| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 限制性股票首次授予日：2025年1月16日 限制性股票首次授予数量：450万股，占公司目前股本总额24,316.4188万股 的1.8506% 股权激励方式：第二类限制性股票 励计划激励对象名单的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实 并出具了相关核查意见。上述相关事项公司已于 2025 年 1 月 1 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。 2. 2025 年 1 月 1 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委 托，独立董事刘琼先生作为征集人就 2025 年第一次临时股东大会审议的 ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息 知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月31 日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通 过了《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等相关议 案，并于2025年1月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公 告。 按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股 权激励信息披露》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司通过中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中 ...

国浩律师（苏州）事务所 关 于 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项 之 法律意见书 苏州工业园区 旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼 邮编：215028 28/F, Tower 1, Harmony City, No.269 Wangdun Road, SIP, Suzhou 215028 电话/Tel: （86-512） 62720177 传真/Fax: （86-512） 62720199 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年一月 | 第一节 | 引言 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 正文 | 5 | | | 一、本次激励计划首次授予的批准和授权 | 5 | | | 二、本次激励计划的授予条件 | 6 | | | 三、本次激励计划的首次授予日 | 7 | | | 四、本次激励计划首次授予的激励对象、授予数量及授予价格 | 7 | | | 五、本次激励计划首次授予的信息披露 | 8 | | | 六、结论意见 | 8 | | 第三节 | 签署页 | 9 | 国浩律 ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二十二次会议于 2025 年 1 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席史秀侠女士主持，符合《中华人民共 和国公司法》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事以投票表决方式审议，通过如下议案： （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 1.对公司 2024 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")的首次 授予条件是否成就进行核查后，监事 ...

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截止授予日） | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予限制性股 | 占本激励计划公 告时股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 票数量（万股） | 票总数的比例 | | | | | | | | | 比例 | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | 1 | 尤洞察 | 中国 | 董事、董事会秘书 | 7.50 | 1.50% | 0.03% | | 2 | 王曾 | 中国 | 副总经理 | 15.00 | 3.00% | 0.06% | | 3 | 贺玉良 | 中国 | 副总经理 | 15.00 | 3.00% | 0.06% | | 4 | 陈君 | 中国 | 财务总监 | 7.50 | 1.50% | 0.03% | | 5 | 黄屹立 | 中国 | 核心技术人员 | 7.50 | 1.50% | 0.03% | | 6 | 许中平 | 中国 | 核心技术人员 | 6.00 ...

国浩律师（苏州）事务所 关 于 之 法律意见书 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 苏州工业园区 旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼 邮编：215028 28/F, Tower 1, Harmony City, No.269 Wangdun Road, SIP, Suzhou 215028 电话/Tel: (86-512) 62720177 传真/Fax: (86-512) 62720199 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年一月 国浩律师（苏州）事务所 法律意见书 国浩律师（苏州）事务所 关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致：福立旺精密机电（中国）股份有限公司 国浩律师（苏州）事务所（以下简称"本所"）接受福立旺精密机电（中国） 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席并见证了公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》等相 ...

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年一月 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 年第一次临时股东大会会议议程 3 2025 | | 2025 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案 5 | | 议案二：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 6 | | 议案三：关于公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案 7 | | 议案四：关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 .8 | | 议案五：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 9 | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 本次股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上 ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据有关规定和《福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计共有人民币 9,000 元"福 立转债"已转换为公司股票，累计转股数量为 593 股，占"福立转债"转股前公 司已发行股份总额的 0.000244%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，"福立转债"尚未转股的 可转债金额为人民币 699,991,000 元，占"福立转债"发行总量的 99.9987%。 本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间， "福立转债"共有人民币 2,000 元已转换为公司股票，转股数量为 1 ...

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 34 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 34 | | ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十四 次会议于 2024 年 12 月 26 日以邮件和电话方式发出，并于 2024 年 12 月 31 日在公 司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，董 事会秘书及高级管理人员列席了会议，会议由董事长许惠钧先生主持，符合《中华人 民共和国公司法》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 基于对公司持续发展的信心和对公司价值的高度认可，为了进一步增强投 ...