史永宁先生，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历（双学士）， 高级工程师。2003年6月至2018年4月在东华工程科技股份有限公司任助理工程师、 工艺工程师、主任工程师。2018年4月至2021年7月任公司设计院院长，2021年7 月至今任公司技术中心总经理。 安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提升创新 能力和技术水平，加强研发团队实力，现根据公司实际情况并经管理层研究，结 合任职履历、未来对公司研发项目和业务发展的领导及参与情况等因素，新增认 定史永宁先生为公司核心技术人员。截至本公告披露日，公司核心技术人员分别 为：杨明、刘帮樑、王猛、何光亚、汪军、史永宁。本次新认定的核心技术人员 具体情况如下： 一、个人简历 证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2024-044 安徽省通源环境节能股份有限公司 关于新增认定核心技术人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽省通源环境节能股份有限公司董事会 二、其他说明 截至本公告披露日，史永宁先生未持有公司 ...

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2024-040 安徽省通源环境节能股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 三、参会人员 董事长、总经理：杨明先生 董事、财务总监：张云霞先生 董事会秘书：齐敦卫先生 独立董事：刘桂建先生 投资者可于 2024 年 9 月 20 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（zqb_tongyuan@sina.com）进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 23 日（星期一）下午 16:00-17:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动 ...

安徽省通源环境节能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 安徽省通源环境节能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 安徽省通源环境节能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 ….. 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 …… 4 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 …… 6 | | 议案一 | 关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案 …...…..…… …… 6 | | 议案二 | 关于为参股公司贷款提供担保的议案 ….….…...… … ………………7 | | 议案三 | 关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案 …...….….….… ……9 | | 议案四 | 关于换届选举第四届董事会独立董事的议案 ………………… …11 | | 议案五 | 关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案 …… 13 | 1 安徽省通源环境节能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 安徽省通源环境节能股份有限公司 20 ...

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2024-039 安徽省通源环境节能股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市包河区祁门路 3966 号公司 22 楼第一会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 24 日 至 2024 年 9 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召 ...

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2024-035 安徽省通源环境节能股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易事项无需提交股东大会审议； 本次预计的关联交易属公司与参股公司之间的日常关联交易，遵循公允、 合理的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对 关联人形成依赖。 公司于2024年8月28日召开第三届董事会审计委员会2024年第三次会议， 并于 2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二 十次会议，分别审议通过了《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 同意公司增加 2024 年度日常关联交易预计事项。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议，审议通过了《关 于增加 ...

重要内容提示： 每股分配比例：每10股派发人民币0.11元现金股利（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、中期分红提议情况 安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日收到公司控股股东杨明先生出具的《关于提议安徽省通源环境节能股份有限公 司实施 2024 年度中期分红的函》。杨明先生提议公司董事会提请股东大会授权 董事会根据股东大会决议在符合利润分配条件的前提下制定并实施 2024 年度中 期分红方案，建议分红金额不低于 2024 年上半年归属于上市公司股东的净利润 的 30%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。 证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2024-034 安徽省通源环境节能股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会 安徽省通源环境节能股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国元证 券股份有限公司（以下简称"国元证券"）《关于变更安徽省通源环境节能股份 有限公司持续督导工作保荐代表人的函》。 国元证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，原委派丁 江波先生、孔晶晶先生担任公司的保荐代表人，法定持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。鉴于公司首次公开发行所募集资金尚未使用完毕，国元证券将对前述 资金使用情况进行持续跟踪。 现孔晶晶先生因工作变动原因，无法继续履行持续督导工作。为保证持续督 导工作的有序进行，国元证券现委派郑伟新先生（简历附后）接替孔晶晶先生的 持续督导工作，继续履行相关职责。本次变更后，公司首次公开发行股票并在科 创板上市项目的持续督导保荐代表人为丁江波先生、郑伟新先生。 公司董事会对孔晶晶先生在担任公司保荐代表人期间所做出的贡献表示衷 心的感谢！ ...

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2024-029 安徽省通源环境节能股份有限公司 一、提议情况 为提升上市公司投资价值，与投资者共享发展成果，增强投资者获得感，推 动上市公司高质量发展，杨明先生提议公司董事会提请股东大会授权董事会根据 股东大会决议在符合利润分配条件的前提下制定并实施2024年度中期分红方案， 建议分红金额不低于2024年上半年归属于上市公司股东的净利润的30%，且不超 过相应期间归属于上市公司股东的净利润。杨明先生承诺将在公司股东大会审议 该等事项时投"赞成"票。 二、其他说明 公司董事会认为上述提议符合法律法规和《安徽省通源环境节能股份有限公 司章程》的有关规定，符合公司的实际情况及未来发展的需要。公司拟根据《上 市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》及《安徽省通源环境节能股份有限公司章程》 的相关规定，结合实际情况将上述提议形成具体议案并提交董事会、监事会、股 东大会审议。 上述提议需经公司股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，公司将 及时履行相应的审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 ...

安徽省通源环境节能股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）为贯彻落实中国证 监会发布的《关于深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》， 深入实施"提质增效重回报"行动，践行"以投资者为本"的上市公司发展理念， 切实维护全体股东利益，履行上市公司责任，进一步推动公司高质量发展，特制 定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，主要举措如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 公司是一家专注于固废污染综合整治、污泥污水及水环境综合整治和环境修 复业务的高新技术企业，主要为地方政府部门及下属单位、大型企业等客户提供 集方案设计、装备研制、项目建设、运营服务为一体的环境整体解决方案。2023 年，公司实现营业收入 149,083.31 万元，较去年同期上升 16.77%；但受计提坏 账损失较多影响，实现归属于公司股东的净利润为 3,172.76 万元，较去年同期 下降 30.31%；实现归属于股东的扣除非经常性损益的净利润 2,890.98 万元，较 上年同期下降 26.55%。 2024 年，公司树立"高质量发展"的经营理念，重点工作 ...

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2024-028 安徽省通源环境节能股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 二次会议（以下简称"会议"）于2024年7月10日以电话或电子邮件方式发出通知， 2024年7月15日以现场结合通讯会议方式召开。会议由董事长杨明先生主持，本 次会议公司应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《公 司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<安徽省通源环境节能股份有限公司 2024 年度 "提质增效重回报"行动方案>的议案》 为贯彻落实中国证监会发布的《关于深化科创板改革 服务科技创新和新质 生产力发展的八条措施》，深入实施"提质增效重回报"行动，践行"以投资者 为本"的上市公司发展理念，切实维护全体股东利益，履行上市公司责任，进一 步推动公司高质量发展 ...