相关事项的独立意见 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎通科技"）于 2023 年 12 月 7 日召开了第二届董事会第二十六次会议。根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《公司独立董事工作细则》《公司章程》等法律法规及制度，作为公司的独立董 事，对公司董事会审议的以下议案发表独立意见如下： 一、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见 独立董事认为：使用闲置自有资金进行现金管理，在符合国家法律法规和保 障投资安全的前提下，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不 影响公司日常经营资金需求及公司主营业务的正常开展。使用闲置自有资金进行 现金管理符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小 股东利益的情形。因此，同意使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资 金进行现金管理。 二、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见 独立董事认为：公司及全资子公司使用额度不超过人民币 57,000 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会、高级管理人员的组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《东 莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其它有关规 定，依据东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会的相 关决议，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事会秘书、 财务总监。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上（包 括 1/3）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作，并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会任期与 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 董事会的组成 2 | | 第三章 董事会组织机构 3 | | 第四章 董事会提案 3 | | 第五章 董事会会议的召集 4 | | 第六章 董事会会议的通知 5 | | 第七章 董事会会议的召开和表决 7 | | 第八章 董事会会议记录、决议公告 11 | | 第九章 决议执行 12 | | 第十章 议事规则的修改 12 | | 第十一章 附 则 13 | 东莞市鼎通鼎通精密股份有限公司 董事会议事规则 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司 董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及其他法 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 股东大会议事规则 目 录 | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 股东大会的召集 3 | | 第三章 股东大会的提案与通知 4 | | 第四章 股东大会的召开 6 | | 第五章 股东大会的表决和决议 9 | | 第六章 股东大会对董事会的授权 14 | | 第七章 附 则 15 | 1 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 股东大会议事规则 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》及其他法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，并结合本公司实际，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2023-047 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 12 月 07 日 下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第 会议召开时间：2023 年 12 月 07 日(星期四) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 30 日(星期四) ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥158,645,747.38, a decrease of 32.56% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥8,009,066.73, down 83.63% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥5,915,561.84, a decline of 86.21% compared to the previous year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.081, representing a decrease of 85.79% year-on-year[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was ¥490,826,361.37, a decrease of 25.4% compared to ¥657,840,708.90 in the same period of 2022[20] - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥53,032,600.72, a decline of 61.1% from ¥136,420,750.67 in the same quarter of 2022[21] - Earnings per share for the third quarter of 2023 was ¥0.537, compared to ¥1.60 in the same quarter of 2022[22] Expenses and Costs - Research and development expenses totaled ¥19,229,830.26 in Q3 2023, a slight decrease of 0.91% compared to the same period last year[6] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 amounted to ¥54,040,895.65, an increase of 13.1% from ¥47,589,150.61 in the previous year[20] - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥445,678,976.47, down 13.0% from ¥512,283,546.69 in the previous year[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥1,935,785,561.97, a decrease of 4.02% from the end of the previous year[6] - Total current assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 1,282,032,249.80, a decrease from CNY 1,486,060,742.25 at the end of 2022, reflecting a decline of approximately 13.7%[16] - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 were ¥217,224,137.82, down from ¥285,783,871.30 at the end of the previous year[19] - Total equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was ¥1,718,561,424.15, a decrease of 0.73% from the end of the previous year[6] - Total equity attributable to shareholders was ¥1,718,561,424.15, a slight decrease from ¥1,731,165,036.35 in the previous year[19] Cash Flow - The company reported a cash flow from operating activities of ¥18,141,617.20 for the year-to-date[6] - Operating cash flow for Q3 2023 was 18,141,617.20, a decrease of 71.2% compared to 63,036,794.71 in Q3 2022[25] - Cash received from sales and services was 507,163,228.05, a decline from 658,513,761.44 in Q3 2022[25] - Total cash outflow from operating activities was 507,316,265.16, compared to 612,291,127.03 in the previous year[25] - Cash paid for purchasing goods and services was 276,877,690.57, down from 389,672,854.98 in Q3 2022[25] - Cash paid for employee compensation increased to 178,703,215.54 from 160,710,207.90 year-over-year[25] - The company reported a decrease in tax payments to 39,977,964.93 from 47,307,977.50 in the same quarter last year[25] Market and Strategic Focus - The decline in operating revenue was primarily due to insufficient demand for communication connectors and components, leading to a decrease in orders[10] - The company increased its sales expenses by 55.31% year-to-date to expand its market in electric vehicle connectors[10] - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product development strategies, although specific figures were not disclosed in the conference call[15] - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development in the upcoming quarters[20] - The company has not reported any significant mergers or acquisitions during the reporting period, maintaining its current strategic direction[15] Other Financial Metrics - Cash and cash equivalents decreased to CNY 652,752,817.06 from CNY 754,787,710.49, representing a decline of about 13.5%[16] - Accounts receivable increased to CNY 260,641,275.19 from CNY 244,895,048.06, showing an increase of approximately 6.5%[16] - Inventory rose to CNY 257,361,482.93 from CNY 229,373,676.10, indicating an increase of around 12.2%[17] - Non-current assets totaled CNY 653,753,312.17, up from CNY 530,888,165.40, marking an increase of approximately 23.1%[17] - The company reported a significant increase in other receivables, which rose to CNY 18,125,803.70 from CNY 2,433,190.77, a substantial increase of approximately 644.5%[17] - The company has ongoing investments in fixed assets, which increased to CNY 433,338,823.40 from CNY 405,531,208.89, an increase of about 6.9%[17] Investment Activities - Total cash inflow from investment activities was 348,046,523.46, slightly up from 345,174,417.92 in the previous year[26] - Net cash flow from investment activities was 23,735,394.75, recovering from a negative cash flow of -78,191,326.66 in Q3 2022[26] - Cash flow from financing activities showed a net outflow of -142,480,496.80, compared to a net inflow of 9,796,636.02 in the same quarter last year[26] - The ending balance of cash and cash equivalents was 652,752,817.06, down from 754,787,710.49 at the beginning of the quarter[26]

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2023-046 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 十四次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室通过现场结合网络形式召开。会 议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过纸质或邮件的方式送达各位监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席袁志华主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司编制《关于 2023 年第三季度报告的议案》的程序符合法 律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市鼎通精密科技股份有限公 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2023-045 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 18 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币 2,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常 经营等与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超 过 12 个月。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 19 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于使用部分闲置 募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-060）。 截至 2023 年 10 月 16 日，在上述董事会授权期间内，公司一直未使用该部 ...

Group 1: Company Operations - The company is currently operating normally and has sufficient cash flow, but it still requires financing due to various factors including industry environment and strategic planning [1] - The company is conducting financing activities in a stable and orderly manner, considering multiple aspects [1] Group 2: Industry Opportunities - As a high-tech enterprise, the company is actively seizing opportunities in the AI industry by focusing on new technology and product development [2] - The company is continuously exploring clients in the communications field and expanding its product range, including the development of new products like QSFP-DD 112G/OSFP-DD/OSFP [2]

东莞证券股份有限公司 关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 法律法规的规定，东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"） 作为东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"鼎通科技"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市及 2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构， 负责鼎通科技的持续督导工作，2023 年上半年持续督导工作的持续督导期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日。现就 2023 年上半年持续督导工作总结如 下： | | 用； | | | --- | --- | --- | | | （三）可能存在重大违规担保； | | | | （四）控股股东、实际控制人及其关联人、董事、监事 | | | | 或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益； | | | | （五）资金往来或者现金流存在重大异常； | | | | （六）上海证券交易所或者保荐人认为应当进行现场 | | | | 核查的其他事项 ...