证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2025-016 安徽省通源环境节能股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利0.05元 ● 相关日期 ■ 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025年5月8日的2024年年度股东大会审议通过。 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简 称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3.分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本131,689,675股为基数，每股派发现金红利0.05元（含税），共 计派发现金红利6,584,483.75元。 三、相关日期 ■ 四、分配实施办法 1.实施办法 除自行发放对象外，公司全部类型的股份的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登 记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指 定交易的投资者可于红 ...

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2025-016 安徽省通源环境节能股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 每股现金红利0.05元 相关日期 | 股权登记日 | | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | 2025/5/28 | 2025/5/29 | | 2025/5/29 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 8 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 重要内容提示： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本131,689,675股为基数，每股派发现 金红利0.05元（含税），共计派发现金红利6,584,483.75元。 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 1. 发放年 ...

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2025-015 安徽省通源环境节能股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨明先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章 程》的相关规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席8人，其中董事杨龙先生因工作原因缺席本次会议； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书齐敦卫先生出席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况 ...

法律意见书 安徽承义律师事务所 ANHUI CHENGYI LAW FIRM 地址：合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心大厦五楼、八楼 邮编：230071 电话：0551-65609815 传真：0551-65608051 安徽承义律师事务所 关于安徽省通源环境节能股份有限公司 2024 年年度股东大会的 _________________________________________________________________________________ 安徽承义律师事务所 关于安徽省通源环境节能股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 (2025)承义法字第00075号 致：安徽省通源环境节能股份有限公司 安徽承义律师事务所（以下称"本所"）接受安徽省通源环境节能股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，指派本律师以现场结合视频方式出席并对公司 2024 年 年度股东大会（以下称"本次股东大会"）进行见证。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等法律、 ...

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2025-015 安徽省通源环境节能股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区祁门路 3966 号公司 2 楼第一 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 22 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 71,540,127 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 71,540,127 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.3247 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.3247 | （四） 表决 ...

安徽省通源环境节能股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688679 证券简称：通源环境 安徽省通源环境节能股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 支付费用 | | | --- | --- | | 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后， | | | 应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | | 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 | | | 产公允价值变动产生的损益 | | | 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | | 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 | | ...

前十大流通股东累计持有： 8943.6万股，累计占流通股比： 67.92%，较上期变化： -1.00万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 杨明 | 5938.56 | 45.10 | 不变 | | 安徽源通股权投资合伙企业(有限合伙) | 1195.92 | 9.08 | 不变 | | 安徽省中安海外技术引进投资合伙企业(有限合伙) | 436.15 | 3.31 | 不变 | | 冯桂忠 | 332.61 | 2.53 | -1.00 | | 宁波庐熙股权投资合伙企业(有限合伙) | 267.90 | 2.03 | 不变 | | 虞玉明 | 201.61 | 1.53 | 不变 | | 芜湖富海浩研创业投资基金(有限合伙) | 198.63 | 1.51 | 不变 | | 上海毓璜投资管理有限公司-毓璜亿保丰壹號私募证券 | | | | | 投资基金 | 182.48 | 1.39 | 不变 | | 王文 | 97.00 | 0.74 | 不变 | | 吕伟民 | 92.74 ...

安徽省通源环境节能股份有限公司 2024 年年度股东大会 安徽省通源环境节能股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 会议资料 2025 年 5 月 安徽省通源环境节能股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 | | | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 …….. 2 | | | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 …… 4 | | | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 …… 6 | | | | 议案一 | 关于 年度董事会工作报告的议案 …...….….… … ……… 6 | 2024 | | | 听取： | 2024 年度独立董事述职报告 …...… …… 12 | | | | 议案二 | 关于 年度监事会工作报告的议案 ….….…...… ………………13 | 2024 | | | 议案三 | 关于 年度财务决算报告的议案 …...….….……………..….…… ……16 | 2024 | | | 议案四 | 关于 年度利润分配方案的议案 …...…….… ……………… ….…24 | 2024 | | | 议案五 | ...

安徽省通源环境节能股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2025-014 投资者可于 2025 年 4 月 23 日(星期三)至 4 月 29 日（星期二）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （zqb_tongyuan@sina.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 15 日发布公司 2024 年年度报告，并将于 2025 年 4 月 30 日披露公司 2025 年第 一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公 司计划于 2025 年 4 月 30 日（星期三）上午 9:00-10:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 ...

证券简称：通源环境 证券代码：688679 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 安徽省通源环境节能股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票 相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 目 录 | 一、释义 | | --- | | 二、声明。 | | 三、基本假设 … | | 四、独立财务顾问意见 | | (一) 本次限制性股票激励计划的审批程序 . | | (二) 本次作废处理限制性股票的原因和数量…………………………………………… | | (三) 结论性意见 | I （二）本独立财务顾问仅就本激励计划相关事项对通源环境股东是否公平、 合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对通源环境 的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风 险，本独立财务顾问均不承担责任。 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由通源环境提供，本激励 计划所涉及的各方已向本独立财务顾问保证：所提供的出具本报告所依据的所 有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导 性陈述， ...