证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2025-003 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于变更审计项目合伙人及 签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 项目合伙人、签字注册会计师綦东钰，2010 年 12 月取得中国注册会计师资 格，2024 年 12 月开始立信会计师事务所执业，2011 年 1 月开始从事上市公司审 计，从 2025 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过 11 家公司审计报告。 2. 诚信记录 綦东钰最近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、 行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。近三年受到 1 次警示函。 3. 独立性 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，并于 2024 年 12 月 18 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特 ...

Financial Projections - The company expects to achieve an annual revenue of 1,032.22 million yuan in 2024, an increase of 349.56 million yuan, representing a year-on-year growth of 51.21%[2] - The projected net profit attributable to the parent company for 2024 is 108.62 million yuan, an increase of 42.05 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 63.16%[2] - The net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses is expected to be 95.48 million yuan, an increase of 36.40 million yuan, with a year-on-year growth of 61.60%[2] - In 2023, the company's revenue was 682.66 million yuan, and the net profit attributable to the parent company was 66.57 million yuan[5] Market Drivers - The growth in performance is primarily driven by the rapid development of AI and increased demand in the communications market, leading to strong sales of high-speed communication products[6] - Adjustments in the product structure for the automotive business have resulted in improved profitability and stable growth starting from the third quarter of the reporting period[6] Earnings Forecast Validity - The data provided in the earnings forecast has not been audited by a registered accounting firm[4] - The company has not identified any significant uncertainties that could affect the accuracy of this earnings forecast[7] - Investors are advised to note that the forecast data is preliminary and the final financial figures will be disclosed in the official 2024 annual report[8] - The earnings forecast period is from January 1, 2024, to December 31, 2024[3]

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2025-001 减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 11 月 8 日披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号： 2024-062），新余鼎宏新与新余鼎为为一致行动人关系，二者合计拟通过集中竞 价交易方式减持股份数量不超过 1,387,296 股，减持比例不超过公司总股本的 1%； 拟计划通过大宗交易方式减持的股份数量不超过 2,774,592 股，减持比例不超过 公司总股本的 2%。 公司于 2025 年 1 月 8 日收到公司股东新余鼎宏新与新余鼎为出具的《减持 股份计划实施完毕告知函》,截至 2025 年 1 月 8 日，新余鼎宏新与新余鼎为通过 集中竞价交易方式累计减持公司股份 1,387,205 股，占公司总股本的 1%；大宗交 1 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，东莞市鼎通精密科技股份有限公司(以下简称"公司" ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-075 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生较大影响的媒体报 道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。 公司股票交易连续三个交易日内（2024 年 12 月 24 日、12 月 25 日和 12 月 26 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%以上，根据《上海证券交易所交易规 则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于 股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司近期的日常经营情况正常，未发生重大变化。市场环境 或行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动、内部生 产经营秩序正常。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"、"鼎通科技"）股票交 易连续三个交易日内（2024 年 12 月 24 日、12 月 25 日和 12 月 ...

关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司股票交易异常波动有关事项 问询函的回函 东莞市鼎通精密科技股份有限公司: 本公司已收到贵司发来的《关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司股票交易 异常波动有关事项问询函》,经认真自查,现就有关情况回复如下: 截止本函签署日,东莞市鼎宏骏盛投资有限公司不存在关于贵司的应披露而 未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项,包括但不限于重大资产 重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 东莞市鼎宏骏盛投资有限公司及实际控制人在贵司本次股票异常波动期间, 不存在买卖贵司股票的情况。 特此回函。 关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司股票交易异常波动有关事项 问询函的回函 东莞市鼎通精密科技股份有限公司： 发资有限公司 市鼎宏奖 日 关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司股票交易异常波动有关事项 问询函的回函 东莞市鼎通精密科技股份有限公司: 本人已收到贵司发来的《关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司股票交易异 常波动有关事项问询函》,经认真自查,现就有关情况回复如下: 截止本函签署日,作为公司实际控制人,不存在正在划并购重组、股份发行、 债务重组、业务重组、资产剥离 ...

湖南启元律师事务所 关于 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024年第五次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410005 电话: （0731）82953778 传真: （0731）82953779 网站：www.qiyuan.com www.qiyuan.com 致:东莞市鼎通精密科技股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")接受东莞市鼎通精密科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托,指派本所律师出席了公司 2024 年第五次临 时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证, 并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")等我国现行法律、法规、规范性文件以及《东 莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书， ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-074 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技一 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东莞 市鼎通精密科技股份有限公司章程》的有关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-073 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第七次会议。审议通过了《关于调整第三届董事会审 计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公 司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在公司 治理中的作用，鉴于现董事会审计委员会委员余松林先生同时担任公司副总经理， 公司董事会对第三届董事会审计委员会委员进行了调整，调整前后的具体情况如 下： 一、调整前 | 委员会 | 召集人 | 其他成员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 彭文平（独立董事、会计 | 张燕琴（独立董事）、黄 | | | ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 二零二四年十二月 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会 务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损 害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。 三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、 授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会 主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数 之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。 四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 五、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履 行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得 侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股 东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的 质询，大会主持人或相关人员有 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单（截止授予日） 东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 29 日 | | | | | 本次获授 | 占授予限 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 的限制性 | 制性股票 | 划公告日公 | | 号 | | | | 股票数量 | 总数的比 | 司股本总额 | | | | | | （万股） | 例 | 的比例 | | 一、董事、高管人员、核心技术人员 | | | | | | | | / | / | / | / | / | / | / | | 二、其他激励对象 | | | | | | | | 董事会认为需要激励的其他人员（10 | | | 人） | 17.22 | 11.36% | 0.12% | | 合计 | | | | 17.22 | 11.36% | 0.12% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本 的 1%。公司全部有效期内的激励 ...