福立旺精密机电（中国）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司 证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2023-054 联席主承销商：东吴证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"福立旺"、"发行人"或 "公司"）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"福立转债"） 已获得中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1282 号）。中信证券 股份有限公司担任本次发行的保荐人（联席主承销商）（以下简称"中信证券"或 "保荐人（联席主承销商）"），东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）担 任本次发行的联席主承销商（中信证券与东吴证券以下合称"联席主承销商"）。本 次发行的可转债简称为"福立转债"，债券代码为"118043"。 | 类别 | 认购数量（手） | 放弃认购数量（手） | | --- | --- | --- | | 原股东 | 555 ...

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十三次 会议于于 2023 年 8 月 16 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。经全体监事同意， 豁免会议通知的时间要求，于 2023 年第二次临时股东大会召开后以口头方式向全体 监事送达会议通知。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由全体监事 共同推举监事史秀侠女士主持，符合《中华人民共和国公司法》《福立旺精密机电（中 国）股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事以投票表决方式审议，通过如下议案： （一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2023-051 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福 立旺精密机电(中国) ...

福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会 第十二次会议(以下简称"本次会议")于 2023年 8 月 16 日召开,根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《福 立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》《福立旺精密机电(中国)股份有限 公司独立董事工作制度》等有关规定,作为公司的独立董事,我们对公司第三届 董事会第十二次会议涉及的各项议案进行了认真审查,现就本次会议相关事项发 表独立意见如下: 一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见 关于第三届董事会第十二次会议 相关事项之独立意见 经审阅,我们认为:本次董事会聘任高级管理人员的提名、聘任、表决程序 符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定;被聘任人员具备履行职 务所必须的专业知识和能力,具有良好的职业道德和个人品德,未发现有《公司 法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,没有受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。 综上,我们一致同意聘任贺玉良先生为公司副总经理,任期自董事会审议通 过之日起至第三届董事会任期届满为止。 福立旺精密机电(中国) 股份有限公司独立董事 ...

证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2023-050 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：股东大会召开的地点：江苏省苏州市昆山市千灯 镇玉溪西路 168 号 1 号楼 105 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 4 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 84,012,216 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 84,012,216 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 48.7987 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48.7987 | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 ...

福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 16 日召 开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，相 关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》等有关规定以及公司发展需要，经董事会提名委员会资格审查， 公司董事会同意聘任贺玉良先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起 至第三届董事会任期届满之日止。 贺玉良先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在不 得担任公司高级管理人员的情形。贺玉良先生的简历详见本公告附件。 独立董事对上述聘任事项发表了同意的独立意见，具体详见公司同日于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相 关事项之独立意见》。 特此公告。 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号： ...

国浩律师（苏州）事务所 苏州工业园区 旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼 邮编：215028 28/F, Tower 1, Harmony City, No.269 Wangdun Road, SIP, Suzhou 215028 电话/Tel: (86-512) 62720177 传真/Fax: (86-512) 62720199 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 关 于 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 二〇二三年八月 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 国浩律师（苏州）事务所 法律意见书 国浩律师（苏州）事务所 关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料和口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本 次股东大会 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日召开第三届监事会第十一次会议审议通过《关于提名公司监事候选人的议案》。具体 内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于监事辞职及提名监事候选人的公告》（公告编号：2023-041）。 证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2023-053 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于选举第三届监事会主席的公告 史秀侠女士简历 史秀侠女士，1977 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 2 月至 2010 年 10 月任上海立沪五金弹簧有限公司管理部课长；2010 年 11 月至 2017 年 12 月任福立旺管理部课长；2018 年 1 月至 2023 年 2 月，担任公司体系部经 理；2023 年 3 月至 2023 年 6 月，担任公司审计部经理；2023 年 7 月至今，担任公 ...

证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2023-049 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签结果公告 保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司 联席主承销商：东吴证券股份有限公司 特此公告。 发行人：福立旺精密机电（中国）股份有限公司 保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司 联席主承销商：东吴证券股份有限公司 2023 年 8 月 16 日 2 （本页无正文，为《福立旺精密机电（中国）股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券网上中签结果公告》之盖章页） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《福立旺精密机电（中国）股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券发行公告》，本次发行的发行人福立旺精密机电（中国）股份有限公司 （以下简称"福立旺"）及本次发行的保荐人（联席主承销商）中信证券股份 有限公司、联席主承销商东吴证券股份有限公司于 2023 年 8 月 15 日（T+1 日） 主持了福立旺可转换公司债券（以下简称"福立转债"）网上发行中签摇号仪 ...

证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2023-048 网上中签率及优先配售结果公告 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司 联席主承销商：东吴证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 类别 | 中签率/配售 | 有效申购数量 | 实际配售数量 | 实际获配金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 比例（%） | （手） | （手） | 额（元） | | 原股东 | 100.00 | 555,568 | 555,568 | 555,568,000 | | 网上社会公众投资者 | 0.00147242 | 9,809,136,997 | 144,432 | 144,432,000 | | 网下机构投资者 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 合计 | | 9,809,692,565 | 700,000 | 700,000,000 | 特别提示 福立旺精密机 ...

证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2023-047 福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"福立旺"、"发行人" 或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"福立转债"，债 券代码"118043"）已获得中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可 〔2023〕1282 号）。中信证券股份有限公司担任本次发行的保荐人（联席主承 销商）（以下简称"中信证券"或"保荐人（联席主承销商）"），东吴证券 股份有限公司（以下简称"东吴证券"）担任本次发行的联席主承销商（中信 证券与东吴证券以下合称"联席主承销商"）。本次发行的《福立旺精密机电 （中国）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》 （以下简称"《募集说明书摘要》"）及《福立旺精密机电（中国）股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称"《发行公 告》"）已刊登在 2023 年 8 月 10 日（T-2 日）的《上海证券报》上。投资者 亦可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询《福立旺精密机电 （中国）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下 ...