碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人碧兴物联科技（深圳）股份有限公司董事会，现提名 王辉为碧兴物联科技（深圳）股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任碧兴物联科技（深圳）股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与碧兴物联科技（深圳）股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （ ...

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了促进碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件以及和《碧兴物联科技（深圳）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等的规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 独立董事制度 独立董事制度 （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《 ...

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2023-019 碧兴物联科技(深圳)股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 22 日(星期三)至 11 月 28 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@bx-tec.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 碧兴物联科技(深圳)股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 11 月 29 日(星期三)上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三 季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 ...

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2023-018 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 董 事 会 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议后，通过了如下决议： 审议并通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请融 资额度的议案》。 因业务发展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请人 民币贰亿元的融资额度，用途为日常经营周转，期限为 1 年，具体日期以公司与 银行签订的相关合同日期为准。授信品种包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票、 信用证、保函、保理融资等，流动资金贷款利率为市场化利率，公司可在上述授 信品种及授信额度内办理业务。 为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，董事会授权管理层在上述额度和 期限内根据公司实际经营需要决定具体融资业务的办理并签署相关法律文件。 本次申请的融资额度在 2023 年第一次临时股东大会审议通过的公司 202 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥56,321,702.71, a decrease of 30.71% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥6,010,502.84, representing a decline of 167.37% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was -¥9,272,030.36, a decrease of 239.53% compared to the previous year[2] - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.0919, a decrease of 160.66% compared to the same period last year[2] - The diluted earnings per share for Q3 2023 was also -¥0.0919, mirroring the basic earnings decline[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was RMB 223,986,548.92, a decrease of 27% compared to RMB 306,967,394.50 in the same period of 2022[16] - Operating profit for the first three quarters of 2023 was RMB 19,987,117.23, a decline of 41% from RMB 33,926,455.05 in 2022[17] - Net profit for the first three quarters of 2023 was RMB 18,287,465.96, down 40% from RMB 30,339,684.32 in the same period of 2022[17] - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2023 were both RMB 0.2930, compared to RMB 0.5326 in the previous year[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥31,765,858.07, showing an improvement of 28.25% compared to the previous year[2] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was -31,765,858.07 RMB, an improvement from -44,272,066.79 RMB in Q3 2022, indicating a 28.4% reduction in cash outflow[22] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was RMB 249,966,927.48, a decrease from RMB 258,552,812.82 in the same period of 2022[21] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were 50,259,305.08 RMB, down from 102,948,463.21 RMB at the end of Q3 2022, reflecting a decrease of 51.2%[22] - The cash outflow from operating activities totaled 281,732,785.55 RMB, down from 302,824,879.61 RMB in the previous year, indicating a 7% decrease[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 reached ¥1,359,299,794.56, an increase of 81.69% compared to the end of the previous year[3] - The total liabilities decreased to RMB 217,704,377.02 from RMB 249,576,258.75, reflecting a reduction of about 12.8%[14] - The total equity attributable to shareholders increased significantly to RMB 1,138,398,591.51 from RMB 495,743,968.56, marking an increase of about 129.4%[14] - The company reported a total current assets of RMB 1,318,470,642.62, up from RMB 701,676,159.57, which is an increase of approximately 88.0%[11] - Total liabilities amounted to $249.58 million, with current liabilities at $240.47 million[28] - Non-current liabilities totaled $9.10 million, including lease liabilities of $2.54 million and estimated liabilities of $3.73 million[28] - The total owner's equity includes minority interests amounting to $2.81 million[28] Expenses - Research and development expenses totaled ¥8,459,111.56 in Q3 2023, accounting for 15.02% of operating revenue, an increase of 4.84 percentage points year-on-year[3] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were RMB 25,361,778.70, down from RMB 29,006,849.16 in the previous year[17] - Sales expenses for the first three quarters of 2023 were RMB 26,161,948.62, a decrease from RMB 31,132,318.18 in 2022[17] - Management expenses for the first three quarters of 2023 were RMB 21,300,166.22, down from RMB 29,467,401.50 in the previous year[17] Investment Activities - Total cash inflow from investment activities was 959,911,930.86 RMB, significantly higher than 316,274,341.53 RMB in the same period last year, representing a 203.5% increase[22] - The cash outflow for investment activities was 1,716,803,113.88 RMB, compared to 370,547,121.47 RMB in Q3 2022, marking a 363.5% increase in cash used for investments[22] - The cash flow from investment activities showed a net outflow of -756,891,183.02 RMB, compared to -54,272,779.94 RMB in the same quarter last year, indicating a strategic shift in investment approach[22] Shareholder Information - The company reported a total of 12,074 common shareholders at the end of the reporting period[8] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[10] - The report was published by the board of directors on October 28, 2023, indicating timely financial disclosure[28]

