Wuhan Lin(688667)

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菱电电控:菱电电控关于独立董事公开征集委托投票权的公告
2023-09-18 09:26
证券代码:688667 证券简称:菱电电控 公告编号:2023-043 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁布的《上市公 司股权激励管理办法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》(以下简称 "《暂行规定》")的有关规定,并按照武汉菱电汽车电控系统股份有限公司(以 下简称"公司")其他独立董事的委托,独立董事邹斌先生作为征集人,就公司 拟于 2023 年 10 月 9 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议的股权激励相关 议案向公司全体股东征集投票权。 征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作 为公司独立董事,与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次 征集事项之间不存在任何利害关系。 (二)征集人对表决事项的表决意见及理由 征集人作为公司独立董事,出席了公司于 2023 年 9 月 18 日召开的第三届董 事会第十一次会议, ...
菱电电控:菱电电控2023年限制性股票激励计划(草案)
2023-09-18 09:26
武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案) 证券简称:菱电电控 证券代码:688667 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案) 二〇二三年九月 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案) 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 特别提示 一、《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草 案)》由武汉菱电汽车电控系统股份有限公司(以下简称"菱电电控""公司"或 "本公司")依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司 自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》和其他有关法律、行政法规、规范 性文件,以及《公司章程》等有关规定制订。 二、武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(以 下简称"本激励计划")采取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司 向激励对象定向发行 ...
菱电电控:菱电电控2023年第二次临时股东大会会议资料
2023-09-18 09:26
武汉菱电汽车电控系统股份有限公司2023年第二次临时股东大会 证券代码:688667 证券简称:菱电电控 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年十月 - 1 - 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司2023年第二次临时股东大会 目 录 | 1、2023 年第二次临时股东大会须知 - | 3 - | | --- | --- | | 2、2023 年第二次临时股东大会议程 - | 5 - | | 3、议案一:《关于<武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)> | | | 及其摘要的议案》 - | 6 - | | 年限制性股票激励计划实施考 4、议案二:《关于<武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023 | | | 核管理办法>的议案》 - | 7 - | | 5、议案三:《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》... - | 8 - | - 2 - 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司2023年第二次临时股东大会 2023 年第二次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证股东大 ...
菱电电控:菱电电控独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
2023-09-18 09:26
武汉姜电汽车电控系统股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十一次会议 gellung Ha 相关事项的独立意见 == Holm 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公 司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》(以下简称"《上市规则》")及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,我们作为武汉菱电系统股份有限 公司(以下简称"公司")独立董事,本着对公司及全体股东负责的态度,基于 独立、客观、审慎的原则,现就公司第三届董事会第十一次会议审议的相关事项 发表独立意见如下: 一、《关于<公司 2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》的 独立意见 ... (一)《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 (草案)》及其摘要的拟定、审议流程符合《管理办法》《上市规则》等有关法律、 法规、规章及规范性文件的规定。 《上台 set (三)未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止 实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。 第 期4 ...
菱电电控:北京市中伦文德(成都)律师事务所关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)之法律意见书
2023-09-18 09:26
北京市中伦文德(成都)律师事务所 关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案) 之 法律意见书 北京市中伦文德(成都)律师事务所 中国成都市高新区交子大道 88 号中航国际广场 A 座 16 层 邮政编码:610094 电话:86-28-8621 1976 传真:86-28-8621 1976 北京市中伦文德(成都)律师事务所 关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划(草案)之法律意见书 致:武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 北京市中伦文德(成都)律师事务所(以下简称"本所")接受武汉菱电汽车 电控系统股份有限公司(以下简称"菱电电控"或"公司")的委托,担任菱电电控实 施 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"本次股权激励计划")的专项法律顾 问。本所律师根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 、《上市公司股权激励管理办法》 (以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下 简称"《上市规则》")、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信 ...
菱电电控:菱电电控2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法
2023-09-18 09:26
武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司(以下简称"公司")为进一步完善公司法 人治理结构,建立、健全公司长效激励约束机制,吸引和留住公司(含子公司) 核心管理人员与核心骨干,充分调动其积极性和创造性,有效提升核心团队凝聚 力和企业核心竞争力,有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起,使 各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,在充分保 障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,制订了《武汉菱电汽车电控 系统股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证公司 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")的顺利实 施,现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监 管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规 ...
菱电电控:菱电电控第三届董事会第十一次会议决议公告
2023-09-18 09:26
证券代码:688667 证券简称:菱电电控 公告编号:2023-041 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司(以下简称"公司"或"菱电电控") 第三届董事会第十一次会议通知于2023年9月12日以电子邮件形式发出,于2023 年9月18日在武汉市东西湖区清水路特8号公司一楼会议室以现场结合通讯会议 方式召开。本次应出席会议的董事人数为7人,实际到会人数为7人。会议由公司 董事长王和平先生主持,公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。本次董 事会的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决,形成的会议决议如下: (一)审议通过《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘 要的议案》 为进一步完善公司法人治 ...
菱电电控:菱电电控关于收到客户开发试制通知的自愿性披露的公告
2023-09-13 09:18
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 公司发动机控制单元(ECU)和增程式电机控制器产品(MCU)收到广 州汽车集团股份有限公司汽车工程研究院的开发通知。 后续项目开展情况存在不确定性,具体以合同订单为准。 一、基本情况 证券代码:688667 证券简称:菱电电控 公告编号:2023-039 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于收到客户开发试制通知的自愿性披露的公告 武汉菱电电控系统股份有限公司(以下简称"公司")近日收到广州汽车集 团股份有限公司汽车工程研究院(以下简称"广汽研究院"或"客户")的《零 部件开发试制通知》。根据文件内容,我公司提交的技术方案能满足客户的项目 要求,客户通知我公司开展开发试制发动机控制单元(ECU)和增程式电机控制 器(MCU)的相关工作。 公司将严格按照双方的约定的日程进展,完成协议签署和后续工作。 二、对公司的影响 在本公司开发的广汽传祺汽油车型即将验收量产之际,广汽研究院将混合动 力车型的发动机控制单元和增程式电机控制器交予本公司开发,意味公司的技术 实力和产 ...
菱电电控:长江证券承销保荐有限公司关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司2023年半年度持续督导跟踪报告
2023-08-29 08:06
长江证券承销保荐有限公司 关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 长江证券承销保荐有限公司(以下简称"长江保荐"或"保荐机构")作为武 汉菱电汽车电控系统股份有限公司(以下简称"菱电电控"或"公司")首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构,根据中国证监会《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规的要求,出具2023 年半年度持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度,并针 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐机构已建立健全并有效执 行了持续督导制度,并制定了 | | | | 相应的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定,在持续督导工作开 始前,与上市公司或相关当事人签署持续督导 | 保荐机构已与菱电电控签订 《保荐协议》,该协议明确了 | | 2 | 协议,明确双方在持续督导期间的权利义务, | 双方在持续督导期间的权利和 | | | 并报上海证 ...
菱电电控:菱电电控公司章程(2023年8月)
2023-08-21 08:37
武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 | 通知和公告 37 | | 第一节 ...