Group 1 - The company New Wind Light Electronic Technology Co., Ltd. will hold its second extraordinary general meeting of shareholders on June 17, 2025 [1] - The voting method for the meeting will combine on-site voting and online voting [1] - The meeting will take place at the company's office building in Shandong Province, starting at 14:30 [1] Group 2 - The online voting system will be the Shanghai Stock Exchange's shareholder meeting online voting system, available from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1][4] - Shareholders must register to attend the meeting, with registration available on June 16, 2025 [6] - The meeting will discuss several proposals, including the acquisition of minority shareholder equity in a subsidiary and the signing of a financial services agreement with a related party [2][3]

兖州东方机电有限公司 2024年度财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 资产负债表 2. 利润表 3. 现金流量表 4. 所有者权益变动表 5. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,T ...

新风光电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公 司的规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行 政法规、部门规章及规范性文件的规定和《新风光电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事不得在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东 和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订 立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《企业会计准则--关联方关系及其交易的披露》（以下简称 "《企业会计准则》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《新风光电子科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，特制订本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制建设应当遵循诚实信用、平等、自愿、公 平、公开、公允的原则，不得损害公司和其他非关联股东的利益。 新风光电子科技股份有限公司 关联交易管理制度 第三条 公司在审查批准关联交易时，不得损害全体股东特别是中小股东的 合法权益。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下 ...

新风光电子科技股份有限公司 章 程 二〇二五年五月 | 1 | | | | --- | --- | --- | | | ਮ | ﮨ 1 | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 13 | | | 第五节 | 股东会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事和董事会 21 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | | 第六章 | 总经理及 ...

新风光电子科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法 律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定和《新风光电子科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章及规范性文件、公司 章程及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形之一时，临时股东会应当在 2 个月内召开： （一）董事人数不足章程规定董事人数 2/ ...

新风光电子科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》、（以下简称"证 券法"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《新风光电子科技股份有限公司》（以 下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指本公司为获取未来收益，以一定数量的 现金、股权、或实物、无形资产作价购买股权、债权等法律、法规允许的有价证 券方式向其他单位进行投资，包括权益性投资和债权性投资、委托理财、委托贷 款、对子公司投资等。 第二章 决策权限和程序 第三条 公司实行股东会、董事会、总经理分层决策制度，公司对外投资 应报股东会审议批准，下属分公司无权决策对外投资。 第四条 投资事项中涉及关联交易时，按照《新风光电子科技股份有限公 司关联交易管理制度》执行。 第五条 公司拟实施第二条所述的投资事项前，应由提出投资建议的业务 部门协同投资证券部门、财务 ...

新风光电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条为进一步加强新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）、 上海证券交易所有关规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条本制度所称募集资金是指，公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"），公司董事会应制定详细的资金使用计划。募集资金的使用应坚持周密 计划、规范 ...

第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 累积投票制实施细则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证新风光电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）所有股东充分行使权利，根据《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《新风光电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举董事时采用的一 种投票方式。即公司选举董事时，每位股东所持有的每一股份都拥有与应选董事 总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选举一人，也可以分散选 举数人，最后按得票多少依次决定董事人选。 新风光电子科技股份有限公司 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第五条 股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东 对候选董事实行累积投票方式，股东会工作人员应该置备适合实行累积投票方式 的选票。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。 第六条 运用累积投票制选举公司董事的具体表决办法如下： （一） 累积投票制的票数计算法 1. 每位股东持有的有表决权 ...

《关于与山东能源集团财务有限公司开展金融业务 的风险处置预案》 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解新风光电子科技股份有限公司（以下 简称"新风光"或"公司"）与山东能源集团财务有限公司（以下简称"财务公 司"）开展的金融业务风险，保障资金安全，根据《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等要求， 特制定本风险处置预案（以 下简称"本预案"）。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司成立金融风险防范及处置领导工作组（以下简称"领导工作 组"），负责公司与财务公司关联资金风险的防范及处置工作。由公司董事长任 组长，为风险预防处置第一责任人，由公司总经理、财务总监和董事会秘书任副 组长，领导工作组成员包括公司财务部、审计部、董事会办公室等部门负责人。 第三条 领导工作组负责组织开展金融业务风险的防范和处置工作，由公司 财务部具体负责对财务公司业务的日常监督和管理工作，并及时向领导工作组反 应情况，以便领导工作组按本预案防范和处置风险。对于金融业务风险，任何单 位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。 第四条 工作职责如下： （三）财务部应督促财务公司 ...