福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截止授予日） | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予限制性股 | 占本激励计划公 告时股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 票数量（万股） | 票总数的比例 | | | | | | | | | 比例 | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | 1 | 尤洞察 | 中国 | 董事、董事会秘书 | 7.50 | 1.50% | 0.03% | | 2 | 王曾 | 中国 | 副总经理 | 15.00 | 3.00% | 0.06% | | 3 | 贺玉良 | 中国 | 副总经理 | 15.00 | 3.00% | 0.06% | | 4 | 陈君 | 中国 | 财务总监 | 7.50 | 1.50% | 0.03% | | 5 | 黄屹立 | 中国 | 核心技术人员 | 7.50 | 1.50% | 0.03% | | 6 | 许中平 | 中国 | 核心技术人员 | 6.00 ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二十二次会议于 2025 年 1 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席史秀侠女士主持，符合《中华人民共 和国公司法》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事以投票表决方式审议，通过如下议案： （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 1.对公司 2024 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")的首次 授予条件是否成就进行核查后，监事 ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息 知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月31 日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通 过了《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等相关议 案，并于2025年1月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公 告。 按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股 权激励信息披露》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司通过中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中 ...

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的审核意见（截止授予日） 福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相 关法律、法规及规范性文件和《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象名单（截止授予日）进行了核查， 现发表核查意见如下： 3. 公司本次激励计划首次授予激励对象人员名单与公司 2025 年第一次临 时股东大会批准的《2024 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象 相符。 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及 ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 －1－ 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 董 事 会 福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十五次会议于 2025 年 1 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事一 致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董 事 7 人，董事会秘书及高级管理人员列席了会议，会议由董事长许惠钧先生主持，符 合《中华人民共和国公司法》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》的规定。 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《20 ...

国浩律师（苏州）事务所 关 于 之 法律意见书 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 苏州工业园区 旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼 邮编：215028 28/F, Tower 1, Harmony City, No.269 Wangdun Road, SIP, Suzhou 215028 电话/Tel: (86-512) 62720177 传真/Fax: (86-512) 62720199 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年一月 国浩律师（苏州）事务所 法律意见书 国浩律师（苏州）事务所 关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致：福立旺精密机电（中国）股份有限公司 国浩律师（苏州）事务所（以下简称"本所"）接受福立旺精密机电（中国） 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席并见证了公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》等相 ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 限制性股票首次授予日：2025年1月16日 限制性股票首次授予数量：450万股，占公司目前股本总额24,316.4188万股 的1.8506% 股权激励方式：第二类限制性股票 励计划激励对象名单的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实 并出具了相关核查意见。上述相关事项公司已于 2025 年 1 月 1 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。 2. 2025 年 1 月 1 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委 托，独立董事刘琼先生作为征集人就 2025 年第一次临时股东大会审议的 ...

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年一月 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 年第一次临时股东大会会议议程 3 2025 | | 2025 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案 5 | | 议案二：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 6 | | 议案三：关于公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案 7 | | 议案四：关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 .8 | | 议案五：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 9 | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 本次股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上 ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据有关规定和《福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计共有人民币 9,000 元"福 立转债"已转换为公司股票，累计转股数量为 593 股，占"福立转债"转股前公 司已发行股份总额的 0.000244%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，"福立转债"尚未转股的 可转债金额为人民币 699,991,000 元，占"福立转债"发行总量的 99.9987%。 本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间， "福立转债"共有人民币 2,000 元已转换为公司股票，转股数量为 1 ...

注：1．上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超 过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予限制性股 | 占本激励计划公 告时股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 票数量（万股） | 票总数的比例 | | | | | | | | | 比例 | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | 1 | 尤洞察 | 中国 | 董事、董事会秘书 | 7.50 | 1.50% | 0.03% | | 2 | 王曾 | 中国 | 副总经理 | 15.00 | 3.00% | 0.06% | | 3 | 贺玉良 | 中国 | 副总经理 | 15.00 | 3.00% | 0.06% | | 4 | 陈君 | 中国 | 财务总监 | ...