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2023-017 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 关于变更募投项目实施地点的公告 根据公司披露的《碧兴物联首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》， 募投项目情况如下： | 序号 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 拟使用募集资金（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 智慧生态环境大数据服务项目 | 19,173.42 | 19,173.42 | | 2 | 智慧水务大数据溯源分析服务项目 | 16,981.34 | 16,981.34 | | 3 | 研发中心建设项目 | 5,106.20 | 5,106.20 | | | 合计 | 41,260.96 | 41,260.96 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）因办公地迁址， 拟变更募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施地点。本次事项已经公 司第一届董事会第二十二次会议审议通过，保荐 ...

华英证券有限责任公司关于碧兴物联科技（深圳）股份 有限公司变更募投项目实施地点的核査意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"、"保荐机构"）作为碧兴物联 科技（深圳）股份有限公司（以下简称"碧兴物联"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则指引 第1号——规范运作》等有关规定，对碧兴物联变更募投项目实施地点进行了核查， 具体情况如下： | 序号 | 项目名称 | | 变更前实施地点 | | | 变更后实施地点 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 智慧生态环境大数 | 深圳市宝安区新安街道兴东社区 | | | 67区留 | 深圳市宝安区西乡街道龙腾社 | | | | | 据服务项目 | 仙三路 2 | 1号润恒工业区厂房 | 栋 | 301 | 区汇智研发中心 15、17楼 | C座 | | | 2 | 智 ...

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2023-016 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第 二十二次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次 会议已于 2023 年 10 月 17 日提前通知各位董事。本次会议由董事长何愿平先生 主持，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召集、召开及 决议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议后，通过了如下决议： 1 （一）审议并通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 的《公司 2023 年第三季度报告》。 （二）审 ...

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 关于公司办公地址变更的公告 证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2023-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 联系电话：0755-23307259 传真号码：0755-23306325-6666 电子邮箱：ir@bx-tec.com 公司网站：http://www.bx-tec.com/ 因公司搬迁导致通讯线路需要迁移，计划于2023年9月26日恢复正常，在此期间 投资者可通过邮件方式与公司取得联系。 敬请广大投资者关注以上信息变更，若由此给您带来不便，敬请谅解。 特此公告。 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，将 于2023年9月25日搬迁至新址办公，公司联系电话、传真等联系方式保持不变。为方 便与投资者交流，现将公司最新联系方式公告如下： 办公地址：广东省深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心C座15-17楼 邮政编码：518102 二〇二三年九月二十三日 董 事 会 ...

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2023-014 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月14日召开 了第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，具体 内容详见公司于2023年8月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息 披露媒体披露的《关于修改公司章程、变更公司类型、注册资本及办理工商变更的公告》 （公告编号：2023-003）。 近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营 业执照》，本次变更后的工商登记基本信息如下： 公司名称：碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 统一社会信用代码：914403005891936251 公司类型：其他股份有限公司（上市） 注册资本：人民币7,851.89万元 法定代表人：何愿平 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 二〇二三年九月十二日 成立日期：2012年01月18日 ...