Financial Performance - The company's total revenue for 2023 reached CNY 100,848.11 million, representing a year-on-year increase of 41.64% due to significant sales breakthroughs in passenger vehicle EMS products and GCU electric products [20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 4,913.37 million, a decrease of 26.70% compared to the previous year, with basic earnings per share at CNY 0.95, down 26.92% [21]. - The company's cash flow from operating activities was negative at CNY -7,265.55 million, indicating a significant decline in cash generation capabilities [19]. - The company's total assets increased by 9.09% year-on-year to CNY 209,389.27 million by the end of 2023 [19]. - The company's gross profit for 2023 was 264.94 million RMB, a 3.85% increase from 2022, with a gross margin of 26.27%, down by 9.56 percentage points year-on-year [32]. - The company achieved a net profit of 49.13 million in 2023, a decline of 26.70% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring gains and losses was 33.46 million, down 17.73% [35]. - The company reported a significant breakthrough in the passenger vehicle market, with sales revenue from passenger vehicle EMS and electrification products reaching 137.47 million, a year-on-year increase of 299.75% [35]. - The company achieved operating revenue of CNY 100,848.11 million, a year-on-year increase of 41.64% [105]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 26.70% to CNY 4,913.37 million [105]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 16.36% of total revenue, a decrease of 7.41 percentage points compared to the previous year [20]. - The company invested 164.95 million in R&D, accounting for 16.36% of total revenue, and obtained 19 new patents during the reporting period [36]. - The company continues to invest in electric product development, with significant resources allocated to R&D in the electrification sector [32]. - The company has developed an engine management system with independent intellectual property rights, achieving localization of automotive power electronic control systems [61]. - The company has established an engineering laboratory and implemented flow testing equipment and durability testing platforms to ensure injector reliability [80]. - The company has implemented a continuous improvement approach to its internal control system, ensuring compliance with legal requirements [191]. Corporate Governance - The board of directors has confirmed the accuracy and completeness of the annual report, with no significant omissions or misleading statements [4]. - The company does not have any special arrangements for corporate governance [7]. - The company has established a governance structure that includes a board of directors, supervisory board, and management team to ensure clear responsibilities and effective operations [145]. - The company plans to strictly adhere to legal regulations and improve its corporate governance structure, ensuring effective decision-making and management mechanisms [145]. - The company has established a remuneration and assessment committee responsible for formulating and reviewing remuneration policies for directors and senior management [160]. Market and Competitive Landscape - The competitive landscape in the passenger vehicle EMS and GCU markets has intensified, leading to lower gross margins on new product sales [21]. - The company anticipates recovery in the commercial vehicle market driven by macroeconomic stability and favorable policies, contributing to sales growth [20]. - The company is focused on expanding its product offerings in the electric and hybrid vehicle segments, aligning with global trends towards sustainable transportation [39]. - The company is positioned as a market leader in the gasoline N1 class EMS sector and has gained a certain market share in the M1 class crossover passenger vehicle market [59]. - The rapid growth of the new energy vehicle market, with production and sales reaching 9.59 million and 9.49 million units respectively, poses a substitution risk for traditional gasoline EMS products [92]. Risks and Challenges - The company has outlined potential risks in its report, which investors should be aware of [3]. - The company faced risks related to core technology personnel turnover, which could impact its competitive edge [91]. - The company is exposed to macroeconomic risks, with a 57.9% year-on-year increase in China's automotive exports, which may be affected by international trade tensions [104]. - The company faced risks related to product quality due to complex operational conditions and reliance on multiple electronic components [100]. Employee and Talent Management - The total number of employees at the parent company and major subsidiaries is 1,049, with 659 in R&D, 225 in production, and 30 in sales [174][175]. - The number of R&D personnel increased to 659, representing 62.82% of the total workforce, compared to 628 and 73.71% in the previous period [84]. - The company emphasizes talent development and continuous training to enhance its innovation capabilities and sustainable growth [141]. - The company has a comprehensive training program in place, focusing on new employee onboarding and professional skills development [177]. Financial Management - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.85 per 10 shares, totaling approximately RMB 14.77 million based on a total share capital of 51,812,140 shares as of the end of 2023 [5]. - The company does not plan to increase capital through public reserves or issue bonus shares [5]. - The company will utilize capital market financing platforms to expand financing channels while focusing on core business and exploring related external development opportunities [142]. - The company has confirmed stock payment expenses of RMB 31,814,770.41 related to the stock incentive plans during the reporting period [187]. Product Development and Innovation - The company has developed a dual-cylinder high-displacement motorcycle ECU platform, which is now in small batch supply and entering the acceptance phase [80]. - The company has established design capabilities for OD and completed the OD laboratory setup, enabling in-house production of nozzle plates [80]. - The company has developed a software platform that is the most critical module in its emission control system, ensuring compliance with the National VI emission standards [63]. - The company has implemented a dual-fuel control technology for methanol and gasoline engines, which includes fuel supply, ignition control, and emission management [68]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes the importance of ESG and has established a governance structure to protect the rights of shareholders, especially minority shareholders [193]. - The company has not reported any significant environmental issues or administrative penalties during the reporting period [196]. - The company has not engaged in any charitable activities during the reporting period [199].

