证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2023-043 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 31 日 （二） 股东大会召开的地点：东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技一 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 37 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 53,704,953 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 53,704,953 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 54.3357 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.3357 | ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0453 号 致：东莞市鼎通精密科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会 规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称"《证券法律业务管理 办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下称"《证券法律业务执业 规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《东莞市鼎通精密科技股份有限 公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人 资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二三年八月 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 年第二次临时股东大会会议议程 4 2023 | | 议案一：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 7 | | 议案二：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 8 | | 议案三：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 19 | | 议案四：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案 | | 20 | | 议案五：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告 | | 的议案 21 | | 议案六：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 21 | | 议案七：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关 | | 主体承诺的议案 23 | | 议案八：关于公司可转换公司债券持有 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2023-042 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于设立全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告 住所：长沙市开福区沙坪街道钟石路与沙坪路交汇处长沙消费电子产业园 1.1 期西栋塔楼 20 楼 2203、2011 房 经营范围：一般项目：汽车零部件研发；五金产品研发、汽车零部件及配件 制造；电子元器件制造；五金产品制造；模具制造；塑料制品制造；橡胶制品制 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、对外投资概述 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 1 日 召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于成立子公司的议案》， 同意在长沙市开福区设立全资子公司鼎通科技（长沙）有限公司（以下简称"鼎 通长沙"）。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 2 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号： 2023-032）。 二、对外投资进展情况 公司于 20 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2023-041 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 8 月 24 日(星期四) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 三、 参加人员 董事长、总经理：王成海 董事会秘书：王晓兰 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 17 日(星期四) 至 8 月 23 日(星期三)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dt-stocks@dingtong.net.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 16 日 发布公司 2023 半年度报告，为便于广 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 500 million CNY for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 20%[19]. - The net profit for the same period was 80 million CNY, which is a 15% increase compared to the previous year[19]. - The company reported a revenue of CNY 332.18 million for the first half of 2023, a decrease of 21.39% compared to the same period last year[22]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 45.02 million, down 48.55% year-on-year[22]. - Basic earnings per share decreased by 55.34% to CNY 0.46, while diluted earnings per share also fell by the same percentage[22]. - The weighted average return on equity dropped to 2.58%, a decrease of 7.77 percentage points from the previous year[21]. - The decline in performance was primarily attributed to weak demand in the high-speed communication connector business due to external economic conditions[22]. - The company reported a significant decline in demand for high-speed communication products due to weak market conditions, with a focus on expanding the cage product line[33]. - The company achieved operating revenue of 332.18 million yuan, a decrease of 21.39% compared to the same period last year[62]. - The net profit attributable to shareholders was 45.02 million yuan, down 48.55% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring gains and losses was 39.62 million yuan, a decline of 53.59%[62]. Research and Development - The company has allocated 10% of its revenue towards R&D, focusing on innovative technologies in connector manufacturing[19]. - The company invested CNY 34,811,065.39 in R&D during the reporting period, a 23.52% increase compared to the previous year, reflecting a strong commitment to technological innovation[45]. - R&D expenditures accounted for 10.48% of total revenue, up from 6.67% in the previous year, indicating a strategic focus on enhancing product development[45]. - The company applied for 6 new invention patents and obtained 3, bringing the total to 39 invention patents and 78 utility model patents[43]. - The R&D personnel count decreased to 246, representing 10.46% of the total workforce, down from 11.05% in the same period last year[54]. - The average salary for R&D personnel increased to 6.98 million, up from 6.34 million in the previous year[54]. - The company is developing new products in the BMS area, such as module cooling plates and precision structural components, to enhance battery safety in electric vehicles[41]. - The company is advancing high-speed communication connectors towards 112Gbps, responding to the demands of AI and 6G technology[41]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share by the end of 2024[19]. - The company has established a subsidiary in