关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易的基本情况 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支 付现金购买北京兰之穹信息科技研发中心（有限合伙）等交易对方合计持有的江 苏奥易克斯汽车电子科技股份有限公司98.4260%股份（以下简称"本次交易"）。 根据相关数据初步测算，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，预计构成关联交易，不构成重组上市。 二、本次交易的进展情况 证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-020 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2025年3月5日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关 于披露发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的进展公告》（公告编号： 2025-017）。 自预案披露以来，公司及其他相关方正在积极推进本次交易的相关工作。截 至本公告披露日，本次交易所涉及的审计、评估等工作尚未完成。在相关工作完 成后， ...

长江证券承销保荐有限公司 关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"菱电电控"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对菱电电控使用闲置募集资金进行 现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意武汉菱 电汽车电控系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 146 号）同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 1,290 万股，每股发行价格 75.42 元，募集资金总额为人民币 972,918,000.00 元，扣除 承销和保荐费用 67,185,506.00 元后实际收到的募集资金金额为 905,732,4 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-019 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 3 月 21 日，武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司" 或"菱电电控"）召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十二次 会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使 用不超过 1.8亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响公司募 集资金投资进度、有效控制投资风险的前提下，用于购买安全性高、流动性好 的、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存 款、大额存单、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使 用期限自公司第三届董事会第十七次会议授权期限到期日（2025 年 3 月 23 日） 起 12 个月之内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件， 具体事项由公司财务部负责组织实施。 一、募集资金基本情况 ...

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-018 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"或"菱电电控"） 第三届监事会第二十二次会议于2025年3月21日在武汉市东西湖区清水路特8号 公司一楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于2025年3月14日以电子 邮件形式送达全体监事。本次应出席会议的监事人数为3人，实际到会人数为3人， 会议由公司监事会主席宋桂晓主持。本次监事会的召集与召开程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《武汉菱电汽车电控系统股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经公司监事会审议并表决，形成如下决议： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-017 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易的基本情况 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支 付现金购买北京兰之穹信息科技研发中心（有限合伙）等交易对方合计持有的江 苏奥易克斯汽车电子科技股份有限公司98.4260%股份（以下简称"本次交易"）。 根据相关数据初步测算，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，预计构成关联交易，不构成重组上市。 同日，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：菱电电控，证 券代码：688667）自2025年2月6日（星期四）开市起复牌。具体内容详见公司于 2025年2月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于披露发行 股份及支付现金购买资产暨关联交易预案暨公司股票复牌的公告》（公告编号： 2025-011）。 自预案披露以来 ...

北京市中伦文德（成都）律师事务所 关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京市中伦文德（成都）律师事务所 中国成都市高新区交子大道88号中航国际广场A座16层 邮政编码：610094 电话：86-28-8621 1976 传真：86-28-8621 1976 北京市中伦文德（成都）律师事务所 关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2025年第一次临时股东大会之法律意见书 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，现场会 议于2025年2月27日下午15:00在武汉菱电汽车电控系统股份有限公司办公楼一 楼会议室如期召开，由公司董事长王和平先生主持；本次股东大会网络投票采 用上海证券交易所股东大会网络投票系统的方式，股东通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2025年2月27日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 （即2025年2月27日）的9:15-15:00。投票结束后，上海证券交易所交易系统投 票平台和互联网投票平台向公司提供了本次股东大会网 ...

（二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东西湖区清水路特 8 号武汉菱电汽 车电控系统股份有限公司办公楼一楼会议室 证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-015 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 27 日 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 22 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 30,782,329 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 30,782,329 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 59.4114 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量 ...

Financial Performance - The company achieved total operating revenue of 119,499.58 million yuan, an increase of 18.49% year-on-year[4] - Operating profit decreased by 80.45% to 814.48 million yuan, while total profit fell by 77.63% to 899.75 million yuan[6] - Net profit attributable to shareholders was 1,607.79 million yuan, down 67.28% compared to the previous year[6] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 673.96 million yuan, a decrease of 79.86%[6] - Basic earnings per share dropped to 0.31 yuan, a decline of 67.37% year-on-year[6] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were 206,922.44 million yuan, a decrease of 1.18%[6] - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 1.95% to 162,268.50 million yuan[6] Market Conditions - The company faced a decline in commercial vehicle EMS market demand and increased competition in passenger vehicle EMS and new energy sectors, leading to lower gross margins[6] - Government subsidies related to revenue decreased during the reporting period, contributing to the decline in operating profit[6] Cautionary Notes - The company warns that the financial data presented is preliminary and subject to final confirmation in the annual report, urging investors to be aware of investment risks[8]

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-012 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于公司组织架构调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 11 日召开第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司组织架构 调整的议案》。结合未来发展规划与实际业务情况，为进一步完善治理结构，公 司拟对组织架构进行调整。主要调整如下： 1、商用车开发中心原电喷件管理部更名为电喷件部；商用车开发中心增设 混动开发部。 2、原电喷件开发中心更名为喷油器开发中心，负责自制喷油器研发、管理 相关工作。 3、原乘用车与混动开发中心更名为乘用车开发中心，基础软件部并入乘用 车开发中心，负责公司新平台及乘用车项目基础软件开发工作。原乘用车开发 中心下设混动系统集成部、混动策略软件部、混动标定部合并成为混动开发部。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活 动产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见本公告附件。 ...