新风光电子科技股份有限司 二、报告期内履职情况 2024 年度独立董事述职报告（张咏梅） 本人作为新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司独立董事管理办法》及《新风光电子科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、《新风光电子科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简 称《独立董事工作制度》）等法律、法规、规范性文件的相关规定和要求，勤勉、 尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及下设专门 委员会各项议案，促进了董事会规范运作和公司治理水平提升，切实维护了公司 和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度独立董事履职情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一 以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张咏梅，女，1969 年 12 月出生，博士研究生学历，中国注册会计师 非执业会员。1993 年 7 月至 1 ...

第三条 领导工作组负责组织开展金融业务风险的防范和处置工作，由公司 财务部具体负责对山能财司业务的日常监督和管理工作，并及时向领导工作组反 应情况，以便领导工作组按本预案防范和处置风险。对于金融业务风险，任何单 位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。 第四条 工作职责如下： （一）领导工作组统一领导金融业务风险的应急处置工作，全面负责在山能 财司金融业务风险的防范和处置工作。 （二）公司财务部等有关部门按照职责分工，积极筹划落实各项防范风险措 施，相互协调，共同控制和化解风险。 关于与山东能源集团财务有限公司开展金融业务的风 险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解新风光电子科技股份有限公司（以下 简称"新风光"或"公司"）与山东能源集团财务有限公司（以下简称"山能财 司"）开展的金融业务风险，保障资金安全，根据《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等要求， 特制定本风险处置预案（以 下简称"本预案"）。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司成立金融风险防范及处置领导工作组（以下简称"领导工作 组"），负责公司与山能财司关联资金风险 ...

新风光电子科技股份有限司 2024 年度独立董事述职报告（李田） 本人作为新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司独立董事管理办法》及《新风光电子科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《新风光电子科技股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称《独立董事工作制度》）等法律、法规、规范性文件的相关规定和要 求，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会及下设专门委员会各项议案，促进了董事会规范运作和公司治理水平提升， 切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度独立董 事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之 一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李田，男，1972 年 7 月出生，博士研究生学历，高级工程师。2001 年 1 月至 2012 年 3 月，历任山东省高新技术创业投 ...

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2025-018 新风光电子科技股份有限公司 关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召 开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额 度的议案》，具体情况如下： 为满足公司日常经营与发展的资金需求，综合考虑公司资金安排，公司及其 控股子公司拟向金融机构申请不超过 24.30 亿元人民币综合授信额度，授信期限 不超过一年。授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑 汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。授信方式包括但不限于共同借款、信用、 抵押和保证等方式。授信期限内，授信额度可循环使用。具体明细如下： 1. 拟向中国农业银行股份有限公司汶上县支行申请不超过 1 亿元人民币综 合授用信额度，不含低风险业务授信，授信业务范围包括但不限于：贷款、承兑、 保函等。授信方式为信用授信。 币综合授用信额度，不含低风险 ...

新风光电子科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）成立于 1927 年， 注册地址为上海市。截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 743 名。 （二）聘任会计师事务所的审议程序 经公司第四届董事会审计委员会第一次会议、第四届董事会第二次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议，同意聘任立信担任公司 2024 年度审计机构。 二、公司 2024 年年审会计师事务所履职情况 根据审计准则和其他执业规范，结合公司 2024 年年度报告编制披露工作安 排，立信对公司 2024 年度财务报告进行了审计 ...

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2025-016 新风光电子科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次日常关联交易 均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及 中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降 低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形 成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 8 日，公司召开第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通 过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》， 独立董事认为：公司预计的 2025 年度日常关联交易金额均是为了满足日常生产 经营的需要，属于正常商业行为，遵循市场公允定价原则，且充分利用关联方拥 有的 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 关于新风光电子科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 新风光电子科技股份有限公司 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | 1-2 | 二、 新风光电子科技股份有限公司董事会关于募集资 金存放与实际使用情况专项报告 1-5 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于新风光电子科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10639号 新风光电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的新风光电子科技股份有限公司(以下简 称"新风光") 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称 "募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 新风光董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 ...

一、资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 新风光电子科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立 信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况 如下： 项目 姓名 注册会计师 执业时间 开始从事上市 公司审计时间 开始在立信 执业时间 开始为本公司提 供审计服务时间 签字注册会计师 （项目合伙人） 郭金明 2007年 2007年 2024 ...

目 录 关于新风光电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：新风光电子科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 | 司 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 山东能源集团 物资有限公司 | 控股股东的附 | 应收账款 | 37.47 | 224.45 | 23.85 | 238.07 | 经营性往 | | | 属企业 | | | | | | 来 | | 鲁南分公司 | | | | | | | | | 山东能源集团 | | | | | | | 经营性往 | | 物资有限公司 | 控股股东的附 属企业 | 应收账款 | 776.80 | 301.17 | 833.05 | 244.92 | 来 | | 鲁西分公司 | | | | | | | | | 山东能源集团 | | | | | | | | | 物资有限公司 | 控股股东的附 | 应收账款 | 35.38 | 60.43 | ...

第一章 关于本报告 第三章 关于中信博 第二章 董事长致辞 02 02 02 第二章 董事长致辞 05 09 07 01 公司治理篇 01 公司治理篇 16 和平、正义 与强大机构 17 促进目标实现 的伙伴关系 第四章 党建 27 党建体系建设 党建引领及党群和谐共建 工会工作 33 第五章 强化公司治理 稳固公司治理架构 深度融入 ESG 理念，打造可持续发展新局 45 第六章 内控与合规经营 公司内控合规体系 投资者关系管理与信息披露 保护股东、债权人与关联交易管控 | 02 | 02 环境责任篇 环境责任篇 | | | | --- | --- | --- | --- | | 4 优质教育 6 清洁饮水和 卫生设施 | 的清洁能源 12 负责任消费 | 7 经济适用 | 和生产 13 气候行动 14 水下生物 15 陆地生物 | 第十二章 环境管理 89 第八章 利益相关方与实质性议题 63 利益相关方沟通 实质性议题分析 第九章 经济绩效与税务 69 经济绩效 税务实践 第十章 商业道德 71 商业道德体系建设 廉洁自律管理 反贿赂管理 第七章 风险管理 53 第十一章 供应链管理 75 风险管理体系 ...