Malaysia to optimize strategic layout and expand overseas market presence, with operations gradually starting in mold parts processing[67]. - In the automotive sector, the company deepened collaborations with existing clients like BYD and developed new clients such as FAW and Saichuan Electronics, increasing the number of mass production projects[34]. - The company is focusing on the development of new products in the AI-driven market, including QSFP-DD 112G and OSFP series connectors[63]. - The company is expanding its market presence in the new energy sector, with several advanced connector products in the pipeline[51]. Financial Position and Cash Flow - The company maintains a strong cash position with 200 million CNY in cash reserves, providing flexibility for future investments[19]. - The net cash flow from operating activities increased by 81.98% to CNY 54.50 million[21]. - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥680.18 million, representing 35.68% of total assets, a decrease of 9.88% compared to the previous year[83]. - The company’s cash flow from operating activities increased by 81.98% to CNY 54.50 million, primarily due to increased sales collections[82]. - The company’s financial expenses increased significantly due to higher interest income from fixed-term deposits during the reporting period[82]. Risks and Challenges - The management highlighted potential risks including supply chain disruptions and increased raw material costs, which could impact future profitability[19]. - The company anticipates continued challenges in the high-speed connector market, driven by advancements in 5G and AI technologies[30]. - The company is facing risks from high customer concentration, with the top five customers contributing 82.00% of total revenue[74]. - The company is at risk of losing core technical personnel, with only 4 core technical staff among 246 R&D personnel, which could impact innovation capabilities[73]. Shareholding and Corporate Governance - The company has committed to not transferring or selling shares for 36 months from the date of its IPO, which was on April 15, 2020[100]. - The company reported a strict adherence to regulations regarding shareholding and transfer limits for directors and senior management, with a maximum transfer of 25% of their total shares per year[101]. - The lock-up period for shares held by core technical personnel is set at 4 years, with annual transfers not exceeding 25% of the total shares held prior to the IPO[102]. - The company has established a clear policy for managing share transfers and lock-up periods to maintain compliance and protect shareholder interests[101]. - The company will ensure timely reporting of any changes in shareholding by directors and senior management, adhering to legal and regulatory requirements[102]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented various environmental protection measures, including the establishment of management procedures for waste management and resource conservation[97]. - The company promotes waste classification and recycling among employees, aiming to reduce consumption of water and electricity in daily operations[97]. - The company has taken measures to reduce carbon emissions, although specific data on the amount of CO2 equivalent reduced is not applicable[98].

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全和完善 对利润分配事项的决策程序和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性， 积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督 管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2022 年修订）、上海证券交易 所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规 范运作》和《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，并结合公司实际情况，制订了《东莞市鼎通精密科技股份有限公司 未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体 内容如下： 一、规划制定考虑因素 公司将着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司实际经营情况、发展目标、 股东要求和意愿，尤其是中小投资者的合理回报需要、公司外部融资环境、社会 资金成本等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制， 从而对利润分配 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2022 年度审计报告及财务报表 信会师报字[2023]第 ZI10176 号 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2022年01月01日至2022年12月31日止) | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | | 9-12 | | 财务报表附注 | | 1-85 | 11] 事务所执业资质证明 í 我们审计了东莞市鼎通精密科技股份有限公司(以下简称鼎通科 技)财务报表,包括 2022年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 1 Í 三、关键审计事项 言会计师事务所(特殊 审计报告 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定 ...

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十三次会议，会议审 议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的相 关议案。《东莞市鼎通精密科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 预案》及相关文件于 2023 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露，敬请广大投资者注意查阅。 本次公司向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、注册 部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，公司向不特定对象发行 可转换公司债券预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审 议及上海证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册，敬请广 大投资者注意投资风险。 证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2023-034 东莞市鼎通精密科技股 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2023-040 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 8 月 31 日 15 点 30 分 召开地点：东莞市鼎通精密科技股份有限公司一号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 31 日 至 2023 年 8 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年8月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 ...