福立旺精密机电(中国)股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票 激励计划（草案）核查意见 福立旺精密机电(中国)股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《监 管指南第 4 号》"）等相关法律、法规及规范性文件和《福立旺精密机电(中国) 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）进行 了核查，发表核查意见如下： 1．公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未 ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经与会监事以投票表决方式审议，通过如下议案： （一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规和 《公司章程》的有关规定，是公司基于未来持续发展的信心和对公司价值的高度 任何，符合公司实际情况，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成 果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次变更 回购股份用途并注销暨减少注册资本事项 ...

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")为进一步完善公 司法人治理结构，健全公司的长效激励约束机制，吸引留住优秀人才，充分调动 公司员工及核心团队的积极性，有效将股东利益、公司利益和员工利益三者紧密 结合，共同促进公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟 实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有 关法律、法规和规范性文件、以及《公司章程》、公司限制性股票激励计划的相 关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 （三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供， 1 / 4 并对数据的真实性和可靠性负责。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度 ...

国浩律师（苏州）事务所 关 于 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 之 法律意见书 苏州工业园区 旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼 邮编：215028 28/F, Tower 1, Harmony City, No.269 Wangdun Road, SIP, Suzhou 215028 电话/Tel: （86-512） 62720177 传真/Fax: （86-512） 62720199 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 | 第一节 | 引言 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 正文 | 5 | | 一、公司实行本次激励计划的条件 | | 5 | | 二、本次激励计划的内容 | | 6 | | 三、本次激励计划履行的程序 | | 7 | | 四、本次激励计划激励对象的确定 | | 8 | | 五、本次激励计划的信息披露义务 | | 9 | | 六、公司未为激励对象提供财务资助 | | 10 | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 | | 10 | | ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十四 次会议于 2024 年 12 月 26 日以邮件和电话方式发出，并于 2024 年 12 月 31 日在公 司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，董 事会秘书及高级管理人员列席了会议，会议由董事长许惠钧先生主持，符合《中华人 民共和国公司法》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 基于对公司持续发展的信心和对公司价值的高度认可，为了进一步增强投 ...

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 34 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 34 | | ...

证券简称：福立旺 证券代码：688678 转债简称：福立转债 转债代码：118043 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 二〇二四年十二月 －1－ 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关 法律、法规、规范性文件，以及《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》 制订。 二、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。股票来源为福立旺 精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对 象定向发行公司 A 股普通股或公司从二级市场回购的 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价 格分次获得公司 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限公司 上海分公司 ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"或"本计划"） 拟授予的限制性股票数量为 500 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 24,316.4188 万股的 2.0562%。其中，首次授予 450 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 24,316.4188 万股的 1.8506%，约占本次授予权益总额的 90%；预留 50 万股， 约占本激励计划草案公告时公司股本总额 24,316.4188 万股的 0.2056%，预留 部分约占本次授予权益总额的 10%。 一、股权激励计划目的 （一）本激励计划的目的和原则 为了 ...

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：福立旺 股票代码：688678 编号：FLW_IR_202411001 | --- | --- | --- | |------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------| | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动类 | □ 媒体采访 业绩说明会 | | | 别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ | 现场参观 □其他(请文字说明) | | 参与单位名称及 | | 全体通过网络互动方式参与福立旺 2024 年第三季度业绩 | | 人员姓名 | 说明会的投资者 | | | 时间 | 2024 年 11 月 13 | 日 9： 00-10：00 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | | | （网址： | https://roadshow.sseinfo.com/ ） | | | 董事长兼总经理：许惠钧先生 | | | 公司参会人员姓名 | ...

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 13 日(星期三) 上午 09:00-10:00 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 06 日(星期三) 至 11 月 12 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@freewon.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 | 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 三、参加人员 董事长、总经理：许惠钧先生 独立董事：刘琼先生 董事会 ...