一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根 据《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，审计委员会在 会计师事务所 2023 年度审计过程中充分发挥监督审查作用，恪尽职守、尽职尽 责的履行了董事会审 ...

因此，公司独立董事满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》中对独立董事独立性 的相关规定。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关规定要求， 东莞市鼎通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 肖继辉女士、刘族兵先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事之外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 编号：2024-026 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，东 莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度归属于上市公司 股东的净利润为人民币 66,570,396.43 元，期末可供分配利润为人民币 305,706,569.58 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记 日的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下： 公司拟以实施 2023 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股， 不送红股。截至 2024 年 2 月 29 日公司总股本为 99,092,604 股，以此计算拟派发 现金股利人民币 49,546,302.00 元（ ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-030 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十 一次会议于 2024 年 4 月 16 日在东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 6 日通过书面的方 式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 会议由董事长王成海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年，公司董事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》及《公司董事会议事规则》等公司管理制度 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10148 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " " " " " " " " " 让 " " 进 " " " " 报 " 报 " 报 " 报 " 报 " 报 " 报 " 报 " 立信会计师事务所(特殊普通 NA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10148 号 东莞市鼎通精密科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了东莞市鼎通精密科技股份有限公司(以下简称鼎 通科技)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是鼎通科技董事会的责任。 二、注 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 各位股东： 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件，以及《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 （以下简称"《审计委员会工作细则》"）等有关规定，东莞市鼎通精密科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会一直秉持公正、客观、独立的原 则，认真履行职责，确保公司的财务报告真实、准确、完整，并保护股东和其他 利益相关者的利益，认真履行了审计监督职责。现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 三、审计委员会年度履职情况 （一）监督及评估公司外部审计机构工作 1、提议聘请或更换外部审计机构，监督并评估外部审计勤勉尽责 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司董事会聘 任的外部审计机构，为公司提供专业化服务，有效发挥审计监督和专业服务 ...

公司代码：688668 公司简称：鼎通科技 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 东莞市鼎通精密科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件及《东莞市鼎 通精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《东莞市鼎通精 密科技股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称"《独立董事工作细则》"） 的规定和要求，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，发挥专业优势和独立作用， 审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，努力维护并 有效保障了公司全体股东的合法权益，对董事会的科学决策、规范运作以及公司 发展起到了积极作用。 现将 2023 年度的主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘族兵，男，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 1992 年毕业于深圳大学文化传播与管理专业。2010 年 ...

关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：东莞市鼎通精密科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10150 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪2407 立信会计师事务所(特殊普通台 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT. 关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 本报告仅供贵公司为披露 2023 年年度报告的目的使用,不得用 作任何其他目的。 信会师报字[2024]第 ZI10150 号 东莞市鼎通精密科技股份有限公司全体股东: 我们审计了东莞市鼎通精密科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第三十次会议 相关事项的独立意见 （4）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或 安排。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎通科技"）于 2024 年 4 月 8 日召开了第二届董事会第三十次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》 " "）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》 " "）《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《东莞市鼎通精密科技 股份有限公司独立董事工作细则》《公司章程》等法律法规及制度，作为公司的独 立董事，对公司董事会审议的以下议案发表独立意见如下： 一、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》的独立意见 （1）根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次激励 计划的首次授予日为 2024 年 4 月 8 日，该授予日符合《管理办法》等法律、法规以 及公司《激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。 （3）公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》、 《公司章程》等法律、法规和规范性文件规 ...