证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2024-020 安徽省通源环境节能股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚事务所"） 安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"通源环境"或"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会 议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘容诚事务所担 任公司 2024 年度审计机构。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 ...

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2024-017 安徽省通源环境节能股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每10股派发人民币0.73元现金股利（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 该议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司实现归属于公司股东的净利润 31,727,630.92 元，期末可供分配利润为人民币 293,383,469.43 元。公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数分配利润，具体分配方案如下： 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.73 元（含税）。截至 ...

作为安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等相关法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定， 在2023年度工作中，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，积极出席 相关会议，认真审议各项会议议案，切实维护了公司和股东的利益。现将2023度 履行职责的情况述职如下： 安徽省通源环境节能股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 徐淑萍女士，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。现任安 徽大学法学院教授、博士生导师，合肥、淮北仲裁委仲裁员，四创电子股份有限 公司独立董事，合肥城建发展股份有限公司独立董事，国厚资产管理股份有限公 司独立董事。撰写学术专著多部，公开发表学术论文 30 余篇，多次获得国家级 及省部级教学及科研奖项。2021 年 9 月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，且未在公司关联企业任职；我具 ...

安徽省通源环境节能股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度，我们作为安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"） 审计委员会委员，严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》和《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定和要 求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务， 现就董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事许春芳女士、 独立董事徐淑萍女士及董事张云霞先生，独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上。审计委员会主任委员为许春芳女士，具有专业会计资格，符合相关规 定要求。 2023 年 12 月 8 日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于调 整第三届董事会审计委员会委员的议案》，公司董事兼财务总监张云霞先生不再 担任审计委员会委员，由公司董事杨龙先生担任审计委员会委员，任期自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 变更后的公司第三届董事会审计委员会委员为许春芳女士（主任委员）、徐 淑 ...

2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议，审议了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，审议 通过了《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中《关于 2024 年度 董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》尚需提交公司股 东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、适用对象 公司 2024 年度任期内的董事、监事和高级管理人员 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2024-019 安徽省通源环境节能股份有限公司关于 2、公司独立董事在公司领取津贴 50,000 元/年（税前），每半年发放一次。 （二）监事薪酬方案 公司监事按其在公司担任实际工作岗位领取薪 ...

RSM 容诚 审计报告 安徽省通源环境节能股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0385 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行查询" 目 录 | 합号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-143 | 审计报告 容诚审字[2024]230Z0385- 安徽省通源环境节能股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安徽 ...

【RSM】容诚 内部控制审计报告 安徽省通源环境节能股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0386 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查办 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查测 （ 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z0386 号 安徽省通源环境节能股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"通源环境"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 ...

【RSM】容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽省通源环境节能股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0505 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 此的用于机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） c.mot.gov.cn 京24GC 关于安徽省通源环境节能股份有限公司 m 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明" 容诚专字[2024]230Z0505 号 安徽省通源环境节能股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽省通源环境节能股 份有限公司(以下简称通源环境)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 28 日出具了容诚审字 「2024]230Z0385 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管 指南第 ...

第三届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2024-016 安徽省通源环境节能股份有限公司 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （三）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 七次会议（以下简称"会议"）于2024年3月18日以电话或电子邮件方式发出通 知，2024年3月28日以现场会议方式召开。会议由监事会主席张娜女士主持，公 司应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公 司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工 ...

公司代码：688679 公司简称：通源环境 安徽省通源环境节能股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽省通源环境节能股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...