证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2024-017 安徽省通源环境节能股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每10股派发人民币0.73元现金股利（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 该议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司实现归属于公司股东的净利润 31,727,630.92 元，期末可供分配利润为人民币 293,383,469.43 元。公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数分配利润，具体分配方案如下： 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.73 元（含税）。截至 ...

【RSM】容诚 内部控制审计报告 安徽省通源环境节能股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0386 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查办 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查测 （ 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z0386 号 安徽省通源环境节能股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"通源环境"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 ...

作为安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等相关法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定， 在2023年度工作中，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，积极出席 相关会议，认真审议各项会议议案，切实维护了公司和股东的利益。现将2023度 履行职责的情况述职如下： 安徽省通源环境节能股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 徐淑萍女士，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。现任安 徽大学法学院教授、博士生导师，合肥、淮北仲裁委仲裁员，四创电子股份有限 公司独立董事，合肥城建发展股份有限公司独立董事，国厚资产管理股份有限公 司独立董事。撰写学术专著多部，公开发表学术论文 30 余篇，多次获得国家级 及省部级教学及科研奖项。2021 年 9 月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，且未在公司关联企业任职；我具 ...

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2024-020 安徽省通源环境节能股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚事务所"） 安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"通源环境"或"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会 议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘容诚事务所担 任公司 2024 年度审计机构。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 ...

安徽省通源环境节能股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度，我们作为安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"） 审计委员会委员，严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》和《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定和要 求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务， 现就董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事许春芳女士、 独立董事徐淑萍女士及董事张云霞先生，独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上。审计委员会主任委员为许春芳女士，具有专业会计资格，符合相关规 定要求。 2023 年 12 月 8 日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于调 整第三届董事会审计委员会委员的议案》，公司董事兼财务总监张云霞先生不再 担任审计委员会委员，由公司董事杨龙先生担任审计委员会委员，任期自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 变更后的公司第三届董事会审计委员会委员为许春芳女士（主任委员）、徐 淑 ...

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关要求，安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司独立董事刘桂建先生、徐淑萍女士、许春芳女士的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事刘桂建先生、徐淑萍女士、许春芳女士的兼职、任职 情况以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外， 不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此， 董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 安徽省通源环境节能股份有限公司董事会 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽省通源环境节能股份有限公司 2023 年持续督导工作现场检查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第11号——持续督导》等有关法律、法规的规定，国元证券股份有限公 司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为正在履行安徽省通源环境节能 股份有限公司（以下简称"通源环境"、"上市公司"或"公司"）持续督导工 作的保荐机构，对公司2023年度（以下简称"本持续督导期"）的规范运行情况 进行了现场检查，报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 国元证券股份有限公司 （二）保荐代表人 丁江波、孔晶晶 （三）现场检查时间 2024年3月21日至2024年3月22日 （四）现场检查人员 丁江波、郑伟新 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情 况等。 （六）现场检查手段 1、查看公司主要生产经营场所； 2、对公司高管等有关人员访谈； 3、查阅公司募 ...

2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 安徽省通源环境节能股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚事务所"）作为公司 2023 年年报审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对容诚事务所在 2023 年年度审计中的履职情况进行了 评估。经评估，公司认为，近一年容诚事务所资质等方面合规有效，履职能够 保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚事务所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事 证券服务业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚事务所在全国设有 19 家 分支机构，总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外 经贸大厦 901-22 至 901-26。 2.人员信息 容诚事务所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚事务所共有合 伙人 179 人，注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证 ...

第三届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2024-016 安徽省通源环境节能股份有限公司 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （三）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 七次会议（以下简称"会议"）于2024年3月18日以电话或电子邮件方式发出通 知，2024年3月28日以现场会议方式召开。会议由监事会主席张娜女士主持，公 司应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公 司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工 ...