公司章程 安徽省通源环境节能股份有限公司 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会和表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党建工作 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 公司章程 安徽省通源环境节能股份有限公司 安徽省通源环境节能股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 1 公司章程 安徽省通源环境节能股份有限公司 3 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 公司章程 安徽省通源环境节能股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为维护安徽省通源环境节能股份有限公司（ ...

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2023-033 公司独立董事已就该事项发表了事先认可意见，并在董事会上发表明确的独 立意见。公司独立董事认为，公司 2024 年度日常关联交易预计事项为公司开展 日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，交易价格公允， 不会损害公司利益。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影 响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。 安徽省通源环境节能股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易事项尚需提交股东大会审议； 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易事项均为公司或公司控 股子公司与参股公司之间的日常关联交易，遵循公允、合理的原则，不影响公司 的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。 一、关联交易概述 安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"或"通源环境"）根 据业务发展和生产经营的需要，以及 2023 年度日 ...

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2023-036 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 30 分 安徽省通源环境节能股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 召开地点：安徽省合肥市包河区祁门路 3966 号公司 2 楼第一会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 至 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场 ...

安徽省通源环境节能股份有限公司独立董事 (本页无正文,为《安徽省通源环境节能股份有限公司独立董事关于公司第三 届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》签字页) 独立董事签字: 关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《安徽省 通源环境节能股份有限公司章程》等有关规定，作为安徽省通源环境节能股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第三届董事会第十六次会议 相关事项发表如下独立意见： 一、关于为参股公司贷款提供担保的独立意见 公司独立董事认为，本次为参股公司贷款提供担保，审议及决策程序程序合 法有效，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。公 司为其贷款提供担保，不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规和 规范性文件及《公司章程》的相关规定。同意公司为参股公司贷款提供担保，并 同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、关于2024年度日常关联交易预计的独立意见 公司独立董事认为，公司 2024 年度日常关联交易预计 ...

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2023-032 安徽省通源环境节能股份有限公司 关于对外提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保概述 （一）担保基本情况 广西金投环境科技有限公司（以下简称"金投环境"）为安徽省通源环境节 能股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司，公司持有金投环境 32.5%的股 权。为满足业务经营的资金需求，金投环境近期拟提用中信银行授信 2,000 万元、 光大银行授信 1,000 万元、华夏银行授信 500 万元，期限均为一年。公司拟以持 有金投环境的股权比例为限，对 650.00 万元本金及相关利息、费用向中信银行 提供保证担保，对 325.00 万元本金及相关利息、费用向光大银行提供保证担保， 对 162.50 万元本金及相关利息、费用向华夏银行提供保证担保。 （二）本次担保履行的审议程序 公司于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于为参股公司贷款提供担保的 ...

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2023-031 安徽省通源环境节能股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 四次会议（以下简称"会议"）于2023年12月3日以电话或电子邮件方式发出通 知，2023年12月8日以现场会议方式召开。会议由监事会主席张娜女士主持，公 司应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为参股公司贷款提供担保的议案》 公司监事会认为，本次公司为参股公司贷款提供担保是综合考虑参股公司业 务发展需要而做出的，有利于参股公司的持续经营与稳定发展；本次担保事项不 会给公司造成重大不利影响，不会损害公司及中小股东的利益。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2023 年 12 月 9 日 具体内容详见公司同日在上海证 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板上市规则》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及公司《独立董 事工作制度》等有关规定，作为安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于实事求是，独立判断的立场，我们对公司第三届董事会 第十六次会议审议的相关事项进行了审核，发表事前认可意见如下： 一、关于2024年度日常关联交易预计的事前认可意见 公司 2024 年度日常关联交易预计事项为公司开展日常生产经营所需，相关 交易遵循协商一致、公平交易的原则，交易价格公允，不会损害公司利益。关联 交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，公司的主要业务也不 会因此类交易而对关联方形成依赖。因此，我们同意将该议案提交公司第三届董 事会第十六次会议审议。 （以下无正文） 安徽省通源环境节能股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见 (本页无正文,为《安徽省通源环境节能股份有限公司独立董事关于公司第三 届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》签字页) 独立董事签字: 刘 桂 建 许 春 芳 2023年12月 8 日 2015年 ...

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2023-035 安徽省通源环境节能股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日 召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委 员会委员的议案》。现将有关事项公告如下： 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 8 月修订）的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的 董事。 因此，公司董事会调整了第三届董事会审计委员会成员，公司董事兼财务总 监张云霞先生不再担任审计委员会委员，由公司董事杨龙先生担任审计委员会委 员，与许春芳女士（主任委员）、徐淑萍女士共同组成公司第三届董事会审计委 员会,杨龙先生担任审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董 事会任期届满之日止。 特此公告。 安徽省通源 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽省通源环境节能股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 省通源环境节能股份有限公司（以下简称"通源环境"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有 关法律法规和规范性文件的要求，对通源环境2024年度日常关联交易预计事项进 行了核查，核查情况如下： （二）2024年日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 | | | | | 2023 年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 年初至 | | | | 关联 | | | 占同类 | 披露日 | 占同类 | 本次预计金额与 | | 交易 | 关联人 | 本次预计 | 业务比 | 与关联 | 业务比 | 2023 年实际已发 | | | | 金额 | 例 | 人累计 | 例 | 生金 ...

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2023-034 安徽省通源环境节能股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日 召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将有关事项公告如下： | 也应作出述职报告。 | 向上市公司年度股东大会提交年度述 | | --- | --- | | | 职报告，对其履行职责的情况进行说 | | | 明。 | | 第八十一条 董事、监事候选人名 | 第八十一条 董事、监事候选人名 | | 单以提案的方式提请股东大会决议，股 | 单以提案的方式提请股东大会决议。股 | | 东大会选举董事、监事实行累积投票 | 东大会就选举董事、监事进行表决时， | | 制。 | 根据本章程的规定或者股东大会的决 | | 前款所称累积投票制是指股东大 | 议，可以实行累积投票制。单一股东及 | ...