碧兴物联: 华英证券有限责任公司关于碧兴物联科 技（深圳）股份有限公司补充确认2024年度日常关 联交易并预计2025年度日常关联交易的核查意见 华英证券有限责任公司关于碧兴物联 科技（深圳）股份有限公司补充确认 2024 年度 日常关联交易并预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"、"保荐机构"）作为碧兴 物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"碧兴物联"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规有关规定， 对碧兴物联补充确认2024年度关联交易及2025年度日常关联交易预计的情况进行 了核查，核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 碧兴物联于2025年3月24日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于 补充确认2024年度日常关联交易并预计2025年度日常关联交易的议案》，本次补 充确认2024年度日常关联交易金额为982.66万 ...

碧兴物联: 2024年度独立董事述职报告（石向欣） 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 司"）独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司 章程》《公司独立董事制度》等规定的要求，在 2024 年度工作中，勤勉尽责， 独立地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切 实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及 各专门委员会的作用。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 石向欣，男，1956 年生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经济师职称， 毕业于北京大学国家发展研究院工商管理专业，硕士研究生学历。历任北京华讯 集团副总裁、总经济师；北京华讯办公自动化公司总裁、北京华讯出租汽车公司 董事长。现任北京大洋信通科技有限公司董事长、总经理；北京红金石科技有限 公司总裁。2023 年 12 月至今，任公司独立董事。 （二）关于不存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，本人自身及直系亲属 ...

Core Viewpoint - The board of directors of Bixing IoT Technology (Shenzhen) Co., Ltd. has conducted a self-assessment of the independence of its independent directors for the year 2024, confirming that they meet the relevant independence requirements as per applicable regulations [1][2]. Group 1 - The independent directors Wang Hui, Shi Xiangxin, and Wang Haijun have conducted a self-assessment of their independence and submitted reports to the board [1]. - The board evaluated the independence of the aforementioned directors and found no conflicts of interest or relationships that could impair their ability to make independent judgments [1]. - The independent directors do not hold any positions other than that of independent director within the company or its major shareholders, thus fulfilling the independence criteria set forth in the relevant regulations [1][2].

碧兴物联: 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2025-006 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，根据相关法律法规以 及《公司章程》等规定，2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增 股本和其他形式的分配。 ? 本次拟不进行利润分配的方案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届 监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ? 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 情形。 一、2024 年度利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 鉴于截止 2024 年末，公司实现归属于上市公司股东的净利润为负，因此不触 及《股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（ ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 碧兴物联: 第二届监事会第八次会议决议公告 证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2025-017 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 一、监事会会议召开情况 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 八次会议于 2025 年 3 月 24 日上午 8:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开。 本次会议已于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件方式提前通知全体监事。本次会议由 监事会主席庞莉女士主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。 本次会议的召集、召开及决议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议后，通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制程序、内容及审议 流程符合相关法律法规及《公司章程》等规定，真实、准确、 ...

碧兴物联: 关于召开2024年年度股东大会的通知 证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2025-015 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 16 日 至 2025 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 重要内容提示： （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 4 月 16 日 9 点 30 分 召开地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇 ...

华英证券有限责任公司 关于碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 使用部分超募资金和暂时闲置募集资金 进行现金管理的核査意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"、"保荐机构"）作为碧兴 物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"碧兴物联"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则指引第1 号——规范运作》等有关规定，对碧兴物联拟使用部分超募资金和暂时闲置募集 资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）签发的《关于同 意碧兴物联科技（深圳）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2023]1009号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,963.00 万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币36.12元，募集资金总额为人民币 709,035,6 ...

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的鉴证报告 | | 凝证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | l ﺃ | 目录 2024 年度营业收入扣除情况表 | 页次 1-2 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC 关于碧兴物联科技(深圳)股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZL10029号 碧兴物联科技(深圳)股份有限公司全体股东; 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 营业收入扣除情况的鉴证报告 2024年度 信会师报字 [2025] 第ZL10029号 我们审计了碧兴物联科技(深圳)股份有限公司(以下简称"碧兴 物联")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公 司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 3 月 24 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZL10027 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受 ...

华英证券有限责任公司 关于碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核査意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"、"保荐机构"）作为碧兴 物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"碧兴物联"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对碧兴物联拟使用部分超募资金永久补充流动资 金的事项进行了核查，具体情况如下： 二、募集资金投资项目的情况 根据公司披露的《碧兴物联首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》 募集资金投资项目的情况如下： 1/5 | 序号 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 拟使用募集资金（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 智慧生态环境大数据服务项目 | 19,173.42 | 19,173.42 | | 2 | 智慧水 ...

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZL10028 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZL10028 号 碧兴物联科技(深圳)股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 审计报告 第1页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,碧兴物联于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了碧兴物联科技(深圳)股份有限公司(以下简称 碧兴物联 ...