红塔证券股份有限公司 关于新风光电子科技股份有限公司2024年度日常关联交易及 预计2025年度日常关联交易的核查意见 红塔证券股份有限公司（以下简称"红塔证券"或"保荐机构"）作为新风 光电子科技股份有限公司（以下简称"新风光"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2024 年 4 月修订）》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法 规，对公司 2024年度日常关联交易及预计 2025年度日常关联交易进行了核查， 核查情况如下： （一）2024 年日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 2024年预计金额 | 2024年实际发生金额 | 预计金额与实际发生 金额差异较大的原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 采购商品及接 受服务等 | 山东能源集 团有限公司 | 5,000 | 1,526.14 | 采购需求变化 | | 关联交易类别 | 关联人 | 2024年预计金额 | 2024 ...

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2025-022 新风光电子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份比例累计达 1% 式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-002）。 二、实施回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--回购股份》等相关规定， 在回购股份期间，回购股份占公司总股本的比例每增加 1%的，上市公司应当在事 实发生之日起 3 个交易日内予以披露。现将本次回购情况公告如下: 截至 2025 年 4 月 8 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 2,041,139 股，占公司总股本 139,950,000 股的比例为 1.46%， 回购成交的最高价为 22.90 元/股，最低价为 20.70 元/股，支付的资金总额为人民 币 44,993,341.87 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。 暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ...

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2025-023 新风光电子科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：山东省汶上县经济开发区金成路中段路北新风光电子科技股份有 限公司办公楼二楼会议中心亚洲厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 4 月 30 日 股东会召开日期：2025年4月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024年年度股东会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 4 月 30 日 14 点 00 分 至2025 年 4 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

关于新风光电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况 的专项报告 新风光电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | | 1-2 | 二、 新风光电子科技股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-4 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于新风光电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10641 号 新风光电子科技股份有限公司全体股东: 我们审计了新风光电子科技股份有限公司(以下简称"新风 光")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 ...

| | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-112 | 言会计师事务师(特殊普通合 NA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAI 新风光电子科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 新风光电子科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） 一、 审计意见 我们审计了新风光电子科技股份有限公司(以下简称新风光)财 条报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 ...

中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为新风光电子科技股份 有限公司（以下简称"新风光"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》等有关规定，对新风光 2024 年度募集资金的存放与使 用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意新风光电子科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]740 号文）文件批复，公司首次向社 会公开发行人民币普通股（A 股）34,990,000.00 股，发行价格为每股 14.48 元， 募集资金总额人民币 506,655,200.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 63,362,601.88 元，实际募集资金净额为人民币 443,292,598.12 元。上 ...

红塔证券股份有限公司 关于新风光电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 红塔证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为新风光电子科技股 份有限公司（以下简称"新风光"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《科创板上市公司持续监管办法 （试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对新风光 2024 年度募集 资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意新风光电子科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]740 号文）文件批复，公司首次向社 会公开发行人民币普通股（A 股）34,990,000.00 股，发行价格为每股 14.48 元， 募集资金总额人民币 506,655,200.00 元，扣除发行费用（不含增值税） ...

新风光电子科技股份有限公司 内部控制审计报告 新风光电子科技股份有限公司 内部控制审计报告 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） 目录 页次 一、 内部控制审计报告 1-2 三、内部控制的固有局限性 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10638 号 新风光电子科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了新风光电子科技股份有限公司(以下简称新风光) 2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是新风光董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和 ...

新风光电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（卓放） 本人作为新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司独立董事管理办法》及《新风光电子科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《新风光电子科技股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称《独立董事工作制度》）等法律、法规、规范性文件的相关规定和要 求，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会及下设专门委员会各项议案，促进了董事会规范运作和公司治理水平提升， 切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度独立董 事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 2024 年度，公司召开了 5 次董事会、2 次股东大会，本人认真履行职责，本 着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审议相关议案，对会议的各项议案行使 了审议权和表决权，维护了公司及全体股东的合法权益。2024 年度，本人出席 会议的情况如下： | 出 | 席 | 股 | 出席董事会情况 | 东 | ...

新风光电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（杨耕） 本人作为新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司独立董事管理办法》及《新风光电子科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《新风光电子科技股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称《独立董事工作制度》）等法律、法规、规范性文件的相关规定和要 求，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会及下设专门委员会各项议案，促进了董事会规范运作和公司治理水平提升， 切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度独立董 事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一 以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨耕，男，1957 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历。1985 年 1 月至 1987 年 1 月，任 ...