2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，我们作为安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"） 审计委员会委员，严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》和《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定和要 求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务， 现就董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年 9 月，公司完成了董事会的换届选举工作，公司第四届董事会审计 委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事许立新先生、独立董事徐淑萍女士及董 事杨龙先生，独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上。审计委员会主 任委员为许立新先生，具有专业会计资格，符合相关规定要求。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了五次会议，全体委员均亲自出 席了会议，且全部议案均通过，具体如下： 安徽省通源环境节能股份有限公司 | 序号 | 届次 | | 召开时间 | | | 审议议案 1、关于 2023 年度董事会审计委员会履职报 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2025-008 安徽省通源环境节能股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，安徽省通源环境节能股 份有限公司（以下简称"公司"或"通源环境"）董事会对2024年度募集资金存 放与使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽省通源环境节能股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】3183号）核准同意，公司首次 向社会公众发行人民币普通股32,922,419股，每股面值为人民币1.00元，发行价 格为人民币12.05元/股，募集资金总额为人民币39,671.51万元，各项发行费用 金额（不含税）为人民币6,406.62万元，扣除发行费用后募集资金净额为 33,264.89万元。容诚 ...

2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会 计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 安徽省通源环境节能股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚事务所"）作为公司 2024 年年报审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对容诚事务所在 2024 年年度审计中的履职情况进行了 评估。经评估，公司认为，近一年容诚事务所资质等方面合规有效，履职能够 保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 ...

公司代码：688679 公司简称：通源环境 安徽省通源环境节能股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 安徽省通源环境节能股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2025-010 安徽省通源环境节能股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本次关联交易事项尚需提交股东大会审议； 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易事项均为公司或公司控 股子公司与参股公司之间的日常关联交易，遵循公允、合理的原则，不影响公司 的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。 一、关联交易概述 安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"或"通源环境"）根 据业务发展和生产经营的需要，以及 2024 年度日常关联交易预计执行情况，预 计 2025 年度与关联方发生总金额不超过人民币 7,000.00 万元的日常关联交易。 二、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 11 日召开第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议， 于 2025 年 4 月 12 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"容诚事务所"）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的 会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门 外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人 签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 安徽省通源环境节能股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责的情况汇 ...

一、适用对象 公司 2025 年度任期内的董事、监事和高级管理人员 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、方案具体内容 证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2025-009 安徽省通源环境节能股份有限公司关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，审议通过 了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中《关于 2025 年度董事 薪酬方案的议案》《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》尚需提交公司股东大 会审议。现将具体内容公告如下： 2、公司独立董事在公司领取津贴 80,000 元/年（税前），每半年发放一次。 （二）监事薪酬方案 公司监事按其在公司担任实际 ...

经核查公司独立董事刘桂建先生、徐淑萍女士、许立新先生的兼职、任职 情况以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外， 不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此， 董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 安徽省通源环境节能股份有限公司董事会 2025 年 4 月 12 日 安徽省通源环境节能股份有限公司董事会 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关要求，安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就在任独立董事刘桂建先生、徐淑萍女士、许立新先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： ...

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2025-013 安徽省通源环境节能股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 至 2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市包河区祁门路 3966 号公司 22 楼第一会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2025-006 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （三）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四 次会议（以下简称"会议"）于2025年4月2日以电话或电子邮件方式发出通知， 2025年4月12日以现场会议方式召开。会议由监事会主席张娜女士主持，公司应 出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司 章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 安徽省通源环境节能股份有限公司 第四届监事会第四次会议 ...