于新风光电子科技股份有限公司2024年度日常关联交易及 预计2025年度日常关联交易的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为新风 光电子科技股份有限公司（以下简称"新风光"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2024 年 4 月修订）》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法 规，对公司 2024年度日常关联交易及预计 2025年度日常关联交易进行了核查， 核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 2024年预计金额 | 2024年实际发生金额 | 预计金额与实际发生 金额差异较大的原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 采购商品及接 受服务等 | 山东能源集 团有限公司 | 5,000 | 1,526.14 | 采购需求变化 | | 关联交易类别 | 关联人 | 202 ...