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2024-012 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量 103 人，注册会计师人数 701 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 282 人。 最近一年（2022 年度）收入总额为 102,896 万元，审计业务收入为 94,453 万 元 ...

中汇会审[2024]3630号 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8. 12 and 23, Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City. Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn ■X 是否由具有执业许可的会计师事务所出 得用 正明该审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 台 (http://acc. 据告编码 · 浙24HUSXE 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 s 5-8. 12 and 23. Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City Fax 0571-88879000 8870999 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2024-013 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.85 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 51,812,140 股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利 14,766,459.90 元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。预计派发金额占 2023 年度合并报表中归属于公司股东的净利润的比例为 30.05%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回 购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总 每股分配比例：每股派发现金红利 0.285 元，不送红股，不进行资本公 积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司 总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并 将另行公告具体调整情况。 公司 2023 年度利润分配方案已经公司第三届董事会第十八次会议和第 三届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 黄事会 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司(以下简称"公司")现任独立董事共 三人,分别为刘泉军、田祖海、邹斌。根据《上市公司独立董事管理办法》的相 关规定,公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查,并将自查情况提交了董 事会。 2024 年 4 月 12 日 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事刘泉军、田祖海、邹斌的任职经历以及个人签署的相关自查 文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东 单位中担任任何职务,与公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 ...

公司代码：688667 公司简称：菱电电控 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司全 ...

2、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 委托单位：武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：051-88879999 关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 页 次 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审核说明 1-2 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2024-015 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 一、监事会会议召开情况 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"或"菱电电控"） 第三届监事会第十六次会议于2024年4月12日在武汉市东西湖区清水路特8号公 司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年4月2日以电子邮 件形式送达全体监事。本次应出席会议的监事人数为3人，实际到会人数为3人， 会议由公司监事会主席宋桂晓主持。本次监事会的召集与召开程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《武汉菱电汽车电控系统股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司股东大会审 议。 （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2024-018 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），规定对"关于流动负债与非 流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处 理"的解释内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"或"菱电电控"） 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 于2023年10月25日发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号）的规定和要求而进行，符合相关法律法规的规定和公司实际情况， 不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，对报表项 目金额影响为0，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 （一）会计变更原因 （ ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条和《公司 章程》、《独立董事制度》规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 | | | 100 | 参加董事会情况 | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 本年应参 加童事会 | 亲自出席 | 委托出 | 以通讯方式 | 是否连续两 次未参加会 | 参加股东大 | | | 次数 | 次数 | 席次数 | 参加次数 | 议 | 会次数 | | 邹斌 | 10 | 10 | 0 | 10 | 不 | | (一) 出席董事会和股东大会情况 (二) 董事会专门委员会运行情况 · 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员 我作为武汉菱电汽车电控系统股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《上市公司 治理准则》等法律、法规以及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》") ...