证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2025-019 新风光电子科技股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡 献等因素，制定了 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案。现将具 体情况公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、监事及高级管理人员 适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 二、薪酬方案具体内容 （一）董事薪酬 公司独立董事享有董事津贴，具体的津贴标准为税前 9.6 万元/年。 公司非独立董事在公司担任具体职务的，根据其所担任的具体职务，依据 ...

关于新风光电子科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 新风光电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | 1-2 | 二、 新风光电子科技股份有限公司董事会关于募集资 金存放与实际使用情况专项报告 1-5 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于新风光电子科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10639号 新风光电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的新风光电子科技股份有限公司(以下简 称"新风光") 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称 "募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 新风光董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 ...

新风光电子科技股份有限公司 关于山东能源集团财务有限公司2024年风险 评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关 联交易》以及《中国证监会中国银保监会关于规范上市公司与企业集 团财务公司业务往来的通知》的要求，本公司查验了山东能源集团财 务有限公司《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件及相关财务 资料，对其2024年经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关 情况报告如下： 一、基本情况 山东能源集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）于2013年 12月24日经原中国银行业监督管理委员会（银监复〔2013〕664号）批 准成立，于2023年吸收合并兖矿集团财务有限公司，注册资本金人民 币70亿元，其中：兖矿能源集团股份有限公司，出资37.744亿元，占注 册资本的53.92%；山东能源集团有限公司，出资22.1683亿元，占注册 资本的31.669%；淄博矿业集团有限责任公司，出资3.0275亿元，占注 册资本的4.325%；临沂矿业集团有限责任公司、山东新巨龙能源有限 责任公司各出资2.0181亿元，分别占注册资本的2.883%；枣庄矿业（集 团）有限责任公司、龙口矿业集团 ...

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2025-017 新风光电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，新风光电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的《关于公司募集 资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意新风光电子科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]740 号文）文件批复，公司首次向社会公开发 行人民币普通股（A 股）34,990,000.00 股，发行价格为每股 14.48 元，募集资金总额 人民币 506,655,200.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 63,362,601 ...

公司代码：688663 公司简称：新风光 新风光电子科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 新风光电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 ...

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2025-020 新风光电子科技股份有限公司 2024年12月6日，财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》 （财会〔2024〕24号），该准则解释中"关于不属于单项履约义务的保证类质量保 证的会计处理"的内容规定，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度 提前执行。根据上述会计准则解释的相关规定，公司对原会计政策进行相应变更， 并自2024年度起开始提前执行上述会计准则。 二、具体情况及对公司的影响 （一）会计政策变更的主要内容 根据《企业会计准则解释第18号》的要求，本次会计政策变更内容仅"关于不 属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"对公司产生影响，主要内容如下： 对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额 计入"主营业务成本"和"其他业务成本"，不再计入"销售费用"。企业在首次 执行该解释内容时，应当按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更 和差错更正》等有关规定， 将上述保证类质量保证会计处理涉及的会计科目和报表 列报项目的变更作为会计政策变更进行追溯调整。 （二）会计政策变更的影响 ...

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2025-021 新风光电子科技股份有限公司 关于与山东能源集团财务有限公司签订 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 公司控股子公司兖州东方机电有限公司（以下简称"东方机电"）拟与山东 能源集团财务有限公司（以下简称"山能财司"）签订《金融服务协议》。根据 协议内容，山能财司为东方机电提供票据承兑金融服务。 本次关联交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损 害本公司和全体股东利益的行为，不会对关联人形成依赖。 本次交易未构成重大资产重组，交易实施亦不存在重大法律障碍。 本次关联交易尚需提交股东大会审议。 4、公司类型：有限责任公司（国有控股） 5、成立日期：2013 年 12 月 31 日 6、住所：山东省济南市经十路 10777 号山东能源大厦 10 层 7、经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部 ...

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2025-015 新风光电子科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"） 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 2023 年，立信业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、 信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、建 1 筑业、采矿业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额 8.54 亿元。本公司同行业上市公司审计客户 44 家。 2.投资者保护能力 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 ...

新风光电子科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等要求，新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事卓放、张咏梅、李田的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 2025 年 4 月 8 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事卓放、李田、张咏梅及其直系亲属和主要社会关系人员的任职经 历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事卓放、李田、张咏梅不存在《上市公 司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间， 独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和 精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事卓放、李田、张咏梅符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 新风光电子科技股份有限公司董事会 ...

新风光电子科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章 程》、公司《审计委员会工作细则》的有关规定，现将新风光电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事张咏梅、李 田、非独立董事刘海涛，其中主任委员由会计专业人士张咏梅女士担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 4 次会议，会议的 组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规 定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情 况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 1．《关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 | | --- | --- | --- | ...