证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2025-009 新风光电子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/12/24 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 万元~6,000 万元 3,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 121.7242 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.87% | | 累计已回购金额 | 万元 2,736.2444 | | 实际回购价格区间 | 元/股~22.90 元/股 21.82 | 本次回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股 ...

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2025-008 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度（％） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 189,456.85 | 170,082.00 | 11.39 | | 营业利润 | 19,124.62 | 18,516.29 | 3.29 | | 利润总额 | 19,210.95 | 18,471.31 | 4.00 | | 归属于母公司所有者的净利润 | 17,021.73 | 16,562.26 | 2.77 | | 归属于母公司所有者的扣除非 经常性损益的净利润 | 16,557.52 | 15,788.39 | 4.87 | | 基本每股收益（元） | 1.22 | 1.18 | 3.39 | | 加权平均净资产收益率 | 12.85% | 13.72% | 降低0.87个百分点 | | | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度（％） | | 总资产 | 299,718.40 | 275,501.67 | 8.79 | | 归属于母公司的所有者权益 | 137,799.03 | 12 ...

一、现场出席会议的各位股东及股东代理人或其他出席者须在会议召开前 30 分 钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示股票账户卡、身份证或营业执照、授权委 托书等身份证明文件，前述登记文件需提供复印件一份，经验证合格后方可出席会议。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。在会议主持 人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记 应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及 股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 新风光电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二零二五年二月 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | | ...

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2025-007 新风光电子科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至2025 年 3 月 5 日 股东大会召开日期：2025年3月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 召开日期时间：2025 年 3 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：山东省汶上县经济开发区金成路中段路北，新风光电子科技股份 有限公司办公楼二楼会议中心亚洲厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 3 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

兖州东方机电有限公司 2024 年1-10 月财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 资产负债表 2. 利润表 3. 现金流量表 4. 所有者权益变动表 5. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 ...

关于向兖州东方机电有限公司增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、增资暨关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2025-006 新风光电子科技股份有限公司 为进一步提升公司在装备制造业的核心竞争力，优化产业布局，实现高质量 可持续发展，公司拟对东方机电进行增资。以现金方式出资 5,592.5687 万元， 认购东方机电新增注册资本 5,000 万元，剩余 592.5687 万元计入东方机电资本 新风光电子科技股份有限公司（以下简称"新风光"或"公司"）拟对兖州 东方机电有限公司（以下简称"东方机电"）进行增资，以现金方式出资 5,592.5687 万元，认购东方机电新增注册资本 5,000 万元，剩余 592.5687 万元计入东方机电资本公积金。本次交易完成后，公司将持有东方机电 50.00% 的股权，东方机电成为公司的控股子公司。 本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 ...

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2025-005 新风光电子科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会 议于2025年2月14日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2025年2月9日通过 电子邮件等形式送达全体监事。 会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席姜涵文先生主持。 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章 以及《新风光电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以通讯表决的方式审议通过了以下议案： 审议通过《关于向兖州东方机电有限公司增资暨关联交易的议案》 监事会认为：公司向东方机电增资暨关联交易事项符合公司生产经营及业务发 展需要，关联交易决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，交易价格公 允、合理，不存在损 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 新风光电子科技股份有限公司拟增资涉及的 兖州东方机电有限公司股东全部权益项目 资产评估报告 华亚正信评报字[2024]第A11-0004号 北京华亚正信资产评估有限公司 二〇二四年六月二十七日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020103202400954 | | --- | --- | | 合同编号: | 华亚正信[2024]第11-0002号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 华亚正信评报字[2024]第A11-0004号 | | 报告名称: | 新风光电子科技股份有限公司拟增资涉及的兖州东 方机电有限公司股东全部权益项目 | | 评估结论: | 55,925.687.40元 | | 评估报告日: | 2024年06月27日 | | 评估机构名称: | 北京华亚正信资产评估有限公司 | | 签名人员: | (资产评估师) 会员编号:37210228 曲祷祺 | | | 袁庆华 (资产评估师) 会员编号:37240034 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2025-004 新风光电子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 一、 回购股份的基本情况 2024 年 12 月 23 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，并将回购股份在未 来适宜时机全部用于股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）， 不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过人民币 29.62 元/股（含）。回购 期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 分别于2024年12月24日、2025年1月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《新风光电子科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》 （公告编号：2024-045）、《新风光电子科技股份有限公 ...

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2025-003 新风光电子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/12/24 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 万元~6,000 万元 3,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 28.1308 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.20% | | 累计已回购金额 | 万元 620.0422 | | 实际回购价格区间 | 元/股~22.33 元/股 21.82 | 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予 以公告。现将公司首次回购股 ...