武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 证券代码：688667 证券简称：菱电电控 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年二月 | 1、2025 | 年第一次临时股东大会须知 | - | 3 - | | --- | --- | --- | --- | | 2、2025 | 年第一次临时股东大会议程 | - | 5 - | | | 议案一：关于补充选举第三届董事会非独立董事的议案 - | | 6 - | | | 附件 1：王杰简历 | | 7 | 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 2025 年第一次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规 则》以及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 股东大会议事规则》等相关规定，武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"） 特制定 2025 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-014 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2025 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 2 月 27 日 15 点 00 分 召开地点：湖北省武汉市东西湖区清水路特 8 号武汉菱电汽车电控系统股份 有限公司办公楼一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 27 日 至 2025 年 2 月 27 日 （一） 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30- ...

2月5日晚间，武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（简称"菱电电控"，688667.SH）发布并购预案，拟 通过发行股份及支付现金的方式向27名交易对象购买其合计持有的江苏奥易克斯汽车电子科技股份有限 公司（简称"奥易克斯"）98.4260%股权，预计构成关联交易但不构成重大资产重组。 2月5日晚间，武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（简称"菱电电控"，688667.SH）发布并购预案，拟 通过发行股份及支付现金的方式向27名交易对象购买其合计持有的江苏奥易克斯汽车电子科技股份有限 公司（简称"奥易克斯"）98.4260%股权，预计构成关联交易但不构成重大资产重组。 公告显示，经交易各方协商，本次发行股份购买资产涉及的股份发行价格确定为35.71元/股，不低于定 价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的80%。截至预案签署日，标的资产的审计、评估工作尚 未完成，交易价格尚未确定。标的资产的最终交易价格将参考上市公司聘请的符合《证券法》规定的资 产评估机构出具的《资产评估报告》载明的评估值，由交易各方协商确定。 公告显示，经交易各方协商，本次发行股份购买资产涉及的股份发行价格确定为35.71元/股，不低于定 价基 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大 资产重组》第三十条规定情形的说明 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股 份及支付现金的方式购买北京兰之穹信息科技研发中心（有限合伙）等27名交 易对方（以下单称或合称"交易对方"）合计持有的江苏奥易克斯汽车电子科 技股份有限公司（以下简称"标的公司"）98.4260%股份（以下简称"本次交 易"）。 2-6-2 2-6-1 （本页无正文，为《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会关于本次交易 相关主体不存在<上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异 常交易监管>第十二条及<上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重 大资产重组>第三十条规定情形的说明》之签署页） 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会 2025年 2 月 5 日 根据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资 ...

关于公司股票价格在本次交易首次公告日前20个交易日内 波动情况的说明 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份 及支付现金的方式购买北京兰之穹信息科技研发中心（有限合伙）等27名交易对 方（以下单称或合称"交易对方"）合计持有的江苏奥易克斯汽车电子科技股份 有限公司（以下简称"标的公司"）98.4260%股权（以下简称"本次交易"）。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等 法律法规的要求，上市公司就股票价格在停牌前的波动情况进行了自查，具体如 下： 因筹划本次交易事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2025 年 1 月 16 日开市起停牌。本次交易停牌前第 21 个交易日（2024 年 12 月 17 日）收 盘价格为 43.00 元/股，停牌前一个交易日（2025 年 1 月 15 日）收盘价格为 40.59 元/股，股票收盘价累计下跌 5.60%。 本次重大资产重组事项停牌前 20 个交易日内，公司股票、科创 50 指数 （000688.SH）及证监会汽车电子指数（885545.TI）的累计涨跌幅情况如下表所 示： | 项目 | 21 | ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会 关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上 市的说明 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份 及支付现金的方式购买北京兰之穹信息科技研发中心（有限合伙）等27名交易对 方（以下单称或合称"交易对方"）合计持有的江苏奥易克斯汽车电子科技股份 有限公司（以下简称"标的公司"）98.4260%股权（以下简称"本次交易"）。 一、本次交易预计不构成重大资产重组 2025年 2 月 5 日 经初步测算，本次交易完成后，部分交易对方控制的上市公司股份比例预计 将超过5%。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》的 规定，本次交易预计构成关联交易。 三、本次交易不构成重组上市 本次交易前36个月内，上市公司控股股东、实际控制人未发生变更。本次交 易前后，上市公司的控股股东均为王和平、龚本和，上市公司实际控制人均为王 和平、龚本和，本次交易不会导致上市公司控制权变更。根据《上市公司重大资 产重组管理办法》第十三条的相关规定，本次交易不构成重组上市。 特此说明。 2-12-1 （本页无正文，为《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份 及支付现金的方式购买北京兰之穹信息科技研发中心（有限合伙）等27名交易对 方（以下单称或合称"交易对方"）合计持有的江苏奥易克斯汽车电子科技股份 有限公司（以下简称"标的公司"）98.4260%股权（以下简称"本次交易"）。 为避免因参与人员泄露本次交易有关信息而对本次交易产生不利影响，公 司就本次交易采取了严格的保密措施及保密制度，具体情况如下： 一、公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上 市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性法律文件的要求，遵循《公 司章程》及内部管理制度的规定，就本次交易采取了充分必要的保护措施，制 定了严格有效的保密制度，严格控制参与本次交易人员范围，尽可能地缩小知 悉本次交易相关敏感信息的人员范围。 二、公司高度重视内幕信息管理，按照《上市公司监管指引第5号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范 围，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作 ...

股票代码：688667 股票简称：菱电电控 上市地点：上海证券交易所 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案摘要 | 发行股份及支付现金购买资产 | 北京兰之穹信息科技研究中心（有限合伙）等 | | --- | --- | | 项目 | 交易对方 27 名交易对方 | 二零二五年二月 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律 责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交 易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立 案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司 拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请 和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和证券登记结算机 构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券 交易所和证券登记结算机构报送身份 ...

证券停复牌情况：适用 证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-011 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 预案暨公司股票复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二十一次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方 案的议案》《关于<武汉菱电汽车电控系统股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见 公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 二、公司股票复牌情况 经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：菱电电控，证券代码： 688667）自 2025 年 2 月 6 日（星期四）开市起复牌。 截至本公告披露日，本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会 决定暂不召开股东大会审议本次交易相关事项。待相关审计、评估等工作完成后， 公司将再次召开董事会审议本次交易相关事项，并依照法定程序发布股东大会通